Se sospecha que el propietario de una barbería de Miramar y varios de sus empleados, junto con otras dos docenas de habitantes de San Diego, desempeñaron papeles clave en un enorme plan internacional de fraude a personas mayores que defraudó a más de 500 víctimas por 40 millones de dólares, según una acusación formal revelada el miércoles en el tribunal federal de San Diego y documentos judiciales relacionados.
Aunque los fiscales afirman que los autores intelectuales del plan de fraude trabajaron en India, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos, se sospecha que el propietario de la barbería de San Diego y su presunto equipo canalizaron millones de dólares de las víctimas a criminales internacionales a través de negocios falsos en San Diego a cambio de una parte de las ganancias, según registros judiciales.
La oficina local del FBI en San Diego anunció el miércoles que varios sospechosos fueron arrestados en una serie de redadas en todo el condado, incluida la barbería Mecca en Miramar.
Algunos de los presuntos blanqueadores de dinero de San Diego también han sido acusados de participación directa en el fraude, y los fiscales argumentan que su retórica les dio una ventaja para manipular exitosamente a sus objetivos.
“Se cree que el reclutamiento de estos transmisores de dinero es ventajoso para (las organizaciones criminales) con sede en la India porque los hablantes nativos de inglés tenían una tasa de conversión más alta para defraudar a los estadounidenses mayores”, escribió el miércoles la fiscal federal adjunta Ashley Goff en un documento judicial no sellado.
Aunque los fiscales y los investigadores del FBI dijeron que identificaron más de 500 víctimas y más de 40 millones de dólares en fraude, creen que “estas cifras representan sólo una pequeña porción del número total de víctimas y pérdidas, dado el alcance conocido de la organización, el tiempo que duró su funcionamiento y el hecho de que, lamentablemente, los fraudes importantes fueron pocos”, reportados por las víctimas.
“Como lo demuestran los numerosos arrestos de hoy, el Grupo de Trabajo de Justicia para Ancianos del FBI en San Diego y sus agencias asociadas están liderando la acusación contra los estafadores que tienen como objetivo a las personas mayores estadounidenses”, dijo en un comunicado Mark Dargis, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Diego. “Las personas mayores de nuestra nación merecen ser tratadas con respeto, no despojarlas de sus ahorros ganados con tanto esfuerzo por parte de delincuentes que explotan su fe”.
Victor Lee Marion Jr., de 41 años, propietario de Mecca Barbershop en Black Mountain Road cerca de Miramar Road, es el principal acusado en la acusación formal de 22 cargos y es sospechoso de emplear a varios residentes de San Diego, incluidos otros barberos en su tienda, que ayudaron a lavar dinero para el plan de fraude.
El plan, que comenzará en julio de 2021, se detalla en una propuesta del gobierno que sostiene que Marion presenta un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad y debe permanecer bajo custodia sin derecho a fianza. No quedó claro de inmediato si Marion tenía un abogado que pudiera comentar en su nombre.
Según esa moción de arresto y denuncia, el plan constaba de tres fases. En primer lugar, los estafadores extranjeros se dirigirán a los estadounidenses mayores de 55 años con anuncios emergentes en sus computadoras, ofreciendo soporte técnico falso a cambio de un pago.
En segundo lugar, algunas de esas mismas víctimas serán contactadas más tarde y se les hará entender que se les ha reembolsado por error y que deberán reembolsar el dinero. En ese momento, los presuntos estafadores querrán obtener acceso remoto a la computadora de la víctima para poder convencerla de creer en el mito del retorno de varias maneras y pagarle una enorme cantidad de dinero.
La tercera y última fase implicó enviar dinero de las víctimas a los estafadores y supuestamente es donde Marion y su célula de San Diego entraron en escena. Supuestamente registraron empresas fantasma en San Diego y abrieron cuentas bancarias a nombre de esas empresas donde podían recibir pagos de las víctimas. La tripulación de San Diego supuestamente se quedó con un pequeño porcentaje de los fondos y envió el resto a los autores intelectuales del plan en la India y otros lugares.
En un incidente destacado por los fiscales, un hombre de 76 años de San Diego supuestamente tuvo que pagar a AT&T casi 100.000 dólares en reembolsos adicionales. Después de que la víctima intentó pagar de forma remota, un miembro del equipo de Marion se presentó en su casa y lo llevó a dos sucursales bancarias de San Diego para realizar la transferencia en persona.
En la primera sucursal bancaria, un gerente llamó a la víctima y le advirtió que no realizara transacciones. Pero según los fiscales, en la segunda sucursal se permitió la transacción, en la que la víctima entregó cerca de 200.000 dólares al estafador que estaba con él. Ese presunto estafador fue acusado en un caso separado en septiembre y también fue nombrado en una acusación abierta el miércoles.
Según los fiscales, Marion y otros miembros de la célula de lavado de dinero de San Diego viajaron a Tailandia el año pasado para aprender cómo manipular a las víctimas en la segunda fase de la estafa. Los fiscales alegan que un hombre en ese viaje a Tailandia huyó de Estados Unidos a principios de este año después de que dos de sus colaboradores cercanos fueran arrestados y acusados de delitos federales relacionados con el plan.
Al menos dos miembros acusados del grupo de lavado de dinero de San Diego se han declarado culpables en casos relacionados. Uno de ellos admitió en un acuerdo de culpabilidad en julio que facilitó casi medio millón de dólares en pagos fraudulentos de víctimas a conspiradores extranjeros. Otro admitió en un acuerdo de culpabilidad la semana pasada que lavó entre 3,5 y 9,5 millones de dólares para el grupo criminal.
