Un equipo formado por marido y mujer que dirigía el prestamista privado de Toronto Bridging Finance Inc. hizo trampa, aceptó sobornos y trató de engañar a los investigadores al respecto, dictaminó el principal regulador de valores de Canadá.
El Tribunal de Mercados de Capitales de Ontario concluyó que David Sharp y Natasha Sharp, ex altos ejecutivos de Bridging, malversaron el dinero de millones de inversionistas para su propio beneficio. Después de que los reguladores iniciaron una investigación sobre la empresa, David Sharp intentó intimidar a posibles testigos, dijo el tribunal en un fallo del martes.
La Comisión de Valores de Ontario colocó a Bridging en suspensión de pagos en 2021 por preocupaciones de que se estaba malversando el dinero de los inversores. Los inversores invirtieron aproximadamente 2.100 millones de dólares canadienses (1.500 millones de dólares) en fondos gestionados mediante puentes y podrían perder la mayor parte de esa cantidad, según documentos presentados por el síndico.
El Tribunal examinó tres fraudes distintos. Saldar una deuda relacionada con empresas asociadas con Sean McCoshen, un empresario y partidario del proyecto ferroviario propuesto de Alaska a Alberta. Una empresa relacionada con McCoshen, después de recibir un préstamo de Bridging, transfirió alrededor de 20 millones de dólares canadienses a la cuenta personal de David Sharp, alegan los investigadores, de los cuales al menos 18 millones de dólares canadienses en realidad pertenecían a inversores de Bridging.
Los investigadores también examinaron préstamos utilizados para comprar una participación administrativa de Ninepoint Partners LP y préstamos puente a empresas vinculadas a Gary Ng, ex presidente de PI Financial, para que pudiera comprar una participación del 50% en Bridging. En 2022, NG fue excluido permanentemente de los mercados de capitales de Canadá y recibió una multa récord de 5 millones de dólares canadienses por defraudar la garantía de un préstamo de 172 millones de dólares canadienses de tres prestamistas, incluido Bridging.
El tribunal determinó que David Sharp defraudó a McCoshen y Ninepoint Loans, mientras que Natasha Sharp defraudó a Ninepoint y NG Loans.
También descubrió que Andrew Mushor, director de cumplimiento de Bridging, estuvo indirectamente involucrado en el fraude de Ninepoint.
Las multas y costos se determinarán en una audiencia posterior.
(A excepción del titular, esta historia no fue editada por el personal de NDTV y apareció en un canal sindicado).
