Un empresario nacido en China que, según Estados Unidos y China, dirige uno de los mayores complejos de estafas del sudeste asiático, ha sido extraditado a China para enfrentar cargos de lavado de dinero y otros delitos, tres años después de su arresto en Tailandia.
El empresario Xie Zhijiang llegó a Nanjing, China, procedente de Tailandia el miércoles. Será una de las figuras de más alto rango vinculadas a la industria de la estafa que enfrentará cargos en China, que lanzó una ofensiva masiva este año para rescatar a personas traficadas para trabajar como estafadores en el sudeste asiático.
China y Estados Unidos se encuentran entre varios países que recientemente han tomado medidas para combatir una industria que tiene su sede principalmente en el sudeste asiático y ha robado miles de millones de dólares a víctimas en todo el mundo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que los estadounidenses perdieron más de 16.600 millones de dólares por estafas en línea, y el Departamento de Justicia el miércoles. anuncio Un nuevo grupo de trabajo federal para desbaratar a los operadores de estafas mediante la incautación de equipos y criptoactivos.
Estados Unidos ha impuesto sanciones en los últimos meses a varias personas vinculadas a centros de corrupción en Myanmar y Camboya, incluida Zhejiang. autoridades estadounidenses dijo en septiembre He era el mayor accionista de Yatai New City, un desarrollo en expansión en la ciudad de Shwe Koko en Myanmar, en la frontera con Tailandia.
He ayudó a transformar Shwe Koko en un centro de fraude en Internet, casinos, tráfico de drogas y prostitución, dijeron las autoridades estadounidenses. Los operadores de estafas en Yatai New City han engañado a personas de todo el mundo para que trabajen para sindicatos criminales como estafadores en línea, dijeron.
En China, las autoridades emitieron una orden de arresto contra el Sr. en 2021 por supuestamente dirigir una red de lavado de dinero y juegos de azar en línea, dijo la Policía Real de Tailandia. en una declaración. Fue arrestado en Bangkok en 2022 a petición de la embajada china, dijo la policía tailandesa.
Una abogada de Shay en Tailandia, Sania Edjongdi, dijo que su cliente negó las acusaciones. A sus abogados no se les permitió verlo en Tailandia hasta dos días antes de su extradición, añadió, y el señor podría enfrentar tortura, desaparición forzada o la pena de muerte en China.
He es un ex ciudadano chino que obtuvo la ciudadanía camboyana en 2017, según Sanya.
La orden final para extraditar a Sri provino del tribunal de apelaciones de Tailandia el lunes. Presentó una petición al Tribunal Constitucional alegando que la ley de extradición del país era inconstitucional.
El tribunal no estuvo de acuerdo.
