Hong Kong:
Doris Au, un concesionario en Hong Kong durante 25 años, recibió una carta de su banco, DBS Group en junio pasado, diciendo que su cuenta comercial estaría cerrada. Dijo que el banco había dado una pequeña explicación, pero luego la cuenta se congeló y mató su negocio con proveedores internacionales, dijo.
Doris Au fue descubierto en línea después de buscar en línea que “se agregó otra organización con nombres similares a la lista negra del comercio de EE. UU. En octubre de 2021 para ayudar a la base de la industria militar y/o de defensa rusa. La entrada ha identificado dos direcciones, una de las cuales fue el almacén de la UA.
“No somos esa compañía que está completamente equivocada”, dijo Au a Reuters en su almacén para que sean marcas conocidas equipadas con cerradura, muñeca y kit de puertas deslizantes.
AUR Disturers captura el desafío de la administración del presidente estadounidense Donald Trump porque ha aumentado el acceso a la tecnología estadounidense al agregar docenas de compañías chinas a su lista negra.
Una revisión de Reuters de aproximadamente 5 empresas chinas y de Hong Kong se encuentra en la lista de entidades estadounidenses en 2021 y 2021, o tiene más de 26 entradas, como nombres y direcciones incorrectos y datos antiguos.
Para cada entidad cotizada, Reuters ha visitado al menos una dirección identificada en los Estados Unidos para determinar si las empresas con lista negra todavía están allí. Entre estos lugares se encuentran el salón de belleza, una empresa de tutoría, una sala de masajes y un centro de asesoramiento.
En un sitio de Shenzhen, Reuters vio las malas hierbas de los lugareños en cualquier fábrica cubrió los residuos que se rompieron hace unos años.
Sin embargo, Reuters también encontró evidencia de comercio en artículos limitados por parte de alguna entidad, con Lufles, compañías de papel y carga de carga y agentes de envío, que representan el acceso a tecnología sensible.
La lista fundada en 1997 se ha convertido en un equipo cada vez más importante para restringir la transferencia de tecnología en Rusia y China en los Estados Unidos, lo que puede socavar la seguridad de los Estados Unidos. Es operado por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), el Departamento de Comercio.
Cinco ex funcionarios estadounidenses confesaron la dificultad de evaluar los posibles casos relacionados con la identidad incorrecta como parte de empleados limitados y actualizar la información en la lista de entidades. BIS es “tristemente bajo recursos”, dijo uno.
Muchas entidades enumeradas son las compañías delanteras, Matthew Borman, que estaba monitoreando el control de exportación de los Estados Unidos en China y Rusia hasta marzo, era un alto funcionario de BIS de los BI.
“El desafío es que pueden ir a otra dirección con diferentes nombres”, dijo.
El BIS y el Departamento de Comercio no respondieron la pregunta detallada sobre los blacklisters comerciales y ningún paso para corregirlos.
DBS AUR con sede en Singapur se ha negado a comentar en el caso. El DBS no mencionó la lista en su carta en su carta, pero dijo que se revisó su cuenta comercial y encontró “actividad/información que no es compatible con el perfil de su cuenta”.
Comercio
Según la administración de Biden, Estados Unidos intentó restringir la transferencia técnica de Rusia para la Guerra de Ucrania. Estados Unidos ha agregado varios cientos de entidades para contener acceso a estos elementos nacionales en Moscú, muchos han creado China. Ha utilizado la lista para restringir el acceso de China a la IA, la modernización militar y el poder avanzado en la tecnología cuántica.
Esa tendencia continúa bajo Trump.
El Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo en marzo que China debe evitar que recibamos papas fritas, notó el éxito de los depósitos de inicio de IA china. Dijo que Estados Unidos sacará el control de exportaciones sobre el futuro acuerdo comercial.
El Departamento de Comercio ha exigido cierto éxito del control de exportaciones en el flujo de chips detenido a través de Hong Kong y China. Pero no atraparán todo.
El grupo de expertos del Instituto KSE de Ucrania mostró que Rusia estaba impulsada por el 76%de todos los artículos generales de alta prioridad recolectados para su programa de armas, incluidos los semiconductores, el radar y la comunicación, el 76%, en 2021, a través de China y Hong Kong.
Los registros de aduanas rusos encontraron que 20 de las 92 empresas de la lista de entidades visitadas por Reuters exportaban artículos limitados a Rusia en diciembre de 2023, el mes más reciente para el cual estaba disponible un conjunto de datos completo. Estos artículos, incluido el semiconductor, valían .5 7.5 millones.
Un portavoz del gobierno de Hong Kong dijo que la región tiene un fuerte control del comercio estratégico de armonía con los estándares internacionales, pero no implementará sanciones unilaterales impuestas por otros países.
El Ministerio de Comercio de China no respondió preguntas sobre el comercio sobre artículos asignados con Rusia. La embajada de Moscú en Washington ni siquiera respondió la pregunta.
Las empresas y direcciones en la lista negra están restringidas a la adopción de productos de EE. UU. Limited. La transacción con entidades enumeradas no está necesariamente prohibida, pero debe tratarse con “bandera roja” y las partes involucradas deben realizarse correctamente, dijo BIS en su sitio web.
Borman dijo que la entidad figuraba sobre la base del código abierto y la información clasificada de los analistas de BIS y participó en el proceso de comercio, estado, defensa y energía en el proceso.
