Crímenes como el blanqueo de dinero y la esclavitud moderna se están “cometiendo a plena vista” en las calles principales: bandas organizadas utilizan tiendas aparentemente normales como fachada de sus imperios ilegales.
El dramático aumento de delitos como el hurto en tiendas ha sido motivo de gran preocupación en los últimos años, y estos delitos a menudo ocurren a la vista de otros compradores.
Pero hoy en día, expertos y dueños de negocios preocupados advierten que se están cometiendo delitos mucho más graves en las instalaciones del centro de la ciudad, desde bares de uñas y salones de bronceado hasta comida para llevar, tiendas de conveniencia y cafés.
Y advirtieron que la falta de conciencia pública estaba ayudando a los grupos violentos a ampliar su control.
La policía dice que las bandas de narcotraficantes lavan dinero a través de puntos de venta tradicionales aumentando artificialmente los ingresos disfrazando el dinero sucio que se bombea a través de sus cajas registradoras.
Mientras tanto, los establecimientos que requieren un número significativo de empleados –como bares y salones de belleza– a veces cuentan con trabajadores víctimas de trata cuyos pasaportes son confiscados antes de ser obligados a trabajar por poco o ningún salario.
Una explosión en el número de pequeñas empresas que aceptan principalmente efectivo no ha hecho más que alimentar estos temores: los datos de la ONS analizados por MailOnline muestran que hay un 88 por ciento más de salones de belleza, un 60 por ciento más de comida para llevar y un 18 por ciento más de tiendas de conveniencia que hace 10 años. .
Las empresas de la ciudad de Gravesend, en Kent, han manifestado hoy a MailOnline su preocupación de que las tiendas de la ciudad estén siendo utilizadas por delincuentes.
Esta sencilla tienda de Cardiff era una de las varias utilizadas por una banda que operaba en todo el sur de Gales para vender tabaco ilegal y lavar dinero. Estaba frente a una comisaría.
Cinco miembros de la pandilla fueron encarcelados, mientras que otros recibieron sentencias suspendidas.
Edris Salim, de 42 años, propietario de Ed’s Barbers, dijo: “Los salones pueden surgir de la nada y luego cerrar de nuevo y me hace preguntarme qué está pasando”.
‘Aquí hacemos todos los controles pertinentes y todo mi personal está debidamente formado y examinado. Nunca tuve un problema. Pero estoy seguro de que no todo el mundo es tan estricto como yo. Todo está pasando.’
Safia Khalid, propietaria de Safia Beauty Bar durante 12 años, dijo que dirigió su negocio al “más alto nivel posible”, pero teme que la batalla con otras tiendas de la calle principal haya llevado a otros propietarios a “tomar atajos”.
Mientras tanto, Ilker Edrogan, propietario de la peluquería Seli, dijo que una de las razones del escepticismo eran los precios muy bajos ofrecidos por algunas empresas rivales en cortes y tratamientos.
“Algunos lugares en esta zona cobran precios muy bajos y me pregunto qué está pasando realmente”, dijo.
Lorraine Saunders, subdirectora de servicios de primera línea de la organización benéfica contra la esclavitud Unsin, describe algunas de las señales a las que los clientes pueden prestar atención para evitar miradas indiscretas sobre una ganga que fomenta su explotación involuntaria.
“La esclavitud moderna a menudo puede ocultarse a simple vista, particularmente en los negocios de las calles principales, como los bares de uñas”, dijo a MailOnline.
‘Los síntomas comunes incluyen trabajadores que parecen nerviosos, asustados o controlados por otra persona. Es posible que eviten el contacto visual, parezcan incapaces de hablar por sí mismos o trabajen muchas horas sin descansos.
‘Los signos físicos como la desnutrición o los hematomas, cortes o hematomas visibles también pueden ser indicadores. Los consumidores deben ser conscientes de que, al utilizar estos establecimientos, están apoyando, sin saberlo, prácticas abusivas.’
Las pandillas que ganan grandes cantidades de dinero vendiendo drogas alertan a las autoridades si las depositan inmediatamente en cuentas bancarias o realizan grandes compras en efectivo.
Poner este dinero en las cajas de algunas tiendas de la calle principal puede mezclarlo con ingresos legítimos de los clientes, haciendo que parezca una ganancia legítima.
El profesor Joshua Bamford, director del Centro de Investigación Minorista, dijo a MailOnline que las pandillas también pueden utilizar los negocios minoristas para transferir dinero a sus asociados disfrazado de “pago legítimo” por bienes o servicios.
El testigo experto en interpretación de datos y drogas, Gary Carroll, del Claymore Advisory Group, que ha dedicado más de una década a la aplicación de la ley y ahora capacita a la policía en asuntos relacionados con las drogas, dijo que cualquier negocio “dirigido por dinero en efectivo” podría ser utilizado por las pandillas.
