Los gánsteres utilizan dinero ensangrentado para enviar a sus hijos a las mejores escuelas privadas de Gran Bretaña.
La amenaza de que los delincuentes utilicen las escuelas públicas como centros de lavado de dinero ha existido durante años, particularmente a medida que ha aumentado el número de estudiantes extranjeros en el Reino Unido.
Según el Consejo de Escuelas Independientes, hay más de 61.000 estudiantes extranjeros en escuelas privadas del Reino Unido, incluidos 10.959 de China continental, 1.517 de Rusia y 1.323 de Nigeria.
Más de 50 escuelas privadas han cerrado o anunciado planes para este año después de que la campaña laborista sobre el IVA entrara en vigor en enero.
Pero el nuevo impuesto del 20 por ciento sobre las matrículas puede no afectar el hecho de que las escuelas privadas permanezcan abiertas.
Tom Keating, director del Centro de Finanzas y Seguridad de RUSI, el principal grupo de expertos en defensa del Reino Unido, dijo al Daily Mail que podrían surgir dudas sobre si el impuesto laborista sobre las matrículas de las escuelas privadas estaba incentivando a los padres a pagar en efectivo.
Dijo: ‘El sistema de escuelas privadas ha estado en un período de experimentación a lo largo de los años.
‘Especialmente cuando los oligarcas pagan en efectivo, (las autoridades) miran a las escuelas que aceptan efectivo de personas de riqueza cuestionable.
“Lo que dirán las escuelas es que dependen del banco (para verificar de dónde viene el dinero)”.
Las escuelas privadas de Londres suelen cobrar alrededor de £ 10 000 por semestre, mientras que la mundialmente famosa Eton, a la que asistieron los príncipes William y Harry, cobra más de £ 60 000 por la matrícula de un año.
Keating dijo: “Si alguien paga en efectivo, no hay ningún banco (para verificarlo), eso es un problema”.
‘Existen límites a la cantidad de efectivo que una organización puede tomar sin declararlo, y existen restricciones muy claras sobre el uso de efectivo para pagar servicios de alto valor.
Gregory Bell (en la foto) ha sido condenado a 18 años y nueve meses de cárcel por suministrar drogas de Clase A a algunos de los criminales más peligrosos de Gran Bretaña, como cocaína y ketamina.
Las escuelas privadas de Londres suelen cobrar alrededor de £ 10 000 por semestre, mientras que la mundialmente famosa Eton, a la que asistieron los príncipes William y Harry, cobra más de £ 60 000 por la matrícula de un año. En la foto: la princesa Diana, el príncipe Harry, el príncipe William y el entonces príncipe Carlos asisten al primer día de William en Eton College el 6 de septiembre de 1995.
Un proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado reveló en 2011 que una empresa fantasma rusa llamada Valemont Properties Ltd pagó £10.943 en la cuenta Lloyds TSB de Millfield, una importante escuela pública de Somerset, a través de un banco letón.
‘Una escuela no sería prudente aceptar dinero en efectivo en el mejor de los casos. Es evidente que existe preocupación por el impago del IVA.’
Keating explicó que las escuelas podrían ser consideradas “cómplices” de delitos si aceptaran el dinero y se arriesgaran a ser procesadas.
Y añadió: ‘Si hay un caso, quiero procesarlo lo más exhaustivamente posible.
‘Hasta el momento no se ha materializado. Pero la NCA ha comenzado a alejarse de la sensación de impunidad”.
A principios de este mes, un narcotraficante que pagó las cuotas de la escuela privada de su hija con sobres en efectivo fue encarcelado durante 18 años y nueve meses mientras se desempeñaba como proveedor mayorista de la pandilla.
Gregory Bell, de 43 años, ganó miles de millones suministrando drogas de Clase A, como cocaína y ketamina, a algunos de los criminales más peligrosos de Gran Bretaña.
Poseía 34 propiedades, la mayoría en el este de Manchester, incluidas dos villas en España, y vivía en un prestigioso apartamento de £ 2200 al mes en el lujoso pueblo de Prestbury en Cheshire.
Bale apostó gran parte de su dinero, depositando más de 2 millones de libras en Ladbrokes y Betfred, además de gastar más de 70.000 libras en ropa de diseñador disponible en su domicilio.
