Se ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por la caza de la mujer más buscada del mundo, ya que el FBI dice que la ‘criptomoneda’ Ruza Ignatova defraudó a inversores por más de 4 mil millones de dólares en ‘uno de los esquemas de fraude global más grandes de la historia’ antes de desaparecer en 2017.
La enorme oferta de recompensa de hoy fue aprobada por el secretario de Estado en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del estado, ya que Bulgaria planea presentar cargos en rebeldía contra el empresario nacido en Bulgaria.
Tomará medidas para confiscar sus activos que, según afirma, fueron adquiridos ilegalmente, dijo el martes el fiscal jefe.
El embajador de Estados Unidos en Bulgaria, Kenneth Merten, hablando en la misma conferencia de prensa, anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto de Ignatova y ayude a las autoridades búlgaras a detenerla.
El hombre de 43 años está acusado de estafar a los inversores 4.000 millones de dólares vendiendo una criptomoneda falsa llamada OneCoin, que fundó en Sofía en 2014.
Se ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por la caza de la mujer más buscada del mundo, Ruza Ignatova, que defraudó a inversores por más de 4.000 millones de dólares en “uno de los mayores esquemas de fraude global de la historia”.
Ignatova fue agregada a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI en junio de 2022 por fraude y lavado de dinero.
Su criptomoneda OneCoin se fundó en 2014, gracias a la revolución de Bitcoin, y prometía fortunas a los inversores.
La agencia estadounidense, que ha calificado a OneCoin como “uno de los mayores esquemas de fraude global de la historia”, ofreció anteriormente una recompensa de 100.000 dólares por su captura.
En sus primeros dos años, se estima que el esquema Ponzi basado en criptomonedas ha recaudado más de 4 mil millones de dólares de al menos 3,5 millones de víctimas, dijeron las autoridades.
Se cree que Ignatova viaja con guardias armados y/o cómplices. Es posible que Ignatova se haya sometido a una cirugía plástica o haya alterado su apariencia de alguna otra manera”, dice su cartel de búsqueda del FBI.
El FBI cree que el empresario pudo haber utilizado un pasaporte alemán para viajar a países como los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Grecia y Europa del Este para evitar el arresto.
El paradero de Ignatova se desconoce desde el 25 de octubre de 2017, cuando viajó de Sofía a Atenas en un vuelo de Ryanair después de que fuera acusada formalmente en un tribunal de Nueva York y se emitiera una orden federal de arresto contra ella.
Ella huyó después de instalar un dispositivo de grabación en el departamento de su novio estadounidense y enterarse de que él estaba cooperando con el FBI, dijeron los fiscales en ese momento.
Se especula que pudo haber sido asesinado a instancias del “padrino” de la mafia búlgara.
Ignatova fue agregada a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI en junio de 2022 por fraude y lavado de dinero.
Al comienzo de la historia de OneCoin, los primeros inversores se sintieron atraídos por la presentación de Ignatova como una llamativa graduada de Oxford que supuestamente pasó seis años en McKinsey antes de saltar al nuevo mundo de las criptomonedas.
Estaba confiado, bien vestido y aseguró a sus seguidores que su proyecto, OneCoin, iba a ser el próximo gran avance.
En cuestión de meses, millones de personas en todo el mundo habían aceptado la visión y habían comprado en línea un paquete de una nueva moneda que creían que algún día cambiaría el mundo.
Durante estos años pico, Ignatova estuvo constantemente en el centro de atención, mostrando su ropa elegante y su estilo de vida glamuroso.
Ignatova fue vista en público por última vez el 25 de octubre de 2017 después de llegar a Atenas procedente de Bulgaria.
La empresaria alemana nacida en Bulgaria Ruza Ignatova posa durante una sesión fotográfica en Londres en febrero de 2016, ocho meses antes de desaparecer.
A medida que su audiencia crecía, asistía a grandes reuniones. OneCoin incluso tenía una canción que mencionaba la ‘Revolución Roja’ y era el rostro de un movimiento verdaderamente global.
OneCoin prometió ser en lo que se estaba convirtiendo Bitcoin. Cualquiera puede comprar ‘paquetes’ de divisas con dinero real y observar cómo el valor aumenta y aumenta.
Pero había diferencias clave en la letra pequeña que inevitablemente disuadirían a los inversores.
Cuando Ignatova faltó a su reunión en octubre de 2017, se esperaba que finalmente abordara si los inversores podrían convertir su moneda virtual en euros.
Crece la preocupación de que los inversores que compran ‘paquetes’ de divisas en línea no puedan cambiarlos por efectivo que puedan gastar en las tiendas.
Su riqueza estaba aumentando de valor, pero no había forma de utilizarla.
Es importante destacar que los inversores también se estaban dando cuenta poco a poco de que OneCoin carecía de las salvaguardas necesarias para proteger su valor de la manipulación.
Bitcoin estaba respaldado por una cadena de bloques, esencialmente un libro de contabilidad que mantiene un registro de las transacciones y los cambios de precios al que todos tienen acceso.
El valor se puede asegurar y verificar sin ceder el control a unos pocos individuos codiciosos.
Una serie de podcasts de investigación de la BBC realizada por Jamie Bartlett reveló que OneCoin no fue en realidad la primera señal de alerta respaldada por blockchain.
Konstantin Ignatov (izq.) reemplaza a su hermana después de que ésta desaparece, pero pronto es arrestado.
Cuando desapareció un año después, se entendió que había huido con el dinero. Abordó un avión búlgaro con destino a Atenas con un guardaespaldas. El guardaespaldas volvió y ya no volvió.
Poco después, fue acusado de conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero en los Estados Unidos.
Pero ese no fue el final de OneCoin. La gente siguió trabajando para la empresa desde la oficina en Bulgaria y se encontraron nuevos usos para la propiedad de Ignatova.
Según los fiscales, tras su marcha, Konstantin Ignatov, su hermano, intervino para llenar el vacío.
En 2018, la policía arrestó al cofundador de Ignatova, Carl Sebastian Greenwood, quien fue sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos por su papel en el plan.
La policía arrestó a Constantine en marzo siguiente.
Constantine, considerado el “líder de facto” de OneCoin, se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico, un cargo de fraude bancario y un cargo de lavado de dinero como parte de un acuerdo de culpabilidad publicado en Nueva York a finales de 2019 y pasó 34 meses tras las rejas. .
