En un fallo histórico en un caso de lavado de dinero vinculado al escándalo de los Papeles de Panamá, un juez panameño absolvió el viernes a 28 personas, entre ellas ex empleados del bufete de abogados Mossack Fonseca, la fuente de los documentos filtrados que causaron un revuelo mundial. En 2016.
El fallo se produce ocho años después de que se revelara una asociación con los medios. Una investigación explosiva Se filtraron 11,5 millones de documentos de la firma con sede en Panamá. La filtración expuso a la industria bancaria extraterritorial, provocó investigaciones fiscales internacionales y derribó a jefes de estado.
Entre los 29 acusados originales se encontraban los cofundadores de la empresa cerrada, Jürgen Mossack, de 76 años, y Ramon Fonseca, que murió en mayo a los 71 años mientras esperaba el veredicto. En su fallo de 339 páginas, el juez Baloisa Marquinez dijo que el caso contra Fonseca fue desestimado debido a su muerte.
Los fiscales alegaron que Mossack Fonseca creó empresas fantasma destinadas a ocultar el dinero obtenido de actividades ilegales y que la empresa no ejerció la debida diligencia y no ejerció la debida diligencia al investigar a sus clientes.
En una declaración escrita publicada el viernes por la noche, el poder judicial de Panamá dijo que el juez encontró que las pruebas electrónicas presentadas por los fiscales no cumplían con el protocolo de la cadena de custodia y padecían problemas de autenticación. También dijo que el juez no encontró pruebas suficientes para responsabilizar al acusado.
El fallo fue un gran avance para Panamá, cuya reputación se ha visto dañada por las filtraciones y ha revisado sus leyes en los últimos años para fortalecer los esfuerzos para combatir el lavado de dinero.
“Han pasado años y años señalando la inocencia de nuestros representantes”, dijo Guillermina MacDonald, abogada de una firma que representó a muchos de los acusados. “Demostramos de manera indiscutible que no se blanqueó dinero, que las personas que representé no cometieron ningún delito”.
Un representante de la fiscalía dijo que estaba analizando el veredicto, que podría ser apelado.
Juan Carlos Arauz, abogado especializado en casos corporativos en la ciudad de Panamá, dijo que el fallo reflejaba cómo los fiscales no pudieron demostrar que los fundadores de la firma sabían que las empresas fantasma que operaban estaban siendo utilizadas para actividades ilegales.
“Lo que está diciendo el juez es ‘no, no está demostrado que la firma supiera que ese objetivo estaba siendo tratado'”, afirmó.
Durante el juicio de los Papeles de Panamá, transmitido en vivo, que comenzó el 8 de abril y duró 10 días, todos los acusados se declararon inocentes. La defensa argumentó que los fiscales no demostraron que la empresa estuviera manejando dinero procedente de actividades ilegales y que los bancos no emitieron advertencias sobre transacciones sospechosas.
Mantener dinero en una cuenta bancaria extraterritorial no es inherentemente ilegal. Pero los fiscales alegan que la empresa operaba empresas fantasma destinadas a desviar dinero no registrado de la empresa alemana de electrónica Siemens involucrada en pagos ilegales.
Los fiscales intentaron construir su caso señalando acusaciones pasadas de mala conducta por parte de Siemens y sus empleados. En 2008, Siemens acordó pagar 1.600 millones de dólares a las autoridades estadounidenses y europeas para resolver las acusaciones de que utilizó sobornos y fondos ilícitos para obtener contratos de obras públicas.
Miles de millones de dólares fluyeron a través de empresas fantasma. Referencia del expediente judicial periodismo de investigación Describió cómo Mossack Fonseca mantuvo un alto nivel de secreto para proteger a sus clientes, utilizando siglas para referirse a los empleados de Siemens.
Los fiscales también acusaron a la empresa de participar en actividades ilegales vinculadas a Argentina. Alegan que la firma operaba empresas que se utilizaban para comprar activos vinculados a un hombre condenado en 2023 por un importante plan de fraude en Argentina.
