Un estafador ha sido encarcelado por una estafa que robó más de 5.500 millones de dólares en Bitcoin, la criptomoneda más grande del Reino Unido.
Zhimin Qian, de 47 años, defraudó a más de 128.000 víctimas en China en un esquema Ponzi antes de huir al Reino Unido como fugitivo internacional.
Escondió fondos mal habidos en activos de bitcoin y pasó años evadiendo a la policía del Reino Unido haciendo turismo por Europa, alojándose en hoteles de lujo y viviendo una vida de lujo, según escuchó el Tribunal de la Corona de Southwark.
El ciudadano chino, también conocido como Yadi Zhang, fue arrestado el año pasado después de casi seis años de detención.
Fue condenado el martes a 11 años y ocho meses de prisión por delitos anteriores de blanqueo de dinero y transferencia y posesión de activos delictivos llamados criptomonedas.
Su cómplice, Seng Hock Ling, de 47 años, fue condenado a cuatro años y 11 meses de cárcel tras declararse culpable de transferir bienes delictivos.
Según agentes de la Policía Metropolitana, cuando Qian y Link fueron condenados en septiembre, los bitcoins valían más de 5.500 millones de libras esterlinas. Actualmente vale alrededor de £5 mil millones. Ha sido descrita como la mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido.
Gillian Jones KC, fiscal, dijo en la audiencia de sentencia que Qian defraudó a más de 128.000 víctimas entre 2014 y 2017 a través de su empresa, Lantian Gerui.
Finalmente llamó la atención de las autoridades chinas, lo que lo llevó a huir y presentarse en el Reino Unido en septiembre de 2017.
Qian reclutó a un asociado, Jian Wen, para ayudar a establecer una nueva vida en Londres.
Comenzó a alquilar una lujosa propiedad en Hampstead y le dijo a un agente inmobiliario que tenía un exitoso negocio de joyería. El alquiler mensual era de 17.333 libras esterlinas, según escuchó el tribunal.
Qian viajó extensamente por toda Europa en los meses y años siguientes, alojándose en hoteles caros y lugares turísticos.
Se escuchó que durante estos viajes, “se transfirieron bitcoins y se vendieron por dinero en efectivo, se compraron joyas finas y se consideraron propiedades para su compra en Europa”.
En 2018, Qian intentó comprar una propiedad de £12,5 millones en Londres y, después de que surgieron sospechas sobre sus bitcoins, se notificó a las autoridades del Reino Unido.
Los agentes de la Met fueron a su casa de Hampstead para ejecutar una orden de registro en octubre.
Qian Yadi le dio a Zhang un nombre falso y en ese momento la policía no sabía quién era.
El tribunal escuchó que durante casi seis años, Kian logró evadir el arresto y finalmente se dio a la fuga.
Owen fue arrestado en una dirección de Hampstead en mayo de 2021 y posteriormente acusado de lavado de dinero. Mientras se desarrollaba su juicio, se realizó una transferencia de bitcoins que llevó a la policía a rastrear a Seng Hock Link hasta una dirección en York.
La policía visitó la dirección en abril de 2024 y descubrió a Kian. Las autoridades encontraron varios dispositivos, incluida una computadora portátil con una billetera de criptomonedas que contenía millones de libras en bitcoins. Qian fue arrestado y acusado de lavado de dinero.
Richard Thomas Casey, de Kean, dijo que su cliente no tenía condenas previas y había mantenido un “historial ejemplar” mientras estaba bajo custodia.
Narita Bahra KC, en representación de Ling, dijo que la ciudadana malaya no conocía el alcance total de los crímenes de Kian y la describió como una “jefa”.
Dijo: “Era un papel subordinado para el señor Ling”.