‘El uso de las empresas para el blanqueo de dinero del narcotráfico existe desde hace mucho tiempo.
“El tipo de negocio que esperamos son gimnasios y salones de bronceado, pero también puede ser comida para llevar, edificación y construcción”, dijo.
‘Se trata de industrias y negocios que no están necesariamente regulados por ningún tipo de defensor del pueblo y no son examinados dentro de las competencias de salud y seguridad.
“Las empresas alimentarias realizan inspecciones de higiene de los alimentos, pero no se centran en el blanqueo de dinero”.
Perturbado: Ilker Edrogan, propietario de la peluquería de Sally, fue uno de varios propietarios legítimos de tiendas en Gravesend que se quejó de los delincuentes que operaban en la calle principal.
Edris Salim, de 42 años, propietario de Ed’s Barbers, dijo: “Los salones pueden aparecer de la nada y luego cerrar de nuevo y me hace preguntarme qué está pasando”.
Los bares y barberos son algo habitual en el centro de Gravesend. No hay ninguna sugerencia de que alguna de estas empresas esté involucrada en algún delito.
Safia Khalid, propietaria de Safia Beauty Bar durante 12 años, dijo que mantenía los más altos estándares pero le preocupaba que otras empresas “tomaran atajos”.
Carroll dijo que el aumento de los pagos digitales y las criptomonedas había llevado a otros grupos criminales a cambiar la forma en que blanqueaban dinero.
“Las pandillas de County Line son un poco diferentes, ya que los avances en la moneda digital y los ingresos exitosos de la actividad criminal significan que es menos común abrir negocios frente a tiendas”, dijo.
“La mayoría de estas bandas ganan dinero e invierten en criptomonedas o lo blanquean de otras formas”.
A principios de este año, un raro foco de atención se centró en el lado oscuro de la calle principal cuando la policía arrestó a una pandilla que usaba varias tiendas. En Cardiff, Barry y Bridgend lavarían más de 1,5 millones de libras para su imperio criminal.
Manchester: una hilera de barberos y comida para llevar en la ciudad. No hay ninguna sugerencia de participar en actividades ilegales.
West Midlands: la ciudad de Sedgley, hogar de numerosos barberos turcos. No hay ninguna sugerencia de que las instalaciones representadas impliquen algo ilegal.
Londres: Filas de tiendas que incluyen varios salones de manicura y una tienda de conveniencia en Camberwell No hay indicios de que alguno de ellos esté involucrado en actividades ilegales.
La policía de Gales del Sur comenzó a investigar al grupo después de recibir información de que en la tienda se vendían tabaco ilegal y botes de óxido nitroso.
La pandilla usaba las tiendas de los pisos delanteros, escondiendo tabaco ilegal en los pisos de arriba mientras vendía productos genuinos. Luego, el producto se lava a través de la caja registradora de la tienda.
La sentencia más larga, de siete años, fue impuesta a Ali Khalil Hassan Aldarawish, de 34 años, de Cardiff, quien fue declarado culpable de lavar más de 792.000 libras esterlinas.
Mientras tanto, en julio, Seis personas fueron arrestadas en North Camden LondresUna tienda de ropa y complementos fue allanada bajo sospecha de blanqueo de capitales.
En julio, seis personas fueron detenidas en Camden, al norte de Londres, bajo sospecha de blanqueo de dinero tras una redada en esta tienda de ropa y accesorios.
Los agentes encontraron productos falsificados por valor de 5 millones de libras esterlinas en el sótano de la tienda, que creen que se vendieron como parte de una operación sucia de blanqueo de dinero.
Los productos falsificados incluyen algunos estantes con bolsos falsos (en la foto).
Un hombre está siendo arrestado como parte de una ofensiva por parte de la policía metropolitana y de la ciudad de Londres.
Los agentes de la policía de la ciudad de Londres y la Met encontraron productos falsificados por valor de £5 millones en el sótano de la tienda, que creen que se vendieron como parte de una operación para lavar dinero sucio.
El inspector Pete Luciano, miembro del equipo policial local de Camden, afirmó: “La venta de productos falsificados implica una amplia gama de cuestiones, como el blanqueo de dinero y el crimen organizado, que tienen un impacto significativo en las comunidades locales y en la sociedad en su conjunto. .’
La Agencia Nacional contra el Crimen estima que cada año se trafican más de £100 mil millones a través y dentro del Reino Unido o de estructuras corporativas registradas en el Reino Unido.
Advierte que esta actividad no sólo permite que las pandillas se beneficien de sus crímenes, sino que también priva a los gobiernos de ingresos fiscales y daña negocios legítimos que son socavados por los propios ilegales.
Cualquiera que crea que tiene pruebas de esclavitud moderna puede llamar a la línea de ayuda de Unseen al 08000 121 700 para plantear inquietudes o buscar asesoramiento.
