Por Bob Van Voris, Bloomberg
Todo el mundo quería atrapar a Sam Bankman-Fried después de que su intercambio de criptomonedas colapsara en 2022. Al menos eso es lo que sus abogados le dirán al tribunal de apelaciones el martes mientras el cofundador de FTX busca anular su condena por fraude y su sentencia de 25 años de prisión.
Los abogados de Bankman-Fried sostienen que la prensa, los fiscales, el grupo que se hizo cargo de FTX tras su sorprendente explosión y, lo que es más importante, la prisa por llegar a un veredicto por parte del juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan, fueron condenados erróneamente.
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“Nunca se consideró que Sam Bankman-Fried era inocente”, argumentaron sus abogados en un escrito presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Nueva York. “Se le consideró culpable, incluso antes de ser acusado”.
Un jurado de Manhattan condenó a Bankman-Fried, de 33 años, en 2023 por siete delitos graves, incluidos fraude y conspiración en su popular intercambio de criptomonedas. El juicio fue seguido de cerca por la industria y el público en general, lo que lo convirtió en la cara percibida de la codicia y la mala gestión en el mercado de divisas digitales.
El gobierno afirma que Bankman-Fried desvió miles de millones de dólares de los clientes de FTX al fondo de cobertura hermano de la bolsa, Alameda Research, utilizando el dinero para inversiones especulativas, donaciones políticas y bienes raíces costosos. Los jurados lo declararon culpable en menos de cinco horas de deliberación, a pesar de verlo subir al estrado en su propia defensa y testificar que nunca tuvo la intención de engañar a nadie.
Ahora, un panel de tres jueces encabezado por Alexandra Shapiro, una destacada abogada de apelaciones penales, ha revocado la decisión de tres ejecutivos condenados por delitos de cuello blanco este año. Marcó su victoria más reciente en nombre del fundador de Iconix Brand Group, Neil Cole, quien fue absuelto por el Segundo Circuito la semana pasada después de ser declarado culpable de inflar las ganancias de un licenciatario de prendas de vestir y engañar a los inversores.
Shapiro también está trabajando en apelaciones para el productor musical Sean “DD” Combs, Bill Hwang de Archegos Capital y Charlie Javis, quienes se declararon culpables de defraudar a JPMorgan Chase & Co. en la venta de su sitio en línea de finanzas estudiantiles.
En sus escritos de apelación, los abogados de Bankman-Fried se centraron en Kaplan, de 80 años, que ha sido juez de un tribunal federal desde 1994. Acusaron al juez de “repetidamente poner el pulgar en la balanza para ayudar al gobierno y frustrar la defensa”. Buscan un nuevo juicio ante un juez diferente.
El equipo de Bankman-Fried argumentó que el juez presionó a los jurados para que tomaran una decisión rápida ofreciéndoles una cena gratis y un servicio de transporte a casa, permitiéndoles demorarse el primer día de deliberaciones. Sus abogados dijeron que el juez “se burló continuamente de Bankman-Fried, criticó su comportamiento e indicó su incredulidad en el testimonio de Bankman-Fried”.
En un momento, Kaplan calificó el testimonio de Bankman-Fried (de que no dirigió Alameda después de que renunció como director ejecutivo del fondo de cobertura) como “una broma”, dijeron.
Los testigos contra Bankman-Fried incluyeron tres antiguos amigos cercanos y ejecutivos de FTX: su cofundador Gary Wang, el jefe de ingeniería Nishad Singh y Carolyn Ellison, directora ejecutiva de Almeda y ex novia de Bankman-Fried. Los tres se declararon culpables de cargos penales y subieron al estrado para testificar contra Bankman-Fried con la esperanza de obtener indulgencia.
Wang y Singh evitaron la cárcel, mientras que Ellison fue sentenciado a dos años.
El testimonio de Ellison fue particularmente devastador. Describe en detalle cómo trabajó con Bankman-Fried para defraudar a acreedores y clientes en su fallido intento de evitar la quiebra de FTX. Ellison guió al jurado a través de siete “balances alternativos” que, según dijo, preparó bajo la dirección de Bankman-Fried para ocultar 10 mil millones de dólares prestados de clientes de FTX y 5 mil millones de dólares en préstamos a ejecutivos y afiliados de FTX.
No se espera que Bankman-Fried, que cumple su condena en California, asista a la audiencia.
Además de la apelación, los padres de Bankman-Fried están explorando formas de obtener un perdón del presidente Donald Trump, dijo una persona familiarizada con el asunto a principios de este año. En marzo, Bankman-Fried apareció en el podcast del ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, criticando al ex presidente Joe Biden y al ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler.
El martes, también se espera que Shapiro argumente que Kaplan impidió indebidamente a Bankman-Fried decirle al jurado que FTX tenía activos suficientes para pagar a los clientes de intercambio. Pero a los fiscales se les permitió afirmar que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares, lo que obligó a FTX a la quiebra y provocó miles de millones en pérdidas.
Además de la pena de prisión, Kaplan ordenó a Bankman-Fried pagar 11.000 millones de dólares en restitución, lo que también forma parte de la apelación.
Bankman-Fried no quería engañar a los clientes haciéndoles creer que recibirían el pago completo, argumentó su equipo. Shapiro probablemente diría que Kaplan debería haber testificado ante Bankman-Fried que siguió de buena fe el consejo de los abogados de FTX. El juez ordenó a Bankman-Fried subir al estrado fuera de la presencia del jurado, para obtener una vista previa de su testimonio sobre el asunto, dando a los fiscales una ventaja injusta, afirmaron.
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