El magnate nacido en China Chen Zhi, que ha sido acusado en Estados Unidos de fraude y lavado de dinero por dirigir una red multimillonaria de estafa cibernética desde Camboya, ha sido arrestado allí y extraditado a China, dijo Phnom Penh el miércoles.
Según los fiscales estadounidenses, Chen dirigió una operación de complejos de trabajos forzados en toda Camboya, donde los trabajadores objeto de trata eran retenidos en instalaciones similares a prisiones rodeadas de altos muros y alambre de púas.
Desde la acusación estadounidense y las sanciones impuestas por Washington y Londres en octubre, las autoridades de Europa, Estados Unidos y Asia han atacado a la empresa de Chen, Prince Holding Group, con un frenesí de incautación de activos.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Chen fundó el Grupo Prince, una organización multinacional que sirvió como fachada para “una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia”, según las autoridades.
Las autoridades camboyanas “arrestaron a tres ciudadanos chinos llamados Chen Zhi, Xu Ji Liang y Shao Ji Hui y los entregaron a la República Popular China”, dijo el Ministerio del Interior de Camboya en un comunicado el miércoles.
La operación se llevó a cabo el martes “en el marco de la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional” y “tras varios meses de cooperación conjunta en materia de investigación”, tal como solicitaron las autoridades chinas.
La nacionalidad camboyana de Chen fue “revocada por un decreto real” en diciembre, añadió el Ministerio del Interior.
Las autoridades chinas no hicieron comentarios inmediatos el miércoles por la noche sobre el arresto y extradición de Chen.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también se negó a hacer comentarios el miércoles.
Las autoridades estadounidenses revelaron en octubre una acusación contra Chen, un empresario acusado de presidir complejos en Camboya donde trabajadores traficados ejecutaban esquemas de fraude con criptomonedas que generaban miles de millones de dólares.
Se enfrenta a hasta 40 años de prisión si es declarado culpable en Estados Unidos de cargos de fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero que involucran unos 127.271 bitcoins incautados por Washington, con un valor de más de 11.000 millones de dólares a precios actuales.
El Grupo Prince negó las acusaciones.
Según la acusación estadounidense, los estafadores se vieron obligados, bajo amenaza de violencia, a ejecutar las llamadas estafas de “carnicero de cerdos”, esquemas de inversión en criptomonedas que generan confianza en las víctimas con el tiempo antes de robar sus fondos.
Los planes se dirigen a víctimas de todo el mundo y causan pérdidas por miles de millones.
Los centros de estafa en Camboya, Myanmar y en toda la región utilizan anuncios de empleo falsos para atraer a ciudadanos extranjeros -muchos de ellos chinos- a complejos construidos expresamente, donde se ven obligados a realizar fraudes en línea.
Desde 2015, el grupo Prince ha operado en más de 30 países bajo la apariencia de negocios legítimos de bienes raíces, servicios financieros y consumo, dijeron los fiscales estadounidenses.
Chen y los altos ejecutivos están acusados de utilizar influencia política y sobornar a funcionarios en varios países para proteger sus actividades ilegales.
En Camboya, Chen se desempeñó como asesor del primer ministro Hun Manet y de su padre, el ex líder Hun Sen.
Los expertos dicen que el país del sudeste asiático alberga docenas de centros de estafa donde miles de personas estafan en línea (algunas de forma voluntaria y otras traficadas) en una industria multimillonaria.