Un magnate de la droga inscribió a su hija en una escuela privada y pagó sus cuotas dejando un sobre con dinero en efectivo a la recepcionista de la escuela, según escuchó el Tribunal de la Corona de Manchester.
Ocultó gran parte de su actividad criminal en el ahora desaparecido canal de comunicaciones privado EncroChat, al que nombró en código Castlesnail, RadioRhino y Wonkyfrog. También se le conocía como “Jefe” o “Jefe” en la plataforma.
Pero los detectives pudieron acceder al móvil cifrado de Bell y descubrir más de 70 nombres de proveedores y clientes de drogas repartidos por toda Gran Bretaña, así como su operación.
El fiscal David Temkin Casey dijo que Bell era el jefe de un grupo de crimen organizado “altamente sofisticado” que organizaba grandes cantidades de drogas para otros proveedores importantes y pandillas en todo el país.
Esta no es la primera vez que un delincuente intenta semejante plan.
James Ibori, de 64 años, defraudó fondos públicos a algunas de las personas más pobres del mundo por hasta £157 millones mientras mentía sobre contratos gubernamentales y malversaba dinero en efectivo mientras era gobernador del estado del Delta de Nigeria.
James Ibori, de 64 años, defraudó a algunas de las personas más pobres del mundo con hasta £157 millones en fondos públicos durante su mandato como gobernador del estado del Delta de Nigeria.
El ex cajero de Wicks ha gastado millones en casas de lujo, un jet privado de £12,6 millones, matrículas de los internados más caros del Reino Unido, viajes en primera clase y hoteles exclusivos para sus hijos. Incluso compró propiedades en Washington DC y Texas.
El político corrupto posee una flota de Range Rovers blindados valorados en 600.000 libras, un Bentley de 120.000 libras y un Mercedes Maybach de 340.000 libras que se entregan directamente en su mansión de 3,2 millones de libras en Johannesburgo. También era dueño de una casa de £2,2 millones en Hampstead (pagada en efectivo en 2001) y una casa adosada de £311.000 en Dorset.
Ibori pasó cuatro años en una prisión del Reino Unido antes de regresar voluntariamente a Nigeria en diciembre de 2016 tras enfrentarse a la deportación.
Ibori se mudó al Reino Unido en la década de 1980, donde se casó y se instaló con su esposa Theresa Ibori en Nower Hill, Pinner, Middlesex. Trabajó como cajero en una tienda de suministros de construcción en Wicks en Ruislip, Middlesex, ganando alrededor de £ 5,000 al año.
Pero después de una temporada en Gran Bretaña, en la que fue declarado culpable de hurto menor, Ibori regresó a su condado natal y se convirtió en uno de los políticos más influyentes y ricos de Nigeria.
Sin embargo, entre bastidores, utilizó una compleja red de asociados, entre ellos su esposa, su hermana y su amante, para blanquear dinero procedente del producto de su delito.
Finalmente fue condenado a 13 años de cárcel en 2012 tras admitir conspiración para defraudar, blanqueo de dinero y falsificación de 23 millones de libras en los estados de Delta y Akwa Ibom entre 2005 y 2007.
Pero en ese momento, un juez de sentencia describió la cantidad como “ridículamente baja”, afirmando que la cantidad que Ibori podría haber malversado podría alcanzar la asombrosa cifra de £200 millones.
En 2023, tras una de las investigaciones de confiscación más complejas de la historia británica, la Fiscalía de la Corona estableció que Ibori se había beneficiado de sus crímenes por una suma de 101.514.315,21 libras esterlinas.
Además, un proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado reveló en 2011 que una empresa fantasma rusa llamada Valemont Properties Ltd pagó £10.943 en la cuenta de Lloyds TSB, una importante escuela pública en Millfield, Somerset, a través de un banco letón.
La escuela, cuyas cuotas ascienden a £35.000 al año, tuvo conocimiento de las acusaciones contra Valemont en 2014 e informó de los tratos a la Agencia Nacional contra el Crimen.
Un portavoz de HMRC dijo: ‘Pagar en efectivo en los negocios no es ilegal. Las escuelas y cualquier otra organización que acepte pagos en efectivo deben estar alerta ante el riesgo de delitos financieros y denunciar cualquier cosa sospechosa.’