En 2021, el director de Global Solutions Limited, con sede en Hong Kong, una compañía basada en entidades basada en entidades, dijo a Makkaviv Reuters que dos agentes de BIS lo visitaron en octubre.
En un correo electrónico visto por Reuters, BIS le dijo a Makkaviv que querían administrar la “verificación posterior al envío” sobre el envío del último uso y el último usuario del artículo.
El artículo no se ha especificado y Makkaviwev le dice a Reuters que no tiene idea de qué es.
“Soy delantero, logística canta. No intercambio productos militares”, dijo Makkaviv en su oficina en un edificio industrial que mostró algo que estaba enviando.
Makkaviv dijo que había establecido dos nuevas compañías en el registro de Hong Kong y consiguió su compañía alrededor de Krishnachaura, que tomó menos de una semana. Dijo que los bancos usaron plataformas de comercio electrónico para procesarlo después de evitarlo.
Fantasma de la entidad pasada
Reuters, la secretaría de la compañía, la secretaría de la compañía, o Comsec, visitó a la mitad de las ubicaciones de la lista de la entidad. Sirven como direcciones anfitrionas para negocios formados por personas extranjeras y basadas en China en el registro de Hong Kong.
Algunos tenían el Melbox excesivo. Otros eran pequeños cubos en los edificios industriales del desierto.
Nueve empleados de la firma de COMSEC cuyas direcciones se identificaron como empresas con insultos negros en los Estados Unidos como anfitrión le dijeron a Reuters que la entidad en la entidad ya no estaba en sus libros. En una firma Comsex en el grupo intermedio, un gerente llamado Young dice que todavía representa varios cientos de compañías asociadas con la gente rusa.
Los bancos que pueden facilitar las transacciones para las transacciones de entidades pueden facilitar la transacción para el envío limitado de productos a los Estados Unidos, Reuters ha observado a los clientes para cualquier enlace en alguna lista de entidades bancarias.
Aquí también es donde se implementó la lista de la lista.
El propietario del salón de belleza TSZ de Hong Kong, Crystal Ng, dice que HSBC y Dah Singh Bank rechazaron sus peticiones para la cuenta el año pasado.
Dijo que se enteró de un banco que cuando llegó allí a fines de 2021, su dirección de oficina figuraba, agregó que el ex inquilino era una compañía de secretaría de una compañía de inquilinos.
Al final, Ng transfirió su salón a otra dirección, luego pudo abrir una cuenta comercial con Dah Singh, dijo.
El ex oficial y abogado de comercio estadounidense Benjamin Coastrjeva, quien asesoró a las instituciones financieras sobre el control de exportaciones, dijo que algún discurso “era fantasmal por fantasmas de empresas afiliadas en el pasado”.
Muchos bancos tienen protocolos de cumplimiento de que no están fuera de las autoridades estadounidenses para asegurarse de que miles de nombres se seleccionen automáticamente, dijo Coastrejawa.
“En mi experiencia, los bancos a menudo cumplen con más”, agrega, “y a veces cometen errores”.
HSBC se ha negado a comentar en el caso NG. Dah Singh no respondió la pregunta.
Cerrar
El nombre del negocio AUR, Win Key (China-Hong-Hong Kong) Limited, Win Key y su Elias Win Key Limited y Win Key Limited, que se agrega a la lista de entidades en BIS 2023.
Win Key Limited, una información arancelaria rusa proporcionada por Olena Bilosova, una investigadora senior del Instituto KSE, ha enviado $ 147 millones a Rusia ese año, que contiene $ 104 millones en artículos limitados como chips y equipos de comunicación. Los datos muestran que nada vino del almacén de AU.
La segunda dirección de Win Key Limited, caracterizada por BIS, fue ocupada por la Secretaría de una compañía, Secretario de Linkage Limited. Se niega a comentar sobre Win Key Limited, que los registros del registro muestran disueltos en mayo de 2024.
El director de Win Key Limited, Lee Jan Jan-Chi, no pudo ser contactado para comentar en su discurso residencial.
Taiwán se unió a los Estados Unidos y sus aliados para implementar el control de exportaciones sobre Rusia después del ataque a Ucrania. El Ministerio de Economía de la Isla dijo a Reuters que no podía comentar en un caso específico, pero dijo que Win Key Limited de Hong Kong se agregó a la lista negra comercial de Taiwán en octubre pasado.
Después de que Washington en la lista negra de su dirección, AU dijo que Estados Unidos y otros proveedores extranjeros y mensajería se negaron a enviarle bienes. Asumió más de $ 600,000 de su pérdida.
BIS ha declarado en su sitio web que las personas pueden enviar una solicitud para eliminar o corregir una lista de entidades.
AU dijo que BIS envió un correo electrónico en consecuencia. Dijo que quería más información en diciembre, lo que proporcionó, pero no escuchó más.
Dos ex funcionarios estadounidenses dijeron que el proceso de apelación rara vez fue utilizado y fue tratado por las autoridades estadounidenses por escepticismo.
La lista de entidades es “como el Hotel California”, dice el ex controlador de exportación del gobierno de EE. UU. Y asesor de asuntos exteriores Steve Kunen.
“Probablemente puedas consultar en cualquier momento, pero nunca puedes ir”.
(Excepto por el título, esta historia no es editada por el personal de NDTV y se publica a partir de un feed sindicado)))
