Una cantante de Bollywood y su esposo fueron detenidos por la Inmigración y la Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos (ICE) después de las acusaciones de participación en un proyecto de fraude de un millón de dólares.
Sidhartha ‘Sammy’ Mukherjee y su esposa Sunita, conocidos por su canto estilo Bollywood, enfrentaron acusaciones robadas de primer grado después de abrir una extensa operación, que engañó a más de $ 1 millón de inversores.
Después de su arresto en junio, tanto Sammy como Sunita registraron bonos $ 500,000 y fueron detenidos por agentes de Sammy Ice.
Actualmente se está manteniendo en un centro de detención de hielo al sur de Fort Worth.
Mukherjee, que tiene una reputación como artista en el norte de Texas, ha sido acusado de tentar a los inversores como una oportunidad inmobiliaria válida.
Sin embargo, las autoridades afirmaron que la inversión era completamente fraudulenta, las víctimas ganan dinero en proyectos no existentes.
El detective Bryan Brenan del Departamento de Policía de Ules dijo: “(Yo) en (mis) 23 años, (Sammy Mukherjee) Probablemente soy el tramposo más fraudulento”, Noticias de CBSEl
Las autoridades federales se enfrentan a Siddhartha ‘Sammy’ Mukherjee y su esposa Sunita en primer grado después de una amplia expedición, que ha engañado a más de $ 1 millón de inversores.
Mukherjee es conocido por su canto al estilo de Bollywood y su presencia regular en la Galse Cultural en el norte de Texas
Una amplia investigación sobre Mukherjee se lanzó en 2021, cuando se presentó una pareja que afirmaron que habían perdido $ 325,000 en un proyecto inmobiliario quejado.
“Al principio pensamos que era una pequeña disputa cívica”, dijo el detective Brenan. “Pero como cavé profundamente, nos dimos cuenta de que inicialmente era mucho más grande que el informe”.
Con el progreso de la investigación, Brenan Dallas dio a conocer múltiples documentos falsos, incluidos envíos falsos y re -registamientos para involucrar a las autoridades de vivienda.
Después de verificar los documentos, las autoridades determinan que fueron completamente fabricados.
“Todos los falsos”, dijo Brennan sobre la cantidad impactante de papeles falsos.
Brennan agregó: “El nivel de documentos falsos … tenía que ser un trabajo de tiempo completo para hacer esto”.
Brenan luego buscó la intervención federal.
CBS News informa que los contadores forenses que trabajan junto con el FBI pudieron identificar el movimiento de los fondos, identificando más de $ 1 millón con seguridad, informó CBS News.
Aunque solo se han registrado formalmente 20 víctimas, los investigadores ahora creen que más de 100 personas pueden sufrir.
Sin embargo, el programa de fraude de Mukherjee no se detuvo en los bienes raíces.
Después de su arresto en junio, tanto Sammy como Sunita registraron $ 500,000 para los bonos y los agentes de Sammy Ice
Mukherjee ha sido acusado de tentar a los inversores a ser probados como una oportunidad inmobiliaria válida contra aquellos que ganaron fama como entretenimiento en el norte de Texas
La autoridad, sin embargo, afirma que las inversiones fueron completamente fraudulentas, las víctimas ganan dinero en proyectos no existentes
Según la declaración jurada de arresto, la pareja ha presentado una solicitud falsa de préstamo, un Programa de Protección de Pachec (PPP), un programa de apoyo financiero creado por el gobierno federal de los Estados Unidos durante la epidemia, enumerada y produce un registro de empresas falsas.
Durante una entrevista del FBI con McDonalds en Plano, se informó que Sammy había negado el reconocimiento de los nombres listados en un formulario asalariado obligado a la solicitud de préstamo.
Según CBS News, la pareja también atacó a las personas mayores con correos electrónicos de amenazas, falsamente advirtiendo que serían arrestados si no pagaran de inmediato.
A pesar de la evidencia montada en su contra, Mukherjee continúa reteniendo un perfil público.
En mayo de 2024, titularon un festival cultural organizado por las tradiciones de las tradiciones indias de América del Norte, una organización sin fines de lucro registrada en su hogar de Plaimon.
Solo unas semanas más tarde, la pareja fue arrestada en su casa y ahora enfrentan acusaciones de robo estable en primer grado, que puede ser sentenciado a cinco a cinco años si es declarado culpable.
Los investigadores dicen que la pareja llegó a los Estados Unidos desde la India para buscar refugio, aunque los registros federales actualmente no indican su estado migratorio.
CBS News informa que la declaración jurada de arresto también menciona que Sammy tiene una orden de fraude pendiente en Mumbai, India.
A pesar de la evidencia montada en su contra, Mukherjee continúa reteniendo un perfil público. En mayo de 2024, titularon un festival cultural organizado por las tradiciones de las tradiciones indias Sociaciones sociales, una organización sin fines de lucro registrada en su hogar de Plaimon
Esta pareja fue arrestada en su casa y ahora se enfrentan a las acusaciones de gritos de primer grado que son condenadas a que si condenados pueden ser sentenciados a cinco a 5 años de prisión
Slim parece recuperar a las víctimas (ilustradas) para recuperar sus fondos perdidos
En el caso de las víctimas, las posibilidades de recuperar sus fondos perdidos son delgadas.
Mukhopadhyay se declaró en bancarrota en 2021 y los investigadores buscan dinero faltante, examinando que se ha transferido al exterior o a la cuenta de criptomonedas.
“Creo que se ha ido”, dijo Brenan. “Creo que lo han gastado autos, sus hogares y solo viviendo”.
Reflexionando sobre su ‘experiencia comercial’ con una pareja de falta de respeto, una víctima acusada llamada Sesu Madbushi dijo que nunca podría esperar esto.
“Mirando hacia atrás, deberíamos haber sido mucho más inteligentes para hacer preguntas”, dijo Madbushi. “Pero nunca pensamos que alguien se fuera”.
“Creerán que son un hombre de negocios muy exitoso”, dijo Terry Parbaga, otra víctima de fraude de quejas, a CBS News. “Pero tomarán cada dinero que tenga”.
Daily Mail ha llegado a Mukherjee por comentar.
