Se lavaron millones de libras a través de cuentas bancarias británicas gestionadas por una mujer vinculada a la exnovia del controvertido influencer Andrew Tate, según documentos judiciales.
La mujer, cuyas cuentas fueron rastreadas hasta una propiedad de West Country, transfirió 12 millones de dólares (unos 10 millones de dólares) a través de cuatro cuentas, según encontró una investigación.
Se dice que Tate, de 38 años, y su hermano menor Tristan, de 36, usaron el dinero para financiar su lujoso estilo de vida, del que hacen alarde en las redes sociales, incluida su mansión en Rumania y su superdeportivo.
Se estima que alrededor de £1,3 millones provinieron de clientes británicos de dos de las empresas de la Tate, Hustlers University y The War Room. Ambos cursos están dirigidos a hombres jóvenes y les enseñan cómo utilizar a las mujeres para tener relaciones sexuales.
Según documentos legales vistos por El tiempo del domingoCuando la policía del Reino Unido y Rumania comenzó a investigar a Tate y su hermano Tristan en 2022, la mujer, conocida sólo como ‘Jay’, transfirió £805.000 de su dinero utilizando una cuenta de criptomonedas.
Se produce después de que la policía de Devon y Cornwall iniciara un caso judicial civil en el que obtuvieron con éxito órdenes para confiscar varios activos en diciembre.
Esto les permitió confiscar alrededor de 2,7 millones de libras esterlinas que se habían mantenido en cuentas administradas por los hermanos Jay y Tate con fines de evasión fiscal.
Los dos hermanos están en el centro de dos investigaciones de la policía rumana por presunto tráfico sexual, sexo con menores y blanqueo de dinero. Ambos han negado rotundamente las acusaciones.
Se blanquearon millones de libras a través de una cuenta bancaria británica gestionada por una mujer vinculada a la exnovia del polémico magnate Andrew Tate
Andrew Tate le da la mano a su hermano Tristan cuando salen del Tribunal de Bucarest el 9 de enero en Bucarest, Rumania.
La semana pasada, el portavoz de Tate reveló que el influencer había sido liberado el martes de su arresto domiciliario por primera vez en cinco meses. Los hermanos y otros cuatro sospechosos fueron puestos bajo arresto domiciliario cuando los fiscales abrieron una segunda investigación criminal.
Un primer caso separado fue devuelto a los fiscales por segunda vez por el tribunal de apelaciones de Bucarest en diciembre, diciendo que no podía proceder en su forma actual.
En ese caso, los hermanos fueron acusados de formar un grupo organizado de trata de personas y explotación sexual de mujeres. También niegan estas acusaciones, así como las acusaciones de violación y trata de personas formuladas contra ellos en el Reino Unido.
Ahora, archivos judiciales del Reino Unido muestran que Tate utilizó sus cuentas británicas para pagar casi 500.000 libras esterlinas a Georgiana Nagel, una supuesta socia de Rumania que se cree que es otra exnovia.
Aunque Tate ya no está bajo arresto domiciliario, todavía está sujeto a una prohibición de viajar.
Se enfrenta a una batalla legal con la parlamentaria de Irlanda del Norte, Sorcha Eastwood, cuyos abogados han anunciado que iniciarán una demanda contra los hermanos Tate por publicaciones ofensivas en las redes sociales.
El Sunday Times informa cómo en 2023, los abogados que representaban a J ganaron una batalla para mantener a su cliente en el anonimato.
En ese momento, la policía de Devon y Cornwall presentó el caso de que Tates y Jay habían intentado deliberadamente ocultar 21 millones de libras que pasaban por siete cuentas financieras en el Reino Unido y Rumania.
Andrew Tate fotografiado saliendo del tribunal de Bucarest con su hermano Tristan el 4 de julio
Georgiana Nagel, supuesta exnovia y socia de Andrew Tate, en la foto de arriba
Se alegó que dos fueron operados por Jay, cuatro por Andrew y uno por Tristan, todos los cuales estaban congelados.
En julio, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Sarah Clarke Casey, representante de la fuerza policial, dijo: ‘Andrew Tate y Tristan Tate son evasores en serie de impuestos y del IVA. Ellos, especialmente Andrew Tate, no tienen vergüenza al respecto.
La policía dijo en su apelación: “El movimiento de dinero desafía la lógica comercial y en cambio tiene todas las características del blanqueo de dinero”.
Un juez dictaminó en diciembre que la policía podía confiscar 2,7 millones de libras esterlinas alegando que Tates había tratado de evadir ingresos.
Se descubrió que Tate usó J para ocultar sus verdaderas ganancias. “El uso que hizo J fue ocultar el hecho de que el dinero estaba relacionado con los hermanos”, dijo el juez.
El Sunday Times reveló cómo Jay conectó con Tate a través de una exnovia. Se dice que jugó un papel importante en su financiación, comenzando con la creación de una cuenta a su nombre en la plataforma de pagos Stripe.
