El Banco de Escocia ha sido multado con £160.000 por el organismo de control de sanciones del Reino Unido después de abrir una cuenta bancaria y procesar pagos para un aliado del presidente ruso Vladimir Putin.
Dmitry Ovsyannikov, quien se convirtió en la primera persona Procesado por violar las sanciones del Reino Unido El año pasado, realizó 24 pagos por un total de £77 383 hacia o desde una cuenta corriente personal hasta febrero de 2023.
rusos, que El gobierno del Reino Unido los ha incluido en la lista de prohibidos.Ocupó altos cargos en el gobierno ruso, como el de ex gobernador de Sebastopol en la Crimea ocupada por Rusia.
El 21 de noviembre de 2017, la Unión Europea nombró a Ovsyannikov persona designada según su ley de sanciones, afirmando que sus acciones comprometían o amenazaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
Esto le impide ingresar o acceder a fondos en los estados miembros, incluido el Reino Unido, que aún es miembro de la UE. Se añadió a la lista del Reino Unido después de que el país abandonara el bloque.
La UE canceló la designación de Ovsyannikov en 2022, pero éste permanece en la lista del Reino Unido.
El 4 de agosto de 2022, presentó una solicitud en línea desde Turquía para obtener un pasaporte del Reino Unido, después de haber viajado a Turquía desde Rusia tres días antes, según escuchó el tribunal durante su juicio penal.
En el sector bancario, la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) descubrió que Ovsyannikov abrió una cuenta el 6 de febrero de 2023 en Halifax, parte del Banco de Escocia, utilizando su pasaporte del Reino Unido con una ortografía diferente de su nombre. Los que están en la lista de prohibidos..
Esto significa que el sistema automatizado de detección de sanciones del banco no ha marcado la cuenta como una posible coincidencia.
La cuenta no estuvo restringida hasta el 24 de febrero de 2023, cuando el banco lo identificó como persona designada como parte de la investigación de personas políticamente expuestas.
La multa al Bank of Scotland, que forma parte del Lloyds Banking Group, se redujo en un 50% porque reveló voluntariamente el incumplimiento un mes después de realizar los pagos.
Un portavoz del Lloyds Banking Group afirmó que “se toma muy en serio las responsabilidades regulatorias”.
“Actuamos con rapidez y transparencia, remitiendo proactivamente este asunto aislado y único a OFSI y trabajando estrechamente con ellos”, dijo la compañía.
“OFSI reconoció nuestra pronta divulgación voluntaria, que resultó en la máxima reducción posible de las multas.
“Hemos reforzado nuestros controles para garantizar que mantenemos los más altos estándares de gestión de riesgos y gobernanza”.
Ovsiannikov no fue mencionado en el aviso de la OFSI. Sin embargo, una fuente familiarizada con el caso confirmó que él era la persona investigada.
Los intentos de contactar con Ovsyannikov fueron infructuosos.
