El Departamento del Tesoro dice que los estadounidenses han perdido Más de 16.600 millones de dólares Una industria de estafas en línea con sede principalmente en el sudeste asiático y que se dirige a víctimas de todo el mundo.
Los centros de estafa dependen del trabajo forzoso y proliferan durante las pandemias. Según algunas estimaciones, ingresan al menos 64 mil millones de dólares al año.
Las autoridades de varios países están intentando rescatar a personas esclavizadas para trabajar como secuestradores y tramposos. Pero aunque Estados Unidos y Gran Bretaña impusieron recientemente sanciones a una empresa camboyana acusada de realizar una importante operación de fraude, los expertos dicen que es necesario trabajar más para construir un caso contra los sindicatos criminales que impulsan la industria.
Así es como funcionan los centros y por qué es tan difícil cerrarlos:
Los estafadores se dirigen a las víctimas ganándose su confianza en las redes sociales.
Los estafadores en línea en el sudeste asiático se especializan en la “matanza de cerdos”, un proceso en el que un estafador confía en una víctima durante semanas o meses antes de pedirle que invierta en un fondo de criptomonedas fraudulento. En este sentido son como granjeros que engordan cerdos para el matadero.
Las víctimas suelen recibir un mensaje en Facebook, WhatsApp o Telegram de alguien que se hace pasar por un asesor financiero. Luego, el estafador le indica a la persona que transfiera dinero a través de un sitio web que se hace pasar por una plataforma de inversión legítima. En 2023, el presidente de un pequeño banco de Kansas hizo precisamente eso: perdió casi 47 millones de dólares del dinero del banco a manos de los carniceros de cerdos.
Los estafadores también lo utilizan Estafa románticaDonde engañan a personas divorciadas o recién enviudadas para que envíen grandes sumas de dinero tras un breve matrimonio. A veces, llaman a sus objetivos por teléfono haciéndose pasar por representantes bancarios para pedirles detalles de cuentas, códigos PIN y números de seguridad social.
Los operadores pueden apuntar a víctimas de todo el mundo porque utilizan estafadores que son hablantes nativos. Los ciudadanos chinos son el grupo más grande traficado por bandas criminales en los complejos de estafa del sudeste asiático. Según Interpol. Las instalaciones incluyen brasileños, indios, filipinos y personas de partes de África y Europa del Este.
Los centros de estafa funcionan con un suministro continuo de mano de obra y electricidad.
Existe una amplia gama de actividades fraudulentas internas dentro de las zonas económicas especiales creadas por los gobiernos de Camboya, Laos y Myanmar para atraer inversión extranjera. La mayoría de las áreas limitan con Tailandia, lo que brinda a los delincuentes un fácil acceso a las confiables redes de electricidad y telecomunicaciones de ese país.
Los operadores también utilizan los aeropuertos y carreteras tailandeses para proporcionar personal de logística y tráfico. En muchos casos, los trabajadores son atraídos a Tailandia por lo que consideran empleos en servicio al cliente o tecnología de la información. Pero después de aterrizar en Bangkok, los llevaron a través de la porosa frontera de Tailandia, los encarcelaron en recintos y, a menudo, los sometieron a abusos físicos y torturas.
La región fronteriza de Myanmar es un terreno particularmente fértil para estos centros. El país está en una guerra civil. Los militares y los grupos étnicos armados de Myanmar ofrecen protección a cambio de una parte de las ganancias, dicen expertos independientes. El gobierno militar ha negado cualquier implicación con el grupo estafador. dicho Estaba trabajando “activamente” en su contra.
Estos complejos de gran altura se encuentran en ciudades de Myanmar ubicadas a lo largo de un río angosto que marca la frontera con Tailandia, tan cerca que se puede escuchar el zumbido de los generadores desde el lado tailandés. Desde fuera parecen edificios de oficinas y condominios normales y corrientes.
El gobierno está tratando de tomar medidas enérgicas contra los estafadores.
Varios países están intentando tomar medidas enérgicas contra los centros de estafa.
Este año China, India y Corea del Sur han enviado vuelos para repatriar a cientos de personas liberadas de los recintos de Myanmar. Un tribunal en China 11 fueron condenados a muerte Después de condenarlos por dirigir una red de estafas y juegos de azar ilegales allí. Y Tailandia ha cortado las líneas eléctricas y de telecomunicaciones de uno de los mayores complejos fraudulentos de Myanmar.
El gobierno militar gobernante de Myanmar dijo este mes que había allanado un importante complejo de estafas, y SpaceX dijo que Inhabilitado más de 2.500 dispositivos Starlink Muchas operaciones de fraude en línea existen en esa capacidad.
Por otra parte, los gobiernos estadounidense y británico impusieron recientemente sanciones a una empresa camboyana acusada de realizar una importante operación de fraude. Corea del Sur ha expresado preocupación por sus ciudadanos que han desaparecido en centros de estafa camboyanos, y un alto funcionario tailandés renunció por acusaciones de soborno relacionadas con delitos cibernéticos en Camboya.
Pero las medidas probablemente no reducirán las ganancias de una industria que genera alrededor de 64 mil millones de dólares al año, dijo Jason Tower, experto de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, un grupo de defensa con sede en Ginebra.
Una señal de ello: incluso en medio de una represión masiva por parte de las autoridades chinas en febrero, se siguieron construyendo complejos escandalosos en Myanmar.
Será necesario un esfuerzo internacional concertado para destruir la industria del fraude.
Los investigadores deben compartir más información financiera y datos que recopilan de los estafadores que descubren, dijo Tower.
Pero el rastro del dinero es difícil de precisar, ya que las ganancias se lavan a través de propiedades de lujo y billeteras bitcoin encriptadas. También encuentran un punto de apoyo en países africanos y del sur de Asia donde el crimen organizado y la corrupción han socavado la gobernabilidad.
Por ahora, dijo Tower, los investigadores están avanzando demasiado lentamente y los centros de estafa a los que apuntan son demasiado rentables (y demasiado fáciles de establecer) para cerrarlos.
