Un empresario británico que ha encarcelado a más de 190 personas durante 10 años por un escándalo de vino de 71 millones de libras esterlinas.
James Wellesley, de 59 años, trabajó con Stephen Burton, de 61, para “aprovechar a los inversores” y defraudar a clientes ricos que nunca existieron.
Durante su esquema de dos años al estilo Ponzi, en el que utilizaron nombres falsos, presentaron pasaportes falsos y almacenaron lingotes de oro, los estafadores saltaron a los mejores círculos del mundo.
Luego engañaron a los inversores para que concedieran préstamos a estafadores garantizados contra lo que se anunciaba como una reserva de vino caro.
La pareja dijo que estos incluían Domaine de la Romany-Conti en Borgoña, que se vende por £ 12.500 ($ 17.000) la botella, y Château Lafleur en Burdeos, que puede venderse por £ 3.700 ($ 5.000).
El lunes, Wellesley fue sentenciado por un tribunal de Nueva York a una década de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico y se le ordenó pagar 740.000 libras esterlinas (1 millón de dólares) en concepto de decomiso.
Fue extraditado desde Tunbridge Wells por las autoridades estadounidenses el año pasado después de que Scotland Yard lo arrestara hace cinco meses.
Entre junio de 2017 y febrero de 2019, Wellesley y Barton, que se hacían llamar Bordeaux Cellars, fingieron representar a un grupo de coleccionistas de vinos finos que intermediaban préstamos en su nombre.
James Wellesley (en la foto), que también se hizo llamar Andrew Fuller y Andrew Templer, ha sido condenado a 10 años de cárcel por defraudar a más de 190 personas en una estafa de vino de 71 millones de libras esterlinas.
Trabajó con Stephen Burton (en la foto) para “aprovechar a los inversores” y engañar a los clientes ricos para que gastaran millones en vinos finos que nunca existieron.
Barton (en la foto) todavía espera sentencia después de declararse culpable de conspiración para defraudar y conspiración para lavar dinero en julio pasado.
Barton ya era un nombre muy conocido en los círculos vitivinícolas y Wellesley dijo que era el director financiero y director de operaciones de la empresa, y les dijo a los inversores en la conferencia que tenían oficinas en Hong Kong y Londres.
Wellesley cambió su apellido para que sonara más como el duque de Wellington con la esperanza de que agregara un aire de legitimidad, pero a veces también se hacía llamar Andrew Fuller y Andrew Templer.
Los inversores prestaron su dinero y luego se les dijo que recibirían pagos regulares de intereses de las bodegas de Burdeos, que supuestamente mantenían bajo custodia el caro vino.
Pero el dinero que recibieron los estafadores se utilizó para los gastos personales de la pareja, además de pagos fraudulentos de intereses a inversores.
La policía arrestó a Burton en relación con la estafa en 2019, donde los agentes encontraron dos pasaportes falsos, lingotes de metales preciosos, £1 millón en efectivo y relojes caros.
Fue arrestado nuevamente en 2022 mientras intentaba ingresar a Marruecos con un pasaporte zimbabuense falso y luego extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2023.
Burton aún espera sentencia después de declararse culpable en julio pasado de conspiración para defraudar y lavado de dinero.
Joseph Nocella Jr., Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, dijo: ‘A diferencia de una buena cosecha que mejora con el tiempo, el acusado pasará años en prisión reflexionando sobre su plan fraudulento de vino.
‘James Wellesley atrajo a inversores de todo el mundo para que invirtieran millones de dólares en mentiras.
“La sentencia de hoy envía un mensaje a los defraudadores de que nuestra oficina los procesará con todo el rigor de la ley”.
James C. Barnacle Jr., jefe de operaciones del FBI en Nueva York, dijo: ‘James Wellesley defraudó a los inversores por casi 100 millones de dólares pretendiendo ser un corredor ejecutivo de una excelente colección de vinos.
‘Wellesley ha dañado la reputación de una industria prestigiosa, así como la confianza de sus clientes. El FBI continúa tomando medidas enérgicas contra los esquemas de fraude que roban las billeteras de las víctimas.
