El seguro ejecutivo de seguros de Livermore ha condenado las acusaciones de fraude

OAKLAND – Un ex ejecutivo de seguros fue declarado culpable de una conspiración para un seguro de fraude por una compañía de seguros establecida en Livermore el viernes, lo que causó la pérdida de más de $ 20 millones y el colapso de dos compañías de seguros.

Según una división del Distrito Norte de California, un distrito norte de California, un residente de San Francisco, residente de San Francisco, fue acusado de dos conspiraciones de fraude de seguros después de ser acusado de un gran jurado en 2021. Fue el cuarto acusado en este caso.

El fiscal estadounidense Craig H Missakian dijo: “El proyecto de Thandi y sus co-consolas fue de gran alcance y tuvo consecuencias financieras destructivas, incluida la caída de dos compañías de seguros y la pérdida de varios cientos de víctimas”. “Junto con nuestros socios de aplicación de la ley, trabajamos incansablemente para asegurarnos de que hemos sido responsables del seguro y otros tipos de fraude y este caso es un ejemplo importante de nuestros esfuerzos”.

Los fiscales dijeron que tres co-asistente de Sandeep, Jasprit Pada y Gunjan Agarwal habían condenado anteriormente las mismas acusaciones. Thandi enfrenta cinco años de prisión y enfrenta una multa de $ 250,000 por cada cálculo.

Thundi Global Century fue el fundador de los corredores de seguros, corretaje de seguros basado en Livermore, que ayudó a la agencia de seguros Global HAQ, operando el grupo de retención de riesgos, dijeron los fiscales. Thundi comenzó el 27 de mayo de 2018 y conspiró con otros que crearon registros financieros falsos que Global Haque tenía más capital y reserva que ellos. Luego presentaron estos registros, incluidos los registros de corretaje falsos y los extractos bancarios, en el Departamento de Regulación Financiera de Vermont, que era el regulador de seguros de la compañía.

Los reguladores descubrieron fraude en 2021 y declararon que Global tiene un líquido e insolvente, agregaron los fiscales.

“El culpabilidad de hoy de aquellos que reflejan la promesa del FBI de transferir la posición de confianza para los registros financieros y las ganancias personales. El Thandi solo engaña los recursos y el agente especial del FBI ha dicho el agente especial del FBI sobre el agente especial del FBI”.

Los fiscales también dijeron que Thani usó fondos de $ 1.5 millones de Global HAQ para su propio uso personal, incluido un vehículo y una compra de una casa. Los fiscales han agregado que también usó fondos que la compañía debe retener legalmente como reserva de seguros para comprar y vender acciones.

En el 20 de 2016, el nombre de Thani Global Haque tomó 6.4 millones de líneas de crédito. Los fiscales dijeron que la línea de crédito luego se elevó a $ 1 millón y que no fue aprobada por la junta directiva de la compañía, dijeron los fiscales. Thani nuevamente solicitó una línea de $ 14.75 millones de crédito a nombre de Global Haque en 2017.

Los fiscales también conspiraron para crear documentos financieros falsos para la compañía de seguros de seguros con sede en Texas Houston General Insurance Exchange, a pesar de la falta de reservas requeridas por la ley de Texas, pero la compañía tenía varios millones de reservas y recursos de millones de dólares. Estos documentos se presentaron al departamento de seguros de la División de Texas.