El fraude bancario y la escala de la mula de dinero en Gran Bretaña es tan amplia que debe considerarse como una amenaza de seguridad nacional, advirtió un grupo de expertos superior.
Un informe del Royal United Services Institute (RCI) ha encontrado un débil control de delitos sobre estrategias sofisticadas y sistemas financieros que permitieron a las mulas trabajar en todo el país.
Los delincuentes usan el dinero para la ganancia del delito y pasan el dinero al pasar el dinero a través de una cuenta bancaria válida.
Este dinero a menudo se deriva del fraude o el escándalo, o, a veces, el comercio de drogas y el tráfico de personas.
El costo del estilo de vida es probablemente cuanto más personas hayan atraído el dinero a las mulas porque las familias están desesperadas por encontrar una forma rápida de ganar efectivo.
Mucho dinero se desconoce, se desconoce que están contrabandeando dinero porque a menudo se establece como un anuncio de trabajo falso en línea.
Objetivo: los estudiantes a menudo son engañados para convertirse en MU dinero prometiendo efectivo simple
Los recortes generalmente prometen ‘efectivo fácil’ y ‘oportunidades de volteo en efectivo’ mientras contratan mulas.
A menudo, los estudiantes basados en efectivo están apuntando a la información reciente de la Sociedad de Construcción del National que tres de cada 10 personas entran en contacto con el dinero de MU a través de las redes sociales a través de las redes sociales.
Sin embargo, las mulas involucradas en el lavado de dinero, que a menudo pagan unos pocos cientos de libras de sus delincuentes, pueden enfrentar 14 años de prisión si se atrapa.
Una vez que el dinero entra en la cuenta de la mula, se transfiere rápidamente a otro lugar para que las autoridades sean más fuertes rastrearlo.
Más de la mitad de los fondos recibidos en las cuentas de Muble en una hora, la investigación de Russie, un grupo de expertos, que muestra protección especializada.
Alrededor del 20 por ciento dejó la cuenta en solo 5 minutos, las autoridades superaron la represión contra las autoridades.
Catherine Westmore y Allison Oven dijeron: ‘La escala de fraude en el Reino Unido es tan extensa que puede verse como una amenaza de protección razonablemente nacional, destruyendo el estado de derecho y amenazando al sector financiero del Reino Unido.
‘En particular, el fraude aprobado de pago de empuje (solicitud) ha atraído una considerable atención a la última década. Una solicitud ocurre cuando una persona es engañada para pagar un fraude a un fraude, a quien considera un verdadero proveedor.
“En muchos casos pagan por el significado de la mula y pagan la cuenta controlada por fraude”.
Rusi también registró los sistemas de pago actuales en el Reino Unido y descubrió que los nuevos bancos digitales que controlan el crimen financiero débil están siendo “absorbidos innecesariamente” por fraude y mulas de dinero.
Estas nuevas agencias financieras y proveedores de pagos toman una parte innecesaria de la transacción de la mula debido al débil sistema de prevención del delito en estas empresas.
El informe llegó unos días después de que el número de dinero en el Reino Unido aumentó en un 20 por ciento en solo un año.
Alrededor de 225,000 personas han sido identificadas como mulas de dinero porque sus cuentas fueron utilizadas por los lavadores de fondos judíos en 2021.
El entusiasmo de Mollus ha elevado la alarma en la Autoridad de Conducta Financiera de Vigilancia, que “reconoce la escala de desafío”.
