Las autoridades de Jersey están investigando si se recaudó efectivo de la venta de 2022 del Chelsea FC de Roman Abramovich, según documentos presentados en Companies House el miércoles, lo que complica una posible disputa con el gobierno del Reino Unido sobre cómo se utilizará el dinero.
Las cuentas de Fordstam Ltd, la empresa a través de la cual el multimillonario oligarca ruso era propietario de Chelsea, muestran que el producto de la venta (actualmente congelado y cobrando intereses en una cuenta bancaria de Barclays) ascendió a 2.400 millones de libras esterlinas.
Los relatos también revelan que el destino del dinero puede haber sido afectado por las investigaciones de corrupción y lavado de dinero de las autoridades de Jersey en los asuntos comerciales de Abramovich. Abramovich ha negado previamente haber actuado mal.
The Guardian y sus socios de medios han revelado anteriormente que Abramovich financió a Chelsea a través de préstamos a través de una compleja red de empresas extraterritoriales, con la ayuda de una fortuna hecha en los campos petroleros de Siberia.
Estos préstamos incluyen 1.400 millones de libras esterlinas sin intereses de Camberley International Investments Ltd, la empresa de Abramovich con sede en Jersey.
La cuenta de Fordstam decía que el préstamo “puede verse afectado por una investigación criminal en curso iniciada por el Fiscal General de Jersey, sobre si ciertos activos (incluidos los ingresos potencialmente netos) equivalen al producto del delito”.
Los fiscales de Jersey están investigando el origen de la riqueza que los oligarcas adquirieron durante el caótico ascenso del capitalismo en Rusia en las décadas de 1990 y 2000.
Abramovich, a través de sus abogados, dijo anteriormente que cualquier sugerencia de que estaba involucrado en una actividad criminal era falsa.
Sin embargo, las revelaciones de las cuentas de Fordsham podrían añadir otra capa de complejidad a la batalla entre Abramovich y el gobierno del Reino Unido por la divulgación de las ganancias de la venta de Chelsea.
El efectivo ha estado congelado desde 2022, cuando Abramovich fue sancionado por el Reino Unido y la UE en respuesta a la invasión de Ucrania debido a su cercanía con Vladimir Putin.
El oligarca insiste en que se le asigne el dinero a pesar de las sanciones internacionales sobre sus activos, lo que provocó amenazas de acciones legales por parte del Estado británico, que quiere garantizar que el efectivo no se utilice fuera de Ucrania.
También se han planteado dudas sobre si los “ingresos netos” de la venta de Chelsea podrían ser inferiores a mil millones de libras esterlinas a través de cualquier reclamación sobre los pagos de la deuda de Camberley. Cualquier pago de este tipo requeriría actualmente una licencia de la Oficina de Ejecución de Sanciones Financieras, una unidad del Tesoro.
Las cuentas de Fordstam también confirman que los actuales propietarios del Chelsea FC tienen un colchón de £150 millones contra cualquier sanción financiera que el club pueda recibir como resultado de una investigación realizada por la Football Authority sobre si Abramovich violó las reglas financieras del fútbol.
Esto se debió a una “cantidad de retención”, una cláusula incluida en el acuerdo de adquisición de BlueCo 22, mediante el cual el consorcio Clearlake, liderado por el inversor estadounidense Todd Bohley, compró el club.
Como resultado de la cláusula, una parte del pago total se retiene durante cinco años, para cubrir los costos de “cualquier actividad relacionada con eventos ocurridos antes de la fecha de adquisición, hasta un valor de £150 millones”. La cifra es mayor que el colchón de £100 millones informado anteriormente.
Fordstam confirmó una declaración en las cuentas del año anterior, indicando que no espera recibir un reembolso.
Buffer ha pedido que el Chelsea reciba una sanción deportiva contra cualquier sanción financiera, como la deducción de puntos, si se descubre que el gran éxito del club durante el mandato de Abramovich se debe en parte a la infracción de las reglas financieras.
No hay indicios de irregularidades por parte de los actuales propietarios del Chelsea FC.
