Se Zhijiang, un capo del crimen internacional acusado por Beijing de dirigir más de 200 operaciones ilegales de juegos de azar en línea, será extraditado de Bangkok a China el miércoles, dijo la policía tailandesa.
Los ciudadanos chinos son quizás los más destacados de los presuntos operadores de delitos cibernéticos en Asia que han sido arrestados y vinculados a redes de fraude regionales de Estados Unidos.
Él, de 43 años, ciudadano chino que también posee pasaporte camboyano, fue arrestado en agosto de 2022 por la policía tailandesa con una orden internacional y una notificación roja de Interpol a petición de Beijing, que lo acusó de dirigir una operación ilegal de juegos de azar en línea.
Un tribunal penal tailandés ordenó su extradición en mayo del año pasado y otro tribunal confirmó el lunes la decisión tras una apelación de su equipo legal.
“Los chinos han interrogado a este sospechoso, lo cual es una alta prioridad para China”, dijo a los periodistas el subcomisionado general de policía, el teniente general Jiravop Bhuridej.
Será extraditado a China por operar casinos ilegales y sitios web de juegos de azar, así como por utilizar Myanmar como base para estas operaciones ilegales y lavado de dinero, dijo la policía tailandesa en un comunicado el miércoles.
En respuesta a la extradición, su abogada Sania Edzongdi calificó el proceso de “anormal”, pero no dio más detalles. Dijo que continúa negando cualquier irregularidad.
En el momento de su arresto, dirigía un imperio de juegos de azar que incluía Shwe Koko, un casino, complejo turístico y de entretenimiento valorado en 15.000 millones de dólares en la frontera entre Tailandia y Myanmar.
En septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a nueve empresas e individuos vinculados a Shwe Koko por estar vinculados a estafas regionales y redes de tráfico.
Las zonas fronterizas entre Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya se han convertido en focos de fraude en línea desde la pandemia de Covid-19, y las Naciones Unidas dicen que se han generado miles de millones de dólares a partir del tráfico de decenas de miles de personas obligadas a trabajar en estos complejos.
Cientos de miles de personas en todo el sudeste asiático han sido traficadas por bandas criminales y obligadas a trabajar en centros de estafa en los últimos años, muchos de ellos ubicados dentro de Myanmar devastado por la guerra.
El miércoles, Estados Unidos impuso sanciones financieras a un grupo de milicias de Myanmar por apoyar una operación de estafa cibernética dirigida a estadounidenses desde territorio bajo su control.
Las últimas sanciones estadounidenses dirigidas a la red de estafas apuntan al Ejército Democrático Benevolente Karen y a cuatro de sus líderes, así como a entidades y un individuo vinculado al crimen organizado chino, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Las redes criminales que operan desde Birmania están robando miles de millones de dólares a los estadounidenses trabajadores a través de estafas en línea”, dijo John Hurley, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera, usando un antiguo nombre para el país.
“Estas mismas redes transportan personas y alimentan la brutal guerra civil de Birmania. La administración (Trump) seguirá utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a estos ciberdelincuentes, dondequiera que operen, y proteger a las familias estadounidenses de su explotación”.
Con Reuters y Associated Press