Tate, ex kickboxer y concursante de Gran Hermano, saltó a la fama en las redes sociales y encontró una audiencia de nicho a través de sus controvertidas publicaciones sobre mujeres.
Más tarde empezó a publicitar su ‘Curso de Doctorado’ – ‘Pimping Hoes Degree’ – y su Plataforma Universitaria Hustlers, cursos para niños y hombres jóvenes.
Casi al mismo tiempo, Tate lanzó The War Room, cuyos miembros pagan £6,500 para ser parte.
Los agentes de policía llevan a Andrew Tate (segundo a la izquierda), esposado por su hermano Tristan Tate, a un tribunal de apelaciones en Bucarest, Rumania, el 1 de febrero de 2023.
La sociedad secreta, que enseña a los hombres el desarrollo físico, mental, emocional, espiritual y financiero, ha sido acusada de preparar a mujeres para el trabajo sexual en línea.
Tate también gana dinero con clientes que quieren ver mujeres en cámaras web. Una vez afirmó que tenía 75 mujeres trabajando para él, lo que le ganaba 400.000 libras esterlinas al mes.
En julio de 2019, Tate enfrentó cargos de violación y abuso. La policía de Hertfordshire envió un expediente al CPS pero decidieron no procesar.
Cuando Jay abrió su cuenta de Stripe, comenzaron a llegar pagos de clientes de Hustlers University y The War Room. Tate ganó £10 millones en tres años y medio, y el dinero llegó a la cuenta de Jay.
Se dice que alrededor de £1,3 millones provienen de clientes británicos.
Luego, el efectivo de Stripe se transfirió a la cuenta personal de Tate, lo que les permitió financiar un estilo de vida lujoso con superdeportivos como Bugattis, Lamborghinis y McLarens, así como dos propiedades rumanas.
Los documentos judiciales muestran que el dinero se utilizó para vigilancia y seguridad, así como “para pagar los costos asociados con los coacusados y los delitos que se les imputan actualmente en Rumania”.
También se alega que Tate se benefició del trabajo sexual, transfiriendo £4,7 millones a su cuenta personal con referencias a ‘Rave Only Fans’, el porno utilizado por las trabajadoras sexuales. Una clara referencia al dinero obtenido del sitio web.
En junio de 2022, documentos judiciales vistos por The Sunday Times muestran que Gemini abrió una cuenta de criptomonedas utilizando sus documentos de identidad y dirección en un intercambio llamado Gemini.
Tate figuraba como parte interesada en la cuenta, lo que presumiblemente le permitió ver y retirar dinero de una cuenta.
Ese mismo mes, Stripe prohibió el negocio de Tate.
El mismo día, 22 de junio, se transfirieron £805.000 de la cuenta Stripe de Jay a su cuenta personal, administrada por Revolut.
J dividió estos fondos entre £1.000 y £100.000 y los transfirió a la cuenta personal Revolut de Tate.
Transfirió £75,000 a la cuenta Gemini y la misma cantidad a una cuenta criptográfica separada, también a su nombre, con la firma Kraken. Se transfirieron a esta cuenta más transacciones por un total de £225.000.
El dinero se retiró de la cuenta Gemini hasta su cierre en octubre de 2022.
Tate y su hermano fueron arrestados en Rumania en diciembre de 2022.
Cuando la policía de Devon y Cornwall confiscó las siete cuentas, sólo quedaban £2,68 millones de los £21 millones. J tenía £1,46 millones en su cuenta Stripe y £70.000 en su cuenta Gemini.
Los hermanos Tate no aportaron ninguna prueba ante el tribunal para refutar la declaración, como declaraciones de impuestos o registros financieros.
Pero su equipo dijo que la evidencia “sólo muestra ganancias legítimas de sitios en línea controlados por ellos y el movimiento legítimo y transparente de esos fondos”, lo que “no demuestra ninguna criminalidad”.
Los abogados de los hermanos Tate se negaron a hacer comentarios al Sunday Times.
MailOnline se ha puesto en contacto con los abogados de Tates.
Un portavoz de los hermanos dijo: ‘Cuando se habla contra el poder hay un cambio fundamental en la práctica de la ‘ley’. Ya no hay más crímenes para encontrar al hombre.
‘El hombre se siente culpable ahora. Es una trampa.’
Un juez concluyó que “todos los acuerdos financieros de los Tate eran consistentes con la evasión fiscal y el lavado de dinero integrados” y que el dinero en las cuentas no había sido declarado en el Reino Unido o Rumania.
Tate dijo en ese momento que el veredicto “no era justicia” y lo describió como un “ataque coordinado”.
La policía de Devon y Cornwall dijo: “Desde el principio hemos demostrado que Andrew y Tristan Tate evadieron impuestos y lavaron dinero a través de cuentas bancarias ubicadas en Devon.
‘Se alega que ambos hombres ocultaron la fuente de sus ingresos proporcionando fondos a través de cuentas ‘fachadas’, lo que constituye una actividad delictiva y presentan esas ganancias para cometer un delito.
“Nos abstendremos de hacer más comentarios hasta que haya expirado el período de apelación de 28 días”.
