La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, se declaró inocente el viernes de los cargos de fraude bancario y declaraciones falsas presentados después de que Donald Trump pidiera públicamente su procesamiento en una medida ampliamente vista como una represalia política.
“El juez no es culpable de ninguno de los cargos”, le dijo James al juez durante su primera comparecencia ante el tribunal de distrito federal en Virginia. El caso ha sido asignado al juez Jamar Walker, candidato de Joe Biden.
La demanda de cinco páginas acusa a James de afirmar falsamente en documentos de préstamo que usaría una casa que compró en Norfolk, Virginia, como residencia secundaria para obtener condiciones de préstamo más favorables, cuando en realidad la usó como propiedad de inversión.
Pero los cargos, que fueron presentados por la fiscal federal elegida personalmente por Trump, Lindsey Halligan, se produjeron a pesar de las objeciones de fiscales de carrera que creían que no había pruebas suficientes para probar el caso más allá de toda duda razonable y dijeron que James no se benefició materialmente del préstamo.
Se espera que James pronto presente una moción para desestimar la denuncia, según documentos judiciales, diciendo que Halligan fue contratada incorrectamente y, dado que ella fue la única que presentó la denuncia, todo el caso debería desestimarse.
El procesamiento llega en un momento tumultuoso para el Departamento de Justicia, que se ha visto paralizado por la presión continua de Trump y otros funcionarios de la administración para procesar a quienes perciben como enemigos políticos.
Antes de que Halligan recibiera cargos contra James, también presentó cargos contra el ex director del FBI James Comey después de que el presidente le exigiera públicamente que lo hiciera. Y el departamento ha abierto investigaciones sobre el senador de California Adam Schiff y el ex director de la CIA John Brennan.
Generalmente, el departamento inicia casos penales cuando los fiscales tienen un alto grado de confianza en que pueden ganar un juicio y obtener una condena en apelación. Pero es casi seguro que esa prueba no se cumplió en el caso de James, dijeron los ex fiscales.
En un memorando a Eric Seibert, el predecesor de Halligan como fiscal federal antes de que Trump lo despidiera abruptamente el mes pasado, los fiscales de carrera dijeron que había evidencia contradictoria sobre si las acciones de James equivalían a fraude, según una persona familiarizada con el asunto.
Aunque la acusación alega que James ganó miles de dólares con los ingresos por alquiler, los fiscales encontraron pruebas de que permitió que sus familiares vivieran en la casa de Norfolk sin pagar alquiler poco después de comprarla por 137.000 dólares en 2020, dijo la persona.
Tampoco encontraron evidencia de que James cobrara a sus familiares por usar la propiedad además de los $ 1,350 que James reveló en su declaración de impuestos de 2020, un pago que se dice que cubre los servicios públicos, dijo la persona.
Los fiscales expresaron su preocupación de que el lenguaje vago de las pautas hipotecarias federales haría difícil probar que James actuó con la intención criminal requerida. Las pautas de Fannie Mae no establecen claramente que el término “ocupar” signifique dormir durante la noche o simplemente visitar una casa.
Después de la circulación del boletín
Aunque la denuncia acusaba a James de no “ocupar” la casa ya que nunca pasó la noche, James también les dijo a los agentes de préstamos y agentes inmobiliarios que la casa pertenecía a su sobrina.
Abbey Lowell, la principal abogada defensora de James, dijo anteriormente en un comunicado que su cliente negó haber actuado mal.
“Estamos profundamente preocupados de que este caso esté impulsado por el deseo de venganza del presidente Trump. Cuando un presidente puede ordenar públicamente la presentación de cargos contra alguien -cuando se ha informado que los abogados de carrera han llegado a la conclusión de que ninguno es válido- marca un ataque grave al Estado de derecho”, dijo.
James ha sido uno de los principales objetivos de Trump desde 2018, cuando siguió a Trump en la campaña para convertirse en fiscal general del estado de Nueva York. Poco después de asumir el cargo, inició una investigación contra ella, acusándola de inflar fraudulentamente el valor de sus activos.
Después de un juicio de un mes, James ganó una sentencia civil que finalmente alcanzó más de 500 millones de dólares. Un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anuló la multa, diciendo que violaba la prohibición de la Constitución de Estados Unidos contra sanciones monetarias “excesivas”, pero la condena fue confirmada.