El juez Marquínez consolidó el caso de los Papeles de Panamá con un juicio separado por lavado de dinero que también implicó a Mossack Fonseca y falló sobre ambos juntos. El otro caso estaba vinculado a la Operación Lava Jato de Brasil, o escándalo “Lava Jato”, un plan de sobornos que involucra a la petrolera estatal Petrobras.
En el juicio Lava Jato, que tuvo lugar el verano pasado, los fiscales alegaron que Mossack Fonseca fue utilizado para abrir empresas extraterritoriales que canalizaban dinero a través de la corrupción. El viernes, el juez Marquinez absolvió a 31 acusados en el caso Lava Jato. (Algunos acusados coincidieron con el juicio de los Papeles de Panamá).
Panamá, un centro comercial, ha sido históricamente un centro para la creación de empresas fantasma porque comparte poca información bancaria con países extranjeros y tiene reglas laxas, que han sido reforzadas, sobre la responsabilidad de una firma de abogados de identificar a los beneficiarios finales de los fondos, Gabriel Zucman, California, economista de la universidad, dijo Berkeley.
La investigación de los Papeles de Panamá comenzó con un mensaje de un denunciante anónimo al Süddeutsche Zeitung, un periódico alemán, preguntando si estaba interesado en los datos. El medio decidió compartir la filtración masiva. Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en Washington, que reunió a un equipo de cientos de periodistas de más de 100 organizaciones de noticias de todo el mundo.
Los archivos filtrados cubrían alrededor de 215.000 entidades extraterritoriales y más de 14.000 bancos, bufetes de abogados e intermediarios que trabajaron con Mossack Fonseca. Los artículos de la asociación periodística comenzaron a publicarse en abril de 2016. Entre sus efectos estuvo persuadir a los primeros ministros de Islandia y Pakistán para que renunciaran.
En 2017, Mossack y Fonseca fueron arrestados en Panamá por cargos de lavado de dinero relacionados con el escándalo Lava Jato. Quedaron en libertad bajo fianza al cabo de unos meses. Su empresa, que en un momento tuvo más de 600 empleados, cerró en 2018, insistiendo en que no había infringido la ley.
En una entrevista poco después de que se filtraran los Papeles de Panamá, Fonseca dijo que la firma examinaba cuidadosamente a sus clientes, pero que era como una fábrica de automóviles que “no es responsable de lo que le sucede al automóvil” después de venderlo.
Más de 1.360 millones de dólares Los gobiernos recaudaron a través de multas e impuestos atrasados derivados de la investigación de 2016 Colaboraciones periodísticas posteriores que investigan filtraciones masivas de datos conocidas como Paradise Papers y Pandora Papers también han revelado la funcionalidad de los paraísos fiscales extraterritoriales.
Después de las filtraciones, Panamá promulgó una serie de leyes destinadas a prevenir el lavado de dinero reforzando el requisito de que las empresas conozcan a los beneficiarios finales de las empresas fantasma para sus clientes y establezcan un registro de estos beneficiarios, dijo Carlos Barsalo, abogado y experto en dinero. experto en lavado.
“Las empresas no pueden tener la mentalidad de que voy a vender la empresa fantasma y no es mi problema quién hace qué con ella”, dijo Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Panamá. capitulo de Transparencia internacional.
Es difícil saber cuántas personas en todo el mundo han sido condenadas a causa de los Papeles de Panamá. Pero Frederic Obermayer, periodista que investigó la filtración Süddeutsche Zeitung, En referencia a los Papeles de Panamá Series de televisión y canciones pop. Mostró cómo la investigación resonó profundamente en el público.
“Es aprender sobre el precio que todos pagamos por la evasión fiscal y la corrupción”, afirmó. “No es algo abstracto. Esto significa que no tenemos suficiente dinero para hospitales y universidades”.
