Poco después de que Donald Trump perdonara al fundador de Binance, Changpeng Zhao, los funcionarios de la compañía revelaron que el intercambio de criptomonedas había financiado a la empresa iraní con miles de millones de dólares. Reportado por el New York Times.
El descubrimiento fue realizado por un grupo de investigadores internos de Binance, quienes supuestamente descubrieron que los iraníes habían accedido a más de 1.500 cuentas en la plataforma criptográfica. Dos de esas cuentas supuestamente canalizaron 1.700 millones de dólares a grupos respaldados por Irán, incluidos los militantes hutíes de Yemen, entre 2024 y 2025. El diario de Wall Street.
Los investigadores de la compañía dicen que informaron las transacciones a los funcionarios de Binance, pero luego fueron sancionados. Según los informes, al menos cuatro empleados fueron despedidos o despedidos por acusaciones que incluían “violaciones del protocolo de la empresa” en el manejo de datos de los clientes.
En una declaración a The Guardian, un portavoz de Binance dijo que la empresa “no violó las leyes de embargo en relación con las transacciones descritas”. El portavoz también negó que los investigadores internos fueran despedidos por plantear el descubrimiento. “Ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones sobre el cumplimiento o informar sobre posibles sanciones”, se lee en el comunicado.
Zhao fundó Binance en 2017 y creció hasta convertirse en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. En 2023, Zhao fue declarado culpable de lavado de dinero y renunció a la empresa. Fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Como parte de la declaración de culpabilidad, Zhao acordó pagar una multa de 50 millones de dólares y se le prohibió cualquier participación en el negocio.
En octubre, Trump indultó a Zhao con cargos reducidos. Trump es dueño del negocio familiar de criptomonedas, World Liberty Financial Trabajando con Binance y zhao asistió a una conferencia A principios de este mes en Mar-a-Lago.
“Dicen que lo que hizo ni siquiera fue un delito. No fue un delito”, dijo Trump a los periodistas en octubre. “Que fue perseguido por la administración Biden y por eso lo perdoné a petición de mucha gente buena”.
Binance también se declaró culpable en 2023 y aceptó un seguimiento interno y una multa penal de aproximadamente 1.810 millones de dólares, junto con una orden de decomiso de otros 2.510 millones de dólares, para resolver tres cargos penales. La compañía prometió perseguir a los malos actores que utilizaron su plataforma para transacciones financieras, incluidos clientes en Irán.
Según el New York Times, los tratos iraníes dentro de la empresa salieron a la luz antes del indulto de Trump. Entre las empresas que, según se informa, recibieron los fondos se encuentra un importante adversario extranjero al que se dice que la administración Trump planea atacar.
Binance y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
