Liberty Steel, de Sanjeev Gupta, está siendo investigada en Rumania por malversación de fondos y evasión fiscal, lo que se suma a las dificultades del magnate del metal tras perder su principal operación británica.
La fiscalía de Rumania dijo en un comunicado la semana pasada que allanó siete casas y el domicilio social de una empresa no identificada. La oficina publicó un video, borroso para dificultar la identificación, que muestra a agentes con cascos y chalecos antibalas entrando a una propiedad por la noche.
Liberty Steel y su empresa matriz, Gupta Family Group (GFG) Alliance, dijeron que la empresa “se defendería enérgicamente contra acusaciones infundadas formuladas contra la empresa”.
Gupta, nacido en India y educado en el Reino Unido, alguna vez fue conocido como el “salvador del acero” por sus planes para mejorar las fábricas metalúrgicas en dificultades. Sin embargo, su imperio, que anteriormente se extendía por el Reino Unido, Europa del Este y Australia, se ha desmoronado en los años transcurridos desde el colapso del prestamista Greenseal Capital en 2021.
La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido ha estado investigando a GFG y Greensill desde 2021. GFG y Gupta han negado con vehemencia cualquier irregularidad, aunque los administradores de Greenseal Capital se han negado anteriormente a hacer comentarios.
Los Gupta perdieron el control de activos clave, incluida la acería Howalla de Australia, así como la operación de Liberty Steel UK en South Yorkshire en agosto.
Las operaciones rumanas de Liberty Steel están ubicadas en Galassi, cerca de la frontera con Ucrania. La fiscalía dijo que llevó a cabo búsquedas en Galassi, así como en la capital rumana, Bucarest, y sus alrededores.
Citando una empresa anónima, los fiscales rumanos dijeron: “Las personas que ocupaban puestos directivos dentro de la empresa trabajaron para apropiarse de ella a través de entidades afiliadas registradas en otras jurisdicciones”, así como “una serie de contratos para la compra de bienes o la prestación de servicios que no se basaban en una actividad real, así como contratos de préstamo ficticios”.
Las transacciones bajo investigación incluyen una venta de CO por valor de 137 millones de euros (121 millones de libras esterlinas).2 A la empresa estatal rusa de gas Gazprom: certificación requerida por las normas de la UE para grandes contaminadores como las acerías. El dinero de la venta fue transferido a través de una empresa de Singapur a “la cuenta de la ‘empresa matriz'”, dijeron los fiscales. Tras las supuestas transacciones, Gazprom fue objeto de sanciones del Reino Unido y Estados Unidos junto con la invasión rusa de Ucrania este año.
Posteriormente, la empresa se vio obligada a sustituir los certificados por 154 millones de euros, lo que le supuso una gran pérdida, dijeron los fiscales. Los fondos destinados a inversiones industriales fueron desviados para pagar a personas jurídicas autorizadas “sin justificación operativa”, añadieron.
Después de la circulación del boletín
Un portavoz de GFG dijo: “Liberty Steel y su dirección se defenderán enérgicamente de las acusaciones infundadas formuladas contra la empresa.
“Galați recibe un apoyo financiero sustancial de GFG Alliance y, por lo tanto, es un beneficiario neto dentro del Grupo. Todas las transacciones bajo revisión se realizaron en beneficio de Galați y fueron verificadas y aprobadas por un asesor externo independiente para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes aplicables”.
GFG también dijo que los auditores externos de Galați examinaron las transacciones y emitieron informes de auditoría limpios para el período que cubrió las transacciones.
La investigación fue parte de una campaña de las autoridades rumanas dirigida a las empresas.
