El jueves, el fiscal público jefe de la UE advirtió que los partidos criminales, especialmente los chinos, estaban frenando las costumbres generalizadas y los fraudes de IVA en toda la Unión Europea.
“Hemos visto los últimos cuatro años y medio que hemos atacado a los terceros países, especialmente los partidos criminales de los chinos”, dijo Laura Covacy, jefa de la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO).
“Los grupos de delitos organizados han llevado el IVA y el fraude aduanero a un nivel industrial. Tenemos que luchar”, advirtió Covassi.
Hablando en el puerto griego de Perio, Covacy dijo: “¿Crees que solo el tráfico de drogas es violento?
Desde el 20 de 2016, la compañía naviera china Kosco fue el accionista mayoritario en las Pyrieses , El puerto más grande de Grecia, tiene dos tercios de él.
Covessi dijo que “los peligrosos grupos de delitos organizados” “formaron oficiales de aduanas e impuestos, corredores de aduanas y trabajadores bancarios un ecosistema criminal respaldado por la corrupción”, dijo Covacy.
Eppo ha anunciado la incautación del mayor titular de la UE el mes pasado, cuando se introdujeron al menos 250 millones de euros (US $ 293 millones) en Pirius.
Seis personas, incluidos dos oficiales de aduanas arrestados como parte de la “Operación Calipso” en la operación. Se enfrentan a las acusaciones de aranceles arancelos y fraude fiscal de valor agregado en productos que ingresan a la UE.
Ver también: ‘War Hanger’: el Fast Fashion Hub de Italia se convierte en un campo de batalla de la mafia china
Se incautaron alrededor de 2.435 contenedores, en su mayoría bicicletas eléctricas, textiles y calzado. Muchos productos fueron invictos, identificados incorrectamente o subestimados para evitar una mayor responsabilidad.
Se cree que el proyecto de fraude ha estado operando durante al menos ocho años, lo que hace que el deber de aduana tenga al menos 350 millones de euros y el daño estimado a 450 millones de euros en el IVA, EPPO.
La compañía se estableció en junio de 2021 para investigar y juicio que podría dañar los intereses financieros de la UE, incluidos el fraude fronterizo y los delitos transnacionales.
