Otra acusación federal de un contador de Sun Rafael acusado de un proyecto financiero quejado ha sido atacada.
Las acusaciones contra Michael Gilbert incluyen fraude por correo y lavado de dinero, anunció el poder judicial estadounidense el jueves. En febrero, Gilbert fue Cargar Declaración de impuestos presentada.
Los fiscales se quejaron de que Gilbert era un esquema involucrado en empresas controladas: MM Gilbert & Company Inc. y White Mountain Property Inc. Le dijo a los clientes que pagaran a White Mountain, que se utilizaría para actividades como “Adquisición de recursos”, “subvenciones” y “estructura fiscal”.
“En cambio, Gilbert siguió pagando a los clientes por su propio beneficio personal y se desvió”, alegó la queja.
Gilbert dijo a los clientes que pagar la montaña blanca sería el beneficio de un gran impuesto para ellos. Según la queja, no utilizó este fondo nacional para proteger los beneficios fiscales para sus clientes.
Los fiscales también se quejaron de que Gilbert también transfirió más de $ 5 millones de White Mountain a sí mismo y no informó que pagara su declaración de impuestos personales.
Gilbert ahora enfrenta 11 cargos de declaración de impuestos falsos, siete fraudes por correo y cuatro acusaciones de lavado de dinero.
La sentencia máxima de la prisión es de 20 años por cada fraude por correo, 10 años por cada lavado de dinero y tres años por cada cálculo de la declaración de impuestos falsos.
El abogado de Gilbert, Joshua Lothar, no pudo llegar al comentario el jueves.
La próxima audiencia se establecerá para el 6 de agosto antes de la magistrada de los Estados Unidos, Maxine Chesni en San Francisco.
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