El Reino Unido ya no será un refugio para el dinero sucio y la riqueza blanqueada de los dictadores, promete David Lammy al anunciar una nueva estrategia anticorrupción destinada a abordar el soborno y otras conductas indebidas en el gobierno y los servicios públicos.
Al exponer el plan en un discurso en Londres el lunes, el Secretario de Justicia y Viceprimer Ministro Lammy anunciará una serie de iniciativas, incluida una financiación adicional para una unidad policial de élite anticorrupción.
Si bien algunos elementos de la estrategia aún están por finalizar, es probable que una cumbre global sobre la lucha contra el dinero ilícito organizada por el Reino Unido el próximo año se centre en el uso clandestino de criptomonedas, oro y propiedades, según entiende The Guardian.
Como parte del plan lanzado por Lammy, la unidad de corrupción interna de la policía de la ciudad de Londres, que se centra en el soborno y otras malas conductas en los servicios financieros y organismos públicos del Reino Unido, se ampliará y recibirá 15 millones de libras esterlinas en nueva financiación.
Otras medidas prometidas incluyen más acciones para abordar a los “facilitadores profesionales” que ayudan a dictadores extranjeros y otros a transferir y ocultar riqueza ilícita, incluida una mayor coordinación por parte de las agencias nacionales contra el crimen y la posibilidad de nuevas sanciones.
Margaret Hodge, ex parlamentaria laborista y conocida activista anticorrupción, dirigirá una revisión formal de los activos robados o ilícitos en el Reino Unido para encontrar formas de evitar que los delincuentes exploten las vulnerabilidades.
La intención es que esto amplíe el alcance del registro existente de empresas a estructuras de propiedad más opacas, como los fideicomisos.
Algunas partes de la estrategia toman iniciativas ya anunciadas o en progreso, por ejemplo, otorgar a la Autoridad de Conducta Financiera nuevos poderes para supervisar todas las empresas de servicios profesionales, como los contadores, como parte de una revisión para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo..
Lammy también prometerá medidas para mejorar la transparencia en las donaciones políticas y la adjudicación de contratos por parte de los ayuntamientos.
“La Agencia Nacional contra el Crimen dice que se pueden traficar más de £100 mil millones a través o hacia el Reino Unido cada año, con la ayuda de un ejército de facilitadores, dirá Lammy, según extractos del discurso publicados con antelación.” Y aunque la mayoría de los profesionales británicos -nuestros abogados, nuestros contables- son honestos, debemos erradicar a la minoría que lava su dinero y ayudarlos a lavar su dinero”.
En su anterior papel como secretario de Estado, Lammy dirá, fue testigo de primera mano de “cleptócratas desangrando a sus países, robando a su propio pueblo, alimentando dictaduras (y) conflictos”, incluida la agresión de Rusia contra Ucrania.
Dirá que la red de dinero sucio que utiliza empresas fantasma, propiedades y criptoactivos “se extiende como puntos en la frontera”. “Y a menudo el rastro nos lleva a Londres, a un sistema financiero admirado en todo el mundo, precisamente porque se confía en él”, añadiría. “Esa confianza y nuestra seguridad están ahora bajo ataque, explotadas por las elites vinculadas al Kremlin que permiten la agresión de Putin.
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“Debemos ser claros: esta ciudad, este país ya no será su refugio. Los detendremos”.
Lammy utilizaría la complejidad de dicho lavado de dinero como una forma de justificar planes separados para eliminar los juicios con jurado en algunos casos, argumentando que los jueces expertos están mejor preparados para lidiar con pruebas tan complejas.
“Los juicios sólo con jueces en los fraudes más complejos harán que se haga justicia más rápido y enviarán un mensaje claro: si saqueas, si fumas, si engañas al pueblo británico, serás atrapado y procesado por aquellos que entienden tus tácticas, y enfrentarás las consecuencias”, dijo.
Parte de la represión más amplia se centrará en la mala conducta no sólo en profesiones como la contabilidad y el derecho, sino también en el servicio público, dijo Lammy.
“La gran mayoría de nuestros agentes de policía, prisiones y fronteras hacen un trabajo fantástico, pero la minoría que sucumbe al soborno, permite que entren más drogas y armas a nuestras calles, libera a más criminales y erosiona la confianza del público en los servicios de primera línea”.
