Damasco:
El banco central de Siria ordenó a los bancos comerciales congelar todas las cuentas vinculadas a individuos y entidades vinculadas al régimen derrocado del ex presidente Bashar al-Assad, según un documento visto por Reuters y personas familiarizadas con la decisión.
La circular, emitida el jueves, pedía a los bancos “congelar todas las cuentas bancarias de entidades e individuos asociados con el extinto régimen” e informar al banco central de los detalles de todas las cuentas depositadas en un plazo de tres días hábiles.
Pidió específicamente a los bancos que congelaran las cuentas del Grupo Katerji, conocido por estar involucrado en el comercio de petróleo sirio. El equipo estaba dirigido por los hermanos Bara y Husam Katerjee.
Bara Katerji murió en un presunto ataque israelí en Siria cerca de la frontera libanesa en julio. Israel no ha comentado sobre el ataque.
Hussam Katarji y sus empresas están bajo sanciones estadounidenses por “facilitar los envíos de petróleo y financiar al gobierno sirio”, según el sitio web del Tesoro de Estados Unidos.
Reuters no pudo contactar a Husam Katarji para hacer comentarios.
Katarjira era parte de un pequeño círculo de empresarios cercanos a la familia Assad que saltó a la fama durante la guerra civil de Siria, que comenzó en 2011 después de que el gobierno de Assad reprimiera las protestas populares.
Assad fue derrocado por los rebeldes islamistas el 8 de diciembre. Desde entonces han formado un gobierno interino y están tratando de encontrar los flujos financieros asociados con su gobierno.
Un banquero, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto, dijo que la circular del banco central no podría aplicarse fácilmente porque muchos operadores vinculados al régimen habían abierto cuentas a nombre de otras personas o habían utilizado compañías fachada.
La nueva administración siria ya había implementado un congelamiento general de las cuentas bancarias después de asumir el poder, pero los individuos pudieron impugnar las decisiones y retirar o transferir algunos fondos.
Un funcionario sirio familiarizado con el asunto dijo que las nuevas medidas son más estrictas y específicas y tienen como objetivo ayudar a las autoridades a recopilar información sobre las finanzas vinculadas al régimen.
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