Las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido revelaron esta semana sanciones contra Chen Zhi, un magnate británico-camboyano acusado de dirigir una operación de estafa cibernética en la que trabajadores, algunos de ellos víctimas de trata, ejecutaron esquemas de fraude transnacional que generaron miles de millones de dólares.
La AFP investiga al acusado y a su filial Prince Group en Estados Unidos.
¿Quiénes son Chen Zhi y Prince Group?
Prince Holding Group, uno de los conglomerados más grandes de Camboya, ha operado en más de 30 países desde 2015 con intereses en bienes raíces, servicios financieros y negocios de consumo.
Los imperios empresariales son omnipresentes en la nación del sudeste asiático y cuentan con 2.000 millones de dólares en inversiones inmobiliarias, incluido un gran centro comercial, Prince Plaza, en la capital, Phnom Penh.
Su presidente, Chen Zhi, de 37 años, nació en China y tiene ciudadanía británica y camboyana, según informes de los medios.
Chen se desempeñó como asesor del primer ministro Hun Manet y de su padre, el ex líder Hun Sen, y ostenta el honorífico otorgado por el gobierno de “Nek Okonha”, que significa “magnate distinguido”.
El experto en delitos transnacionales, Jacob Sims, calificó a Chen como un “actor profundamente arraigado en el Estado en Camboya”.
“Su influencia se extiende a todos los niveles del gobierno, y el Grupo Prince ha sido durante mucho tiempo uno de los principales patrocinadores del partido gobernante”, dijo Sims a la AFP.
Prince dijo que declaraciones similares hechas en un informe de Sims publicado este año eran “acusaciones difamatorias hechas sin pruebas ni fallo judicial”.
En su sitio web, Prince dijo que espera desempeñar un “papel importante” en Camboya “a través de asociaciones o inversiones directas en industrias clave para mejorar la economía camboyana y local”.
¿Por qué se aprobó Prince?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Prince actuó como fachada de “una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia”.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que la acusación “representa uno de los ataques más importantes hasta la fecha contra el flagelo global de la trata de personas y el fraude financiero cibernético”.
Chen y altos funcionarios están acusados de utilizar influencia política y sobornar a funcionarios en varios países para proteger actividades ilegales.
Las sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido congelan los negocios y activos de Chen en ambos países, mientras que la acusación de Washington lo acusa de fraude y lavado de dinero que involucra alrededor de 15 mil millones de dólares en bitcoins.
Los dos países alegan que dirigió la operación de complejos de trabajos forzados en toda Camboya, donde miles de trabajadores estaban retenidos en recintos rodeados de altos muros y alambre de púas.
En medio de amenazas de violencia, muchos se vieron obligados a realizar estafas de “carniceros de cerdos”: esquemas de inversión en criptomonedas que generan confianza en las víctimas antes de robarles sus fondos con el tiempo.
Las estafas se dirigen a víctimas de todo el mundo y causan pérdidas por miles de millones de dólares.
“Chen Zhi, el Grupo Prince y sus cómplices en los niveles más altos del gobierno camboyano presidieron un sistema de explotación flagrante cuyos efectos dañinos se sintieron en todo el mundo”, dijo Sims.
El Grupo Prince no respondió a las solicitudes de la AFP de comentar sobre las sanciones de Estados Unidos y Reino Unido.
Tanto Chen como la empresa han negado previamente haber actuado mal.
¿Qué efecto tendrán las sanciones?
Un portavoz del Ministerio del Interior de Camboya dijo a la AFP que el gobierno cooperaría con otros países en el caso contra Chen.
“No protegemos a las personas que violan la ley”, afirmó Touch Sokhak.
“Sin embargo, esto no significa que estemos acusando al Grupo Prince o a Chen Zhi de cometer los mismos crímenes que han alegado Estados Unidos o el Reino Unido”.
La experta en crimen organizado Lindsay Kennedy dijo a la AFP que las sanciones impuestas por el Reino Unido y Estados Unidos esta semana fueron “muy importantes e innovadoras”.
“Nunca hemos visto actores en esta industria que parezcan tan intocables en sus esfuerzos por apoderarse y hacer cumplir este tipo de riqueza”, dijo Kennedy, director de investigación de The Eyewitness Project.
Pero las economías de algunos países son tan dependientes de la industria del fraude, afirmó, que las acciones policiales potencialmente “crean un vacío para otras formas de crimen organizado”.
