Dubai:
Una firma de corretaje con sede en los Emiratos Árabes Unidos desapareció durante la noche con varios millones de dirham de los fondos de los inversores. Según un informe del Khaleej Times, hasta el mes pasado, los primeros corredores comerciales del Golfo tenían dos espacios de oficinas en la Torre de Negocios Business Business Business en Dubai, de los cuales unos 5 empleados, incluida la oferta de Forex, son inversores implacablemente de color frío.
Ahora, los lugares de ambas oficinas han sido abandonados, los pisos están cubiertos de polvo, los cables telefónicos están desgarrados y los fondos de varios millones de inversores se han ido sin explicar.
“Ellos (las llaves de la gestión de la granja) fueron devueltas, limpiaron todo y se apresuraron”, dijo un guardia de seguridad de la Capital Golden Tower a Prakash.
“Ahora todos los días la gente pregunta por ellos todos los días”, agregó.
Indio en trampa
Entre la mayoría de los inversores en el limbo, el expatriado de Kerala Mohammad y Fayaz Poel, quienes invirtieron $ 75,000 con los primeros banqueros comerciales del Golfo.
“Estaba buscando respuestas aquí, pero no hay nada. Nada de la oficina vacía. Llamamos a todos los números, pero nadie respondió. No era como su existencia”, dijo que la capital fue a la oficina de la granja de la Torre de Oro.
Otro inversor indio Sanjiv dijo que los primeros corredores comerciales del Golfo empujaron agresivamente a los clientes a Sigma-One Capital, una plataforma en línea no controlada. Dijo que la granja de corretaje ha garantizado un rendimiento seguro y aseguró repetidamente a los inversores inocentes para que los convenceran de invertir sus vidas.
El inversor de $ 50,000 con esta firma Mohammed dijo que los trabajadores de la compañía usaron los nombres del Golfo primero y Sigma-One, afirmó que eran la misma operación.
La mayoría de los inversores dijeron que seguramente mantendrían su dinero en la empresa a través de conversaciones telefónicas. “El director de mi relación acordó hacerme un depósito inicial de $ 1000 $ 1000. Con el tiempo me presionaron para agregar más fondos, fue tentado por un comercio sin problemas y ganancias tempranas mayas”, recordó Poel.
La policía ha presentado una queja
La policía se ha quejado contra ambas agencias Golf First y Sigma-One. La investigación entre ellos reveló que Sigma-One Capital trabaja sin la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) o la Autoridad de SecurityZ y Commodis (SCA).
La compañía ha afirmado que estaba registrado en Santa Lucía en el Caribe y había una antigua oficina de Dubai en la Torre Musalla, pero no había tal oficina. De hecho, la investigación ha demostrado que no hay registro de la compañía operado allí.
Avión
Este escándalo ha seguido un patrón familiar en el caso de los EAU anteriores, donde los residentes perdieron a millones de personas por plataformas sospechosas como DTTTFX y EVM Prime. El tema común de todos estos fraudes es que todos fueron promovidos a través de llamadas geniales por un “entorno empresarial protegido” prometedor.
Las víctimas obtendrán el máximo de tarjetas de crédito o tomarán préstamos, solo para descubrir si las oficinas de Dubai de la compañía eran ficticias.
