Un autoproclamado adivino y maestro de feng shui que ha sido acusado de dirigir un sindicato de lavado de dinero altamente sofisticado de 70 millones de dólares en todo Sydney.
La policía de Nueva Gales del Sur arrestó a dos mujeres, Anya Phan, de 53 años, y a su hija Thi Ta, de 25, en Dover Heights, al este de Sydney, el miércoles por la mañana.
Phan supuestamente explotó a clientes vulnerables de la comunidad vietnamita induciéndolos a solicitar préstamos financieros basándose en sus predicciones de que un “multimillonario” entraría en su futuro. Luego, la mujer tomó una parte del préstamo, alegó la policía el jueves.
La policía presuntamente confiscó documentos financieros, teléfonos móviles, productos electrónicos, bolsos de lujo, una barra de oro de 40 gramos por valor de 10.000 dólares y 6.600 dólares en fichas de casino.
Los investigadores alegarán que Phan dirigió el plan fraudulento, estimado en unos 70 millones de dólares, con la ayuda de su hija.
La Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur ha confiscado activos adicionales por valor de 15 millones de dólares, dijo la policía.
Dirigiéndose a los periodistas el jueves, el comandante del Escuadrón de Delitos Financieros, el detective Gordon Arbinja, dijo que Phan se aprovechaba de personas con dificultades financieras.
“El hombre de 53 años afirmó ser un maestro de feng shui y adivino que convenció a estas personas vulnerables para que se convirtieran en mulas de un sindicato criminal donde obtendrían mucho dinero, y cada vez que convenció a estas personas para que hicieran estos préstamos, se embolsó al menos 150.000 dólares”, alegó Arbinza.
La policía dijo que alegaría que las víctimas fueron “imprudentes” y “negligentes” al pedir préstamos en nombre del sindicato, y añadió que varias de las mulas acusadas han sido arrestadas.
“Lo que también es preocupante es que esta mujer era leal a su comunidad. Llegó a Australia en 2001 y poco después se convirtió en ciudadana australiana.
“Él no trabajaba en ese momento… los pagos en la dirección de Dover Heights eran de $56,000 al mes, sin embargo, recibió pagos de manutención por discapacidad durante más de 20 años y fue un cliente VIP en un casino con sede en Sydney.
“(Alegamos) que lavó al menos más de 520.000 dólares sólo en dos meses en este casino con sede en Sydney. Es un gran apostador y muy influyente en su comunidad”, dijo Arbinja.
Una vez, Phan supuestamente lavó 45.000 dólares en el casino en sólo tres horas. Convenció a su hija para que comprara una unidad de 5,3 millones de dólares en Rose Bay, dijo.
Phan está acusado de 39 delitos, incluida la dirección consciente de las actividades de un grupo criminal, 19 cargos de obtención deshonesta de ventajas financieras mediante engaño y 13 cargos de tráfico consciente del producto del delito.
Se le negó la libertad bajo fianza y debía comparecer ante el tribunal local de Downing Center el jueves. No solicitó la libertad bajo fianza el jueves y el caso se aplazó hasta el 15 de enero.
El joven de 25 años fue acusado de un cargo de obtención deshonesta de una ventaja financiera mediante engaño y dos cargos de manejo imprudente del producto del delito valorado en más de $5,000.
Después de la circulación del boletín
Se le concedió una libertad condicional para comparecer ante el tribunal en enero.
El presunto fraude surgió después de que una investigación policial sobre un sindicato financiero automotriz bajo Strike Force Middleton descubriera el presunto uso de información personal robada para solicitar préstamos a través de instituciones financieras para comprar “autos fantasma” de lujo que no existían.
En una investigación de enero de 2024, la policía alegó que las operaciones del sindicato se extendían más allá del fraude de financiación de automóviles hasta el fraude de préstamos personales, comerciales y hipotecarios a gran escala contra múltiples instituciones financieras.
“Lo que comenzó como una investigación sobre financiación fraudulenta de automóviles se expandió hasta descubrir uno de los sindicatos de delitos financieros más (supuestamente) sofisticados que he visto en mi carrera al frente de una brigada contra delitos financieros”, dijo Arbinja en un comunicado.
La policía alegará que Phan asumió su liderazgo mientras comparecía ante el tribunal como jefe del sindicato.
Dijo a los periodistas que aproximadamente la mitad de los miembros del presunto sindicato habían sido arrestados pero que “muchas más personas serán arrestadas”.
“Vamos a buscar facilitadores profesionales, vamos a buscar algunos abogados. Vamos a buscar a los contables y a los promotores inmobiliarios”, dijo Arbinja, temiendo que las compras de propiedades por parte de sindicatos hayan inflado artificialmente los valores del mercado inmobiliario, “especialmente en los suburbios del este de Sydney”.
La policía dijo que 17 personas fueron acusadas previamente bajo Middleton y permanecen ante el tribunal. Se incautaron unos 60 millones de dólares en activos en relación con estas acusaciones.
