Una pandilla asociada con el comercio de drogas ha creado su propia criptomoneda para contrabandear dinero sucio, que puede ser el primer tipo de evento en Gran Bretaña.
Los delincuentes organizados han revelado los nombres relativos de las criptomonedas convencionales como Bitcoin y Etherium para cubrir la fuente de fondos ilegales.
Según el experto en delitos de drogas Gary Carroll, estos pasos dan ‘un paso adelante’ para desarrollar e introducir su propia moneda digital en una pandilla callejera del Reino Unido.
La trama actualmente activa lleva la analogía de un pasaje con Wanchen, una criptomoneda falsa lanzada en Alemania que demostró ser un esquema gigante de Punji.
Sin embargo, por primera vez, se cree que los expertos observaron la introducción de una moneda digital pura en la pandilla callejera británica.
El Sr. Carroll, quien pasó 14 años en vigilancia antes de presenciar a los expertos, aprendió este proyecto a través de fuentes, pero no pudo nombrar la moneda o la pandilla para proteger su identidad.
El experto en interpretación de drogas y datos lo describe como una ‘moneda de memes, que se refiere a una criptomoneda que está diseñada para virales en las redes sociales y puede aumentar rápidamente.
Dijo que la pandilla esperaba que la moneda se volviera más valiosa antes de vender repentinamente como parte de la estrategia de ‘bomba y volcado’.
Le dijo a MailOnline: “Los delincuentes han estado usando criptografía para contrabandear dinero durante al menos 15 años”.
‘Sin embargo, desarrollar monedas de memes está un paso por delante de la compra de criptomonedas como bitcoin y ethario y sugiere que el proceso se está volviendo más fácil.
‘Están utilizando dinero ilegal para pagar a los desarrolladores que hagan monedas válidas y luego lo lanzará en el mercado. Esperan obtener la moneda en las billeteras populares y leerla al público y convertirla en el próximo dogkyen.
‘Depende principalmente de un esquema piramidal y marketing multinivel y mucha gente.
‘Incluso si la moneda solo crece en una pequeña cantidad, aún pueden ganar mucho dinero antes de vender.
“Estas ganancias se pueden ver desde el empresario criptográfico que la droga”.
El Sr. Carol describe a la pandilla como un operador de ‘nivel medio’ detrás de la moneda que recaudó dinero a través de extorsión, fraude, suministro de drogas y venta de productos y cigarrillos falsos.
Actualmente, la trama activa es una criptomoneda falsa fundada por una criptomoneda falsa Ingnatova, que actualmente es una trama activa
Wancain fue fundada en 2014 y se anunció como ‘The Bitcoin Killer’
“Están ubicados en Inglaterra, pero obtuvieron conexión con otros países”, dijo.
‘No son un apellido, pero cayeron más de cien mil y obtuvieron lo suficiente para sacar la moneda del suelo.
“Hay muchas monedas de memes que no hacen nada en absoluto, pero no hay un gran entusiasmo, por lo que los premios posibles son astronómicos”.
El Sr. Carroll ha completado más de 1000 informes de expertos durante más de nueve años y ha demostrado múltiples casos de la Corona, lo que le dio una comprensión profunda de la naturaleza rápida en desarrollo y delitos de drogas internacionales.
Él creía que la relativa facilidad de hacer monedas de memes se sugirió que podría convertirse en un método popular para el lavado de dinero y las ganancias rápidas para las pandillas.
‘Está un paso por delante de las pandillas callejeras de los inversores en criptografía, ¿por qué invertir en la moneda cuando solo comienzan?
‘Habrá un caso en la corte durante uno o dos años, estoy seguro de eso. Pero no hay ejemplo de esto en el Reino Unido.
‘Los delincuentes, especialmente los traficantes de drogas, no son conocidos por su paciencia. Entonces quieren hacer algo que gane dinero lo antes posible.
‘Mi propia opinión se volverá más común. Esta es una forma de semi-ilegalizar su oficio “
Ikatarina Jhadanova, un hombre de negocios ruso que usó las pandillas para contrabandear el dinero
Onekien ha sido el mayor escándalo relacionado con la criptografía hasta hoy, los inversores han perdido $ 100 millones solo en el Reino Unido.
Fue lanzado por el empresario alemán-bulgar Dr. Rouza Ignatova en el 21, quien describió a Wancain como “el asesino de bitcoin” mientras se dirigía a una multitud torcida en el Wembley Arena.
Entre agosto de 2014 y marzo de 2017, el Dr. Rouza invirtió repentinamente más de £ 3.4 mil millones (£ 3.4 mil millones) en docenas de países antes de que desapareciera repentinamente en octubre de 2017.
Más tarde se publicó que Wancien no era la criptomoneda original en absoluto, pero los servidores de su compañía original tenían un esquema piramidal.
El FBI ahora ofrece una gracia de $ 5 millones que puede ayudar a encontrar al Dr. Rouza, a pesar de los rumores de que fue asesinado por un jefe de la mafia búlgara.
Las criptomonedas convencionales como Bitcoin se usan regularmente para eliminar grandes números a través de la frontera sin usar delincuentes para el contrabando de efectivo o sin recurrir al sistema bancario tradicional.
A menudo se realiza a través de redes altamente organizadas que funcionan en múltiples países y tienen diferentes clientes criminales.
Un sistema publicado recientemente fue operado por piratas informáticos rusos y que consta de dos redes llamadas Smart y TGR.
La Sra. Jhadanova obtuvo la portada de múltiples revistas de negocios durante su carrera en servicios financieros
La policía dice que Smart y TGRS han usado pandillas de drogas callejeras para contrabandear dinero para grupos de delitos, incluido Kinhan, para llegar a su global.
Según la Agencia Nacional del Crimen, ayudaron a los clientes rusos a evitar las restricciones financieras para invertir en el Reino Unido, y el Kremlin pagó en el extranjero en el extranjero.
Ektarina Jhadanova era un empresario glamoroso que recopilaba regularmente la portada de las revistas de negocios durante su carrera anterior en servicios financieros.
Actualmente está bajo custodia en Francia, mientras que el jefe de TGR se encuentra, el empresario ruso George Rossi, desconocido.
