Londres:
El viernes, la Agencia Criminal Nacional del Reino Unido anunció su primer “aviso de plata interpol” que los indios culpables ayudaron a encontrar y recuperar la riqueza de fraudes penales, creía que GBP hizo 8,5 millones ilegalmente.
Anopakumar Maudu, quien ha sido utilizado en varios acuerdos, se ha convertido en orden internacional, que es facilitar información sobre recursos lavados como propiedades, vehículos, cuentas financieras y empresas.
Maudu de Londres fue condenado el mes pasado después de ordenar un fraude de transporte a gran escala, lo que brinda la oportunidad de invertir en el desarrollo de supuestos propiedades o tramas de tierras.
Sin embargo, según la Organización Criminal Nacional (NCA), la propiedad no estaba sujeta a actividades de restauración y los propietarios reales estaban inconscientes de las ventas fraudulentas.
El ministro de protección del Reino Unido, Dan Jarvis, dijo: “Este aviso de plata muestra nuestra promesa de superar la cooperación fronteriza para buscar, ocupar y recuperarse, y continuaremos suministrando socios policiales para tratar con estos vergonzosos delincuentes”, dijo Dan Jarvis, Reino Unido.
“El fraude es un crimen horrible, y donde sea que accidentalmente estemos decididos a prevenir el fraude”, dijo.
Los Estados miembros a través del aviso de plata y la dispersión pueden solicitar información sobre los activos asociados con una persona como fraude, corrupción, tráfico de drogas, delitos ambientales y otros delitos graves.
En marzo, la Unidad de Operaciones Especiales de la Región Este de la NCA (ERSU) ha admitido un total de 76 76 delitos, incluidos fraude, lavado de dinero y documentos de identidad falsa.
Aunque las exploraciones nacionales están en marcha para identificar recursos que se pueden vender para compensar a las víctimas utilizando la Ley de la Ley del Crimen, el aviso de plata permite a los Estados miembros de Interpol compartir alertas y solicitudes de información global.
“El aviso de plata es la última herramienta que estamos utilizando para ayudar a identificar cualquier recurso en Maudur, además de la lancha rápida y ya confiscamos 19”, dijo Rob Berns, inspector jefe, inspector jefe de la unidad de delitos organizados regionales de Erouro.
“Sabemos que tiene un vínculo fuerte en su extranjero, especialmente en Europa, y el aviso ayudará a contactar a nuestras agencias asociadas e identificar cualquier otro recurso que pueda usarse para pagar a las víctimas”, dijo.
Otros alias utilizados por 45 años -ds incluyen Vincent Lebouf, Burns Passcal, Eusef Khan y Vicenzo Conty.
El aviso de plata es parte de un episodio piloto al menos 52 países y territorios que se extienden hasta noviembre.
Rachel Herbert, subdirectora del Centro Nacional de Delitos Económicos de la NCA, dijo que la aplicación de la ley de la aplicación de la ley de la ley aplica la capacidad de buscar y recuperar la riqueza comprada por sin fines de lucro, ocultando y eliminando recursos cruzando las fronteras para los delincuentes.
“También aumentará los fondos disponibles para compensar a las víctimas de este delito. Estamos interrumpiendo sus actividades trabajando con socios de todo el mundo al apuntar a ganancias ilegales de redes criminales y trabajar con socios de todo el mundo a través de la Oficina Nacional de Interpol de NCA-House”, dijo.
La Ciudad de la Policía de Londres dio la bienvenida al “Histórico primer uso de Tihasik de Aviso de plata en el Reino Unido”.
“Este trabajo es parte de la ganancia financiera del Reino Unido para sus ganancias financieras e interrumpir las redes criminales detrás de sus ganancias ilegales, formada como parte de la promesa de construir un entorno mucho más hostil para el Reino Unido”, dijo el comisionado adjunto Nick Adams.
(Excepto por el título, esta historia no es editada por el personal de NDTV y se publica a partir de un feed sindicado)))
