Por Bay City News
El jueves, los fiscales federales anunciaron que dos personas fueron declaradas culpables de quejas federales de lavado de dinero relacionadas con proyectos de phishing en línea y negociación de correo electrónico comercial.
Stone Mountain, George Abagie, ingresó a su petición culpable el miércoles, Dallas Dallas Jordan (1) de Texas declarado culpable el 7 de julio, en un comunicado de prensa.
Los dos fueron acusados en febrero de 2021 y fueron acusados de información estricta a principios de este mes.
Según la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, AABAG admitió por $ 1.5 millones a $ 3.5 millones de $ 1.5 millones para ganar $ 922,445 de la compañía de San Francisco en el 21. El fondo se obtuvo a través del correo electrónico de phishing que impulsa a los empleados por el dinero del cable a una empresa falsa controlada por otros.
Jordan presentó un cheque de cajero de 20,000 dólares conectados a este proyecto y fue reconocido en un total de $ 336,600 de lavado a través de cuentas abiertas en nombre de los negocios falsos. Sus delitos incluyen recibir fondos de fraude de múltiples víctimas y abusar de un préstamo del Programa de Protección Pachec de $ 220,000 para comprar una casa en Dallas.
Ambos hombres están bajo custodia y se espera que sean sentenciados el 24 de septiembre por la jueza de distrito de los Estados Unidos, Rita F Lynn. Cada uno es un máximo de 20 años de prisión y una multa de $ 500,000.
