Un ex propietario de carreras de caballos ha comparecido ante el tribunal acusado de apropiarse de más de 64 millones de libras esterlinas de clientes de fondos de gestión patrimonial.
juan danza, Quien vive en Murton Village, Newcastle, se ha declarado inocente de nueve cargos penales, entre ellos fraude por abuso de cargo, publicidad engañosa y fraude por blanqueo de dinero.
Los presuntos delitos abarcan el período comprendido entre febrero de 2014 y marzo de 2023.
Dance, que alguna vez fue DJ a tiempo parcial y ex propietario de un club nocturno, fue un socio importante en el fondo de gestión patrimonial Virtus Asset Management, que luego se convirtió en la firma WealthTech.
El empresario de 50 años está acusado de utilizar parte del dinero del fraude para comprar caballos de carreras.
También poseía varios caballos, incluido Bravemansgame, que ganó la King George VI Chase en Kempton en 2022. El caballo ya no está en su poder.
Los presuntos delitos abarcan el período comprendido entre febrero de 2014 y marzo de 2023. Imagen: John Dance llegando al Tribunal de Magistrados de North Tyneside
El hombre de 50 años está acusado de utilizar parte del dinero del presunto fraude para comprar un caballo
John Dance, en la foto, compareció ante el tribunal acusado de tomar para sí más de £ 64 millones de clientes de fondos de gestión patrimonial.
Otro caballo que compró, Lawrence, ganó seis carreras importantes y ganó poco menos de £ 1,8 millones en premios.
Dance compareció ante el Tribunal de Magistrados de North Tyneside para una audiencia de 15 minutos el viernes.
Vestido con camisa y corbata debajo de una chaqueta azul, el acusado de pelo corto confirmó su nombre, edad y dirección.
Respondió tranquilamente “no culpable” a cada uno de los nueve cargos leídos por el secretario.
Helen Law, fiscal, describió los cargos contra Dance por defraudar a sus clientes por valor de 64 millones de libras esterlinas mientras era socio de la empresa de gestión patrimonial, lo que se relaciona con tres cargos de fraude por abuso de posición.
Se enfrenta a tres cargos de fraude por representación falsa relacionados con los documentos utilizados, dijo.
Nach también enfrenta tres cargos de lavado de dinero relacionados con el uso de los fondos, incluida la compra de caballos de carreras.
Josh Hart, defensor, dijo: ‘La cuestión en el juicio será si la conducta del acusado fue deshonesta.
“Los acusados niegan cualquier acusación de deshonestidad.”
Margaret Higgins, presidenta del tribunal, dijo que el caso se trataría en el Tribunal de la Corona.
Dance comparecerá próximamente ante el Tribunal de la Corona de Newcastle el 6 de febrero y se le concedió la libertad bajo fianza condicional.
Fuera del tribunal, Hart dijo que su cliente no deseaba hacer comentarios.
