El Banco Nacional de Camboya anunció el miércoles que cerró un notorio centro que se utilizaba para lavar miles de millones de dólares de delincuentes, estafadores y estafadores, incluidos piratas informáticos en Corea del Sur y el Sudeste Asiático.
Se cree que Huion Group, un proveedor de servicios de pago establecido con varias empresas con sede en Camboya, es responsable de lavar más de 4 mil millones de dólares en ganancias ilegales desde agosto de 2021, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Una investigación del New York Times publicada en marzo encontró que el grupo de empresas de Huion estaba en el centro de una red global de lavado de dinero. Los estafadores en línea que engañan a las víctimas con inversiones falsas u otros esquemas confían en Huione y sus afiliados para transferir dinero al extranjero mientras evitan a las autoridades policiales y los departamentos antilavado de los bancos.
La empresa fue incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro en noviembre, que designó al grupo como fachada de lavado de dinero y prohibió a las instituciones financieras estadounidenses tratar con cualquiera de sus filiales.
en una declaración Publicado en LinkedIn El miércoles, el Banco Nacional de Camboya dijo que había revocado la licencia de Huyeon y congelado sus activos.
La revelación de Huione como centro internacional de lavado de dinero ha dado nueva forma y sofisticación a las oscuras redes que malversan miles de millones de dólares al año de víctimas de todo el mundo.
Huione era una institución financiera refinada y bien establecida en Camboya y en otras partes del sudeste asiático. Pero su negocio legítimo protege una red secreta de centros, plataformas y mercados en línea de lavado, una especie de ventanilla única para limpiar el dinero sucio.
Huione era uno de los mercados de máquinas de lavado de dinero más rentables y estaba vinculado a más de 26 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2021. Si bien era difícil analizar qué transacciones eran legítimas y cuáles no, Elliptic, una empresa de análisis, dijo que la plataforma era el mercado ilícito de Internet más grande del mundo.
En su comunicado emitido el miércoles, el Banco Nacional de Camboya dijo que no existen instituciones financieras o bancarias autorizadas para transacciones de criptomonedas en el país.
“El Banco Nacional de Camboya quisiera recordar al público, así como a todas las instituciones bancarias y financieras, que tengan extrema precaución al tratar con criptoactivos”, dijo el Banco Nacional en su comunicado, publicado en jemer.
Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos al Banco Nacional no fueron respondidos el jueves.
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