No fue sorprendente que los abogados que representan los diversos intereses en el caso de quiebra de LeFever Mattson El equipo llevó a LeFevre al arbitraje el mes pasado.
LeFever es el cofundador de la empresa disuelta, junto con su viejo amigo Ken Mattson, ahora acusado por fiscales federales de ejecutar un esquema Ponzi que estafó a cientos de clientes potenciales con millones de dólares durante al menos 15 años.
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Más sorprendente fue una petición presentada el miércoles por un comité de acreedores no garantizados que representan los intereses de más de 600 personas que invirtieron en la adquisición de bienes raíces de LeFever Matson. El comité pidió permiso para citar a la suegra de Tim Lefevre, alegando que la empresa le transfirió millones de dólares.
El juez de quiebras Charles Novak aceptó la petición el mismo día.
Kathleen Hamlin tiene 83 años y vive en Dixon, a pocos kilómetros de su hija Amy LeFever y del marido de Amy, Tim.
La citación del comité afirma que LeFevre transfirió más de 2,4 millones de dólares a Mattson Hamlin, incluidos más de 1,6 millones de dólares antes de declararse en quiebra.
El panel ahora lo identifica como el objetivo de un caso.
Coincidentemente o no, el comité y los abogados que representan a LeFevre Matson iniciaron un arbitraje con Tim LeFevre la semana pasada.
Ni LeFever ni su abogado con sede en San Francisco respondieron a las solicitudes de entrevista la semana pasada.
La citación busca información no sólo de Hamlin, sino también de sus contadores, asesores financieros, abogados, empleados y/o familiares, incluidos Tim y Amy Lefever.
El comité está buscando documentos que expliquen las conexiones de Hamlin no sólo con la antigua empresa de su yerno, sino también con Capitol Resource Institute, la Fundación Laurel Wyeth, Monley Hamlin Construction y Monley Hamlin Inc.
Las dos primeras organizaciones no tienen fines de lucro.
La Fundación Laurel Wight es una organización poco conocida que brinda servicios sociales, actividades religiosas y oportunidades educativas al público, según su declaración de impuestos de 2024. Su dirección registrada es la casa de los LeFevers. Tim Laurel figura como oficial de Wraith y Amy como secretaria. Tenía poco más de 1 millón de dólares en ingresos por inversiones y 167.000 dólares en gastos en 2024, todo en forma de subvenciones.
Una de esas subvenciones, por valor de 60.000 dólares y que figura bajo el título “Oportunidades educativas”, fue para el Capital Resource Institute, una organización dedicada a los derechos de los padres. Ha luchado contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos reproductivos, la educación sexual integral y la teoría crítica de la raza en las escuelas. Tim LeFevre fue presidente del instituto en 2017.
Monley Hamlin Construction es un contratista general con sede en Davis. La empresa ha realizado muchos trabajos de construcción para ciudades, universidades y hospitales, según su sitio web.
La citación busca información sobre cualquier transferencia entre Hamlin y Lefever Matson, así como sobre cuatro sociedades limitadas relacionadas como vehículos de inversión: Autumn Wood I, Country Oaks I, Tradewinds Apartments y Hagar Properties.
Finalmente, la citación solicitó la propia documentación de Hamlin. Reclamaciones por dinero invertido en Lefevre Matson, La entidad clave detrás de lo que estaba en la cima de un imperio inmobiliario de California de 400 millones de dólares, que ahora colapsa en medio de procedimientos de quiebra y el caso penal de Matson.
Se declaró inocente de un total de nueve cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
Tim LeFever no fue acusado.
Hamlin tiene hasta el 9 de enero para completar la presentación de su documento y presentarse a testimonio oral antes del 30 de enero, a menos que el comité acuerde una extensión.
En documentos judiciales y cartas a inversores, LeFever se describió a sí mismo como una de las muchas víctimas de Ken Matson. él LeFever Mattson presentó 61 reclamaciones del Capítulo 11 Demandas, una por cada entidad insolvente de la empresa, y otra Quiebra de KS Matson PartnersMattson es propietario de la empresa junto con su esposa, Stacey.
LeFever afirma en la petición para nombrar un árbitro que LeFever le debe dinero por su empleo en Mattson y reclama contra KS Mattson Partners basándose en el “incumplimiento del acuerdo de asociación, el incumplimiento del deber fiduciario del Sr. Mattson y la complicidad en el fraude constructivo” por parte de esa empresa.
Fue LeFever quien primero señaló públicamente los problemas con la contabilidad de LeFever Mattson y los informó. Mayo de 2024 con la Comisión de Bolsa y Valores y el Poder Judicial.
Esto no convenció a los inversores de Lefevre Matson ni a los abogados que representaban sus intereses, que anteriormente lo habían citado en el caso de quiebra.
Durante una reunión pública en línea en julio, la abogada Debra Grasgreen, cuya firma en San Francisco representa al comité de acreedores, sugirió que su firma intentaría “subordinar bastante” los intereses de LeFevre, que ella definió como “bajar la escalera” a sus reclamos.
No está claro si el proceso de mediación ha resuelto esa cuestión.
Una demanda colectiva presentada en octubre de 2024 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California contra Mattson, LeFevre y sus diversos negocios dedica una sección completa al papel de LeFevre en lo que llama un “plan de inversión”.
Lo describe como un socio activo que a menudo enviaba cartas de presentación en nombre de LeFever Mattson a nuevos inversores o cuando vendía propiedades para convertir a los inversores en acuerdos de asociación. Ese caso, y al menos media docena más, han quedado en suspenso por la quiebra.
LeFever Mattson Inc. y actuando para KS Mattson Partners, Ken Mattson lideró la adquisición de casi 200 propiedades, con un valor agregado de aprox. 500 millones de dólares. Los fiscales ahora afirman que canalizó millones de dólares a su propia cuenta bancaria. Su causa penal aún no ha sido juzgada.
Puede comunicarse con Phil Barber al 707-521-5263 o phil.barber@pressdemocrat.com. Ex (Twitter) @Skinny_Post.
