Un hombre británico ha aparecido en un tribunal de Nueva York que se ha alegado que se alega los $ 78 millones de escándalo del vino.
James Wellesley (1) El Tribunal Federal de Brooklyn solicitó el viernes que fue arrestado después de que fue arrestado del Reino Unido, donde fue arrestado en el Tribunal Federal, donde fue arrestado en 2022.
Afirmó que había engañado a los inversores en un esquema de estilo Panji que les explicaba a NDU el dinero a los coleccionistas de vino inexistente de alta red.
Se ordenó a los galeses arrestados para juicio para juicio por juicios por fraude de cableado y lavado de dinero.
Su coprotagonista Stephen Burton fue devuelto de Marruecos en 2021 después de usar un falso pasaporte de Zimbabwe para ingresar al país.
Burton, un ciudadano británico de 60 años, ha sido arrestado y apelado por las mismas acusaciones en el mismo tribunal de Brooklyn.
Los fiscales federales dicen que Burton y Wellesley Burdeos abrieron una compañía llamadas préstamos entre inversores y coleccionistas de vinos de alto valor.
La pareja los llegó a las conferencias de los Estados Unidos y en el extranjero, alegó que se solicitaron más de $ 78 millones de inversores en Nueva York y otras regiones desde junio de 2017 hasta febrero de 2019.
James Wellesley, 1, (ilustrado) Tribunal Federal de Brooklyn pidió no ser culpable después de que fue relevado del Reino Unido durante su arresto, donde fue arrestado en 2022.
Su coprotagonista Stephen Burton fue devuelto de Marruecos en 2021 después de usar un pasaporte falso de Zimbabwe para ingresar al país.
Burton, ciudadano británico de 60 años, el mismo tribunal de Brooklyn ha sido detenido y solicitado por no ser condenado por las mismas acusaciones en la corte
Los hombres dijeron a los donantes de ND que los préstamos serían apoyados por el vino almacenado para coleccionistas ricos y prometieron ganancias al dar intereses, se quejaron los fiscales.
Sin embargo, estos coleccionistas en realidad no existían, y los vendedores de Burdeos no mantuvieron la custodia del vino protegido de préstamos racionalizado para la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York.
En cambio, las autoridades dijeron que Burton y Wellesley usaron el dinero del préstamo proporcionado por los inversores para ellos mismos y pagaron los intereses fraudulentos a otros inversores.
El subdirector de la oficina del FBI en Nueva York, Christopher Raiya, dice: ‘Se ha alegado que James Wellesley y sus socios comerciales alentaron a los inversores en varios millones de dólares por sus propios gastos.
‘Su presunto fraude se extiende a lo largo de los años y los continentes.
‘El arresto de hoy otorga a todos los delincuentes que el FBI practicará la misma determinación para llevar a los delincuentes a juicio. ”
El agente especial de Nueva York, Ricky Patel, agregó: ‘James Wellesley y su co-consistente han sido acusados de organizar el proyecto de fraude internacional que ha explotado a las personas involuntarias, incluido el New Yorker por su propia prosperidad egoísta.
‘Según la queja, el acusado afirmó que el vendedor de Burdeos se había orgulloso de una reserva de vinos de alto valor y clientes de “coleccionistas de vinos de alto valor” y, como resultado, ganado de manera rentable, cuando difundieron a los inversores de miles de dólares, pero sin nada más.
‘Independientemente de la naturaleza del proyecto penal transnacional, HSI New York, junto con nuestros socios de aplicación de la ley, será adaptada y desarrollada para luchar contra los crímenes financieros globales y nacionales siempre que sea posible y siempre que sea posible. “
Los dos han sido acusados de conspiraciones de fraude de cables, fraude de cables y lavado de dinero.
Cuando se condenan, ambos enfrentan cada uno de los 20 años de prisión.
El Fiscal de los Estados Unidos, Joseph Nosela, dijo: “El arresto de hoy ha enviado un mensaje a todos los delincuentes del Proyecto de Fraude Global de que mi oficina trabajará incansablemente para responder al delito cometido en los Estados Unidos”.
