La policía de Hong Kong acusó a 16 personas por una supuesta estafa de fraude en torno a la plataforma de comercio de criptomonedas JPEX, más de dos años después de que la fuerza comenzara a investigar.
La Oficina de Delitos Comerciales de la Policía anunció el miércoles que los 16 incluyen miembros clave de JPEX, operadores de intercambio de criptomonedas de venta libre (OTC), personas influyentes en las redes sociales y titulares de cuentas designados.
El caso se tratará en el Juzgado de Primera Instancia del Este el jueves por la mañana.
Seis miembros clave fueron acusados de fraude, blanqueo de dinero y conspiración para pervertir el curso de la justicia.
La Ordenanza contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, actualizada en 2022, es la primera vez que la policía intenta procesar a actores clave en las plataformas de intercambio por el delito de “inducir de forma fraudulenta o imprudente a otros a invertir en activos virtuales”.
Siete operadores influyentes de casas comerciales OTC han sido acusados de fraude, lavado de dinero e inducir de manera fraudulenta o imprudente a otros a invertir en activos virtuales. Tres titulares de cuentas nominales han sido acusados de blanqueo de dinero.
La policía dijo el miércoles que Interpol había emitido una notificación roja para tres hombres que se cree eran actores clave en el caso JPEX que huyeron de la ciudad: Mok Soon-ting, de 27 años, Cheung Chon-cheng, de 30 años, y Kok Ho-lun, de 28 años.
Las Notificaciones Rojas exigen que las autoridades de todo el mundo localicen y arresten temporalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción legal similar. Según el sitio web de Interpol no se trata de una orden de arresto internacional.
Citando fuentes anónimas, los medios locales informaron que el influencer Joseph Lam y el YouTuber Chan Wing-yi, conocido como “Chan Yi”, se encontraban entre los 16 acusados.
La policía alegó que JPEX, que comenzó a operar en 2020, se anunciaba “ubicuamente” en toda la ciudad para promocionarse como una plataforma de intercambio de cifrado con bajo riesgo y altos rendimientos. Las casas de comercio OTC y personas influyentes ayudaron a promover la plataforma y atraer a las víctimas para que abrieran cuentas e invirtieran en JPEX.
Luego, la plataforma criptográfica impuso restricciones a los límites de retiro y aumentó las tarifas de manejo de retiros, lo que dejó a los clientes sin poder acceder a sus activos virtuales, dijo la policía. Los sospechosos transfirieron los activos de los clientes y lavaron dinero a través de múltiples billeteras criptográficas.
Algunos de los sospechosos habían comprado coches de lujo o tenían grandes cantidades de dinero en efectivo que no coincidían con sus ingresos, afirmó la policía.
La ruptura en la estafa de criptomonedas más grande de la ciudad se produjo más de dos años después del arresto inicial en septiembre de 2023. Hasta ahora, 80 personas han sido arrestadas y más de 2.700 personas se han presentado como víctimas en el caso. Sus pérdidas superaron los 1.600 millones de dólares de Hong Kong.
Con la acusación del miércoles, 64 personas todavía están bajo investigación y no juzgadas, incluidas ocho personas que la policía había identificado previamente como miembros clave del sindicato.
El superintendente jefe Ernest Wong dijo en una conferencia de prensa el miércoles que el caso JPEX era “muy complejo” y requería que los agentes examinaran “grandes cantidades de datos y registros de transacciones”. La policía necesitó tiempo para realizar controles forenses de los dispositivos electrónicos incautados en el caso antes de identificar pruebas clave para presentar cargos.
También tuvieron que cooperar con expertos en diversos campos, así como con la Comisión de Valores y Futuros, que señaló las “prácticas cuestionables” de JPEX y la declaró no regulada en 2023, en una investigación que duró dos años.
“En este momento estamos terminando nuestra primera ronda de examen de pruebas. Después de consultar con el poder judicial, hemos decidido acusar a 16 personas en el tribunal. Continuaremos nuestra investigación y no podemos descartar la posibilidad de procesar o arrestar a más personas”, dijo Wong.
El caso JPEX ha ensombrecido la adopción de activos digitales por parte de Hong Kong y ha expuesto lagunas regulatorias meses después de que la ciudad introdujera reglas para otorgar licencias a los intercambios de cifrado y cumplir con los estándares de protección de los inversores.
