SIngapore ha incautado 6.000 millones de dólares singapurenses (4.400 millones de dólares) en los últimos cinco años relacionados con actividades delictivas y de blanqueo de dinero, y aproximadamente la mitad de estos activos ilegales se registraron en escándalos el año pasado.
De las cantidades confiscadas entre enero de 2019 y junio de 2024, unos 416 millones de dólares singapurenses han sido devueltos a las víctimas, mientras que 1.000 millones de dólares han sido confiscados al Estado, según un informe publicado por el gobierno el miércoles. El gobierno ya ha perdido unos 944 millones de dólares de Singapur en el caso de lavado de dinero de 3.000 millones de dólares del año pasado, según el informe.
Las autoridades de la ciudad-estado han observado que las operaciones de lavado de dinero son cada vez más sofisticadas, implican el rápido movimiento de grandes cantidades de fondos ilícitos y afectan a múltiples víctimas a través de las fronteras, lo que determina el enfoque del país para recuperar activos ilícitos.
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“Incluso los regímenes más estrictos contra el lavado de dinero pueden ser eludidos por delincuentes decididos que seguirán buscando lagunas para explotar”, dijo el Primer Ministro Lawrence Wong en el lanzamiento plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional. Sin embargo, las medidas no deben ser demasiado entusiastas e impedir inversiones adecuadas, afirmó.
Una reunión de vigilancia global en Singapur esta semana está a punto de agregar a Venezuela y Mónaco a su “lista gris” por no lograr avances suficientes para frenar los flujos financieros ilícitos.
Entre las medidas en curso para abordar los riesgos de lavado de dinero, la ciudad-estado exige más información a las oficinas familiares y los fondos de cobertura, al tiempo que acelera el cierre de empresas inactivas, informó Bloomberg News. Los bancos del centro financiero están realizando inspecciones para evitar exponer a sus clientes ricos y potenciales a flujos ilegales, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
