La Oficina de Fraude grave ha lanzado una investigación de fraude de $ 400 millones contra el Consejo Thorok en Essex por el magnate solar con sede en Dubai, quien ha gastado aproximadamente la mitad para su vida de lujo.
La compañía responsable de investigar un delito financiero complejo en el Reino Unido ha emitido un aviso de Departamento 2 de serie que obligó a las instituciones financieras a proporcionar información al Grupo Rocfire.
Liam Cavanagh, dirigido por el Consejo Rocfire Thorker, acordó invertir £ 400 millones en bonos para el Proyecto de energía verde involucrados en la granja solar, acusándolo de soplar $ 150 millones en su propiedad, Jets y Yots de CEO.
En un caso del Tribunal Superior el año pasado, el Consejo Thorok ha gastado $ 17 millones para un nuevo yate, $ 17 millones para un nuevo yate, $ 9.1 millones en un jet privado Bombardier, $ 20 millones en un activo nacional de 232 acres y $ 3 millones en propiedad de Malorca.
El consejo ha invertido $ 268 millones en bonos vendidos por Rocfire Investment Finance PLC y otro grupo Rocfire.
La empresa ahora está en la administración, en ese momento su nombre contiene solo $ 90, según un comunicado, que también enumeró a la compañía como $ 168,997,476 para el Consejo de Thoroc.
Rocfire prometió devolver del tres al seis por ciento por cualquier inversión además del gasto de bonos.
En la presentación del Tribunal Superior, el Consejo de Thorok dice que ha invertido más sobre la base de “errores fraudulentos” y afirmó que Kavanagh confirmó deliberadamente que los precios de electricidad “completamente poco realistas” se utilizaron para aumentar el precio de la granja.
Liam Cavanagh, dirigido por el Consejo Rocfire Thorca para invertir en bonos de £ 400 millones para la granja solar asociada con la granja solar, antes de que su CEO queja de su propiedad, aviones y yots antes de desestimar $ 1 millón.
Se ha alegado que el avión privado de Bombardier de Cavanagh (imagen de stock) gastó alrededor de $ 14 millones en el dinero del Consejo de Torok
En diciembre de 2022, el consejo se declaró efectivamente en bancarrota después de que las deudas DTTS se recaudaron en un total de $ 1.5 mil millones.
La participación del Consejo con los Emiratos Árabes Unidos, Cavagh, comenzó el 27 de junio de 2016, además de Warnington y el Consejo de Newham, se financió para comprar una granja solar en Swindon a través de su compañía RockeFire Capital.
Durante los próximos dos años, Thorrak ayudó a comprar 53 sitios en todo el Reino Unido, todos ellos ahora propiedad de Cavanagh.
Las inversiones se emitieron a través de un bono de serie compleja, debido a los próximos tres o cuatro años de maduro. A cambio, Thorok pagará unos pocos millones de libras de intereses.
Las banderas rojas se plantearon por primera vez después de mostrar el bolsillo de $ 5 millones en la firma “comisión” de Kabanag.
Unos días después del contrato solar de Thoroc en 2021, una nueva compañía se registró en el ELD Holdings, Isle of Man.
Posteriormente, Kavanagh donó el consejo a un millón y las granjas solares transfieren la nueva estructura offshore a la nueva estructura en alta mar cancelaron el líquido.
Total, según la Casa de la Agencia, ha jugado al menos 5 compañías diferentes desde 2006.
CLR Victoria Holoi, miembro del lugar y el medio ambiente, dijo: ‘Dado que estas inversiones catastróficas se publicaron por primera vez, esta administración se enfrentó a nuestros residentes y pidió una investigación completa de manera consistente y adecuada.
‘Así que damos la bienvenida al anuncio de hoy de la Oficina de Fraude grave (SFO). Representa un paso importante hacia nuestra comunidad segura de justicia y garantizar la responsabilidad.
Cavangh (ilustrado) posteriormente dona el consejo unos pocos millones y las granjas solares transfieren las nuevas estructuras offshore a las principales empresas de líquidos
El Sr. Cavanagh comenzó con Tharook el 27 de junio de 2016 cuando Warrington y el Consejo de Newham lo financiaron para comprar una granja solar en Swindon
‘El Consejo de Thorok apoyará completamente esta investigación y confirmará que todos los SFO tienen acceso a toda la información, ya que hemos estado continuando desde que hemos estado expuestos a estas pérdidas.
‘Además, el consejo está siguiendo las afirmaciones cívicas contra Rockfire y su propietario Liam Cavanagh para recuperar los fondos públicos perdidos a través de esta inversión fallida. El anuncio de hoy fortalece nuestra determinación de ver a través de ‘
Hasta hoy, el Consejo Thorok ya ha recuperado más de $ 650 millones de sus diversas inversiones históricas de Tihasik.
Nick Efgrav Cupm, director de la oficina de fraude grave, dice: ‘El movimiento de hoy en nuestra investigación sobre este crimen sospechoso es un paso importante.
“Estamos agradecidos por la asistencia de la Policía de Essex, el Consejo de Torok y otros en las primeras etapas de esta investigación”.
En la declaración anterior durante el Tribunal Superior, Kavanagh negó todas las acusaciones y agregó: ‘El reclamo no se entregó legalmente al Sr. Cavanagh y confiaba en que su apelación al desafiar la jurisdicción del tribunal sería exitosa.
‘Señor. Kavanagh negó estrictamente las acusaciones independientemente de la jurisdicción. Si es necesario hacerlo, y si el tribunal permite que el reclamo continúe, el Sr. Cavanagh mantendrá una defensa completa. ‘
