Investigadores taiwaneses dijeron el martes que habían arrestado a 25 personas y confiscado más de 145 millones de dólares en activos vinculados a una organización camboyana cuyo fundador está acusado de dirigir un campo de trabajos forzados.
Se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara el mes pasado una acusación contra el fundador de Prince Holding Group, Chen Zhi, quien, según Washington, sirvió como fachada para “una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia”.
Los investigadores de Taipei allanaron 47 lugares el martes, incluidas las casas de miembros de alto rango y asociados del grupo, dijo la Oficina de Investigación de Justicia en un comunicado.
Se apoderaron de 18 propiedades, incluidos 11 apartamentos en un edificio residencial de lujo, 26 vehículos de lujo y decenas de cuentas bancarias por valor de NT$4.500 millones (US$145 millones).
Y 25 “figuras clave” han sido arrestadas como parte de la investigación en curso, según el comunicado.
Desde 2015, el grupo Prince ha operado en más de 30 países bajo la apariencia de negocios legítimos de bienes raíces, servicios financieros y consumo, dijeron los fiscales estadounidenses.
El dinero se lavó a través de las operaciones de minería de criptomonedas y juegos de azar del propio Prince Group.
El mes pasado, las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido impusieron sanciones a Chen, congelando sus negocios y activos en ambos países, mientras que en Washington se le acusó de fraude y lavado de dinero que involucraban alrededor de 15 mil millones de dólares en bitcoins.
Los dos países alegan que Chen operaba complejos de trabajos forzados en toda Camboya, donde miles de trabajadores estaban rodeados de altos muros y alambre de púas.
En medio de amenazas de violencia, muchos se vieron obligados a realizar estafas de “carniceros de cerdos”: esquemas de inversión en criptomonedas que generan confianza en las víctimas antes de robarles sus fondos con el tiempo.
Según informes de los medios, Chen nació en China y tiene ciudadanía británica y camboyana.
La semana pasada, la policía de Singapur se incautó de más de 115 millones de dólares en activos vinculados a la cadena.
