Dos ‘limpiadores de ventanas’ que hicieron más de un millón de libras en dos años, cuando la operación ‘sofisticada’ fue operada por una licencia de conducción falsa del Reino Unido que se vendió a inmigrantes ilegales y vendió a delincuentes.
Bilal Iqbal (25) y Umad Ahmed (42) han llevado a cabo ‘iniciativas comerciales y muy rentables muy grandes’, que está disponible para publicidad de licencias falsas como $ 60 utilizando las redes sociales, un servicio de pista rápido disponible por £ 40 adicionales.
Se ha informado que la pareja ha desarrollado documentos Bogas de alta calidad para al menos 5 personas, pero los investigadores de la Agencia Nacional del Crimen creen que puede ser de aproximadamente 5,7.
Además de las imágenes publicadas por los clientes en el teléfono de la licencia de Iqbal, había ‘muchos videos’ que los hombres revelan la vida de lujo, incluidos relojes de alta gama, ropa de diseñador, facturas de restaurantes, autos caros y vacaciones de exhibición.
La cantidad de hombres en los hombres se le dio a la ‘mula de dinero’ a aquellos que permitieron que sus cuentas bancarias se utilizaran antes de contrabandear dinero a través de un negocio de limpieza de ventanas llamado Sparkle Up Limited, donde Ahmed figuraba como director.
El escándalo se descubrió cuando la NCA investigó el traficante de drogas del Liverpool Ad Burton, de 25 años, que usó un documento falso para expandir sus actividades en Europa.
El juez Alex Gordon, sentado en la cancha de la corona de Snoucooro durante seis años en la cárcel de hoy, dijo: ‘Usted fue la mejor luz de una expedición larga y sofisticada.
‘Usted ha creado un mínimo de 5,000 licencias de conducir falsas y ha designado a otros para usar sus cuentas personales para pagar de los clientes.
Las herramientas utilizadas en la operación de licencia de conducir falsa ‘sofisticada’ incluyen una impresora de tarjeta de identificación, laminador, tarjeta de plástico en blanco, lámina holográfica, un disco duro y una impresora
“Podría ser que el mercado objetivo fuera el anciano menor de edad que quería comprar alcohol, que tenía el riesgo de delitos graves para atrapar una identidad falsa, pero sus clientes habían incluido a Ad Barton que lo estaba usando para evitar la aplicación de la ley”.
John Turner, un oficial investigador de la NCA, dijo: ‘Estas personas tomaron una iniciativa ilegal muy rentable y fueron operados como profesionales habilitados en el centro de delitos graves y organizados.
‘Estas ID ayudaron a proteger a los delincuentes de alto perfil de la policía y administrar un anónimo.
“Estos son los delincuentes involucrados en delitos de inmigración organizados para proporcionar a los Estados Unidos al Reino Unido”.
El tribunal ha escuchado cómo Burton escapó al Reino Unido después de su arresto por el suministro de drogas en 2021 y vivió bajo un alias entre España y los Países Bajos para evitar la identificación.
En el verano de 2022, sus huellas digitales y ADN fueron interrumpidos en dos camiones, incluidos $ 20 millones ocultos en tanques de combustible adaptados a heroína, cocaína y ketamina.
Más tarde, Burton fue arrestado en Ibiza y le enviaron un mensaje de WhatsApp para que Iqbal tuviera detalles sobre la compra de un documento falso en una cuenta asociada con Iqbal.
Luego, la NCA monitoreó a Iqbal y Ahmed tanto al este de Londres como al primero operaron el lado financiero de la operación, y posteriormente hicieron licencias falsas.
32 -Year -old Umad Ahmed del este de Londres fue este fraudista que creó una licencia de conducir profesional con calcomanías holográficas
Los documentos fueron lo suficientemente profesionales como para aprobar los controles básicos e incluyeron pegatinas holográficas genuinas de Chows compradas en eBay.
Los investigadores creían que la operación podría haber estado en marcha durante ocho años en 2022 y principios de este año.
Money Mollus recibió un pago de los clientes a cambio de una reducción del cinco por ciento, de enero a septiembre del año pasado, la cuenta bancaria de Iqbal es solo más de $ 1 millón. Las ganancias durante este período fueron de £ 661,455.
Los Jets fueron arrestados el 21 de enero de este año, ya que el avión estaba fuera para un descanso en Dubai.
Iqbal iba a una oficina de correos y se encontraron los sobres con 19 licencias, debido a que un EE. UU. Vaya a los Estados Unidos. Otra licencia de 21 fue encontrada en su casa de Isilford.
Ahmed fue incautado en su casa en Hornachar, donde se encontró equipos de licencias falsas.
Incluye una impresora de tarjeta de identificación, laminador, tarjeta de plástico en blanco, lámina holográfica, un disco duro e impresora y efectivo, más de 000 30,000.
También se encontró una instalación de almacenamiento cerca del aeropuerto de Londres en la ciudad de la ciudad de la ciudad del aeropuerto de Londres y se encontró una máquina para el plástico hitcial.
El Bilal Iqbal de 25 años de East London operó el aspecto financiero de la operación que se extrajo más de un millón de libras durante más de dos años.
El fiscal Deepak Kapoor le dijo al tribunal: ‘Estos dos acusados, con la ayuda de otros, llevaron a cabo una iniciativa comercial y muy rentable muy grande por la cual anunciaron (y) la orden de la licencia de conducir fraudulenta en el Reino Unido.
‘Una vez pagó por él, y cuando se imprimió, fueron enviados por el puesto. Se les dio por la licencia estándar para la venta con el precio a partir de £ 60. El monto adicional, £ 40, se le cobraron por servicios de prioridad de tres a cuatro días.
‘Los terceros se usaron para recibir el significado del orden realizado. Después de recibir los ingresos, los terceros recibieron comisiones. ‘
Los controles telefónicos para hombres han publicado mensajes de WhatsApp que mostraron que 300 clientes estaban esperando una licencia falsa en un momento, agregó.
Iqbal y Ahmed condenaron a uno en febrero para preocuparse por un documento de identidad falsa, intención, ocupación de maquinaria por documentos de identidad falsa, ocultar propiedades penales, una propiedad penal y una privacidad de la propiedad penal.
Oliver Renton, quien defendió a Iqbal, dijo que las objeciones siguieron a una relación de presión con su familia, pero lamentó profundamente sus actividades y quería comenzar los familiares problemas de tratamiento.
Ahmed afirmó que tenía “grandes defectos en la justicia” después de sufrir dificultades financieras y que sus hijos estaban molestos porque no sabían dónde estaba porque la familia no podía tolerarlos en prisión.
El investigador de la NCA, el Sr. Turner, agregó: ‘Iqbal y Ahmed son los principales pilares de nuestra misión de proteger a las personas de delitos graves y organizados. “
