Un presunto jefe de estafas nacido en China ha sido extraditado de Camboya, dijeron el miércoles medios estatales chinos, vinculándolo con un presunto capo acusado en Estados Unidos de dirigir una red de estafas cibernéticas multimillonarias desde el país del Sudeste Asiático.
“La investigación encontró que Li Xiong, ex presidente del Grupo Huione bajo el Grupo Prince, es sospechoso de múltiples delitos”, dijo la estatal CCTV, calificando a Li como un “miembro clave de la banda criminal de Chen Zhi” en el informe.
El fundador del Grupo Prince, Chen, fue extraditado de Camboya a China en enero.
También de ascendencia china, Chen se desempeñó como asesor tanto del primer ministro camboyano Hun Manet como de su padre, el ex líder Hun Sen.
Tanto a Chen como a Lee se les concedió la ciudadanía camboyana, que Phnom Penh luego revocó.
“En la actualidad, Li Xiong ha sido sometido a medidas coercitivas de acuerdo con la ley, y el caso relevante está bajo investigación adicional”, dijo CCTV.
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En todo el sudeste asiático, las redes del crimen organizado han utilizado casinos, hoteles y recintos seguros como bases para ejecutar sofisticadas estafas en línea, defraudando a personas de todo el mundo a través de relaciones románticas falsas y esquemas de inversión en criptomonedas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Camboya tiene docenas de centros de estafa donde miles de personas son estafadas en línea, algunas voluntariamente y otras objeto de trata, dicen los observadores de derechos humanos.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos designó al Grupo Huione como una “principal preocupación de lavado de dinero” en mayo, diciendo que facilitó más de 4.000 millones de dólares en transacciones ilegales entre agosto de 2021 y enero de 2025.
