Los fiscales de Taiwán acusaron el miércoles a 62 personas y 13 empresas de su participación en un sindicato camboyano cuyo fundador está acusado de dirigir un campo de trabajos forzados.
El fundador de Prince Holding Group, Chen Zhi, ha sido acusado por Estados Unidos de fraude y lavado de dinero por supuestamente dirigir una red de estafas cibernéticas multimillonarias desde Camboya.
El país del sudeste asiático se ha convertido en un punto de acceso para sindicatos criminales que dirigen una industria de fraude multimillonaria donde los estafadores atraen a usuarios de Internet de todo el mundo a relaciones románticas falsas e inversiones en criptomonedas.
Camboya deportó a Chen a China en enero. Beijing ha llamado a Chen “el principal líder de un importante sindicato criminal transfronterizo de juego y fraude”.
La Fiscalía del Distrito de Taipei dijo que 62 personas y 13 empresas, incluido Chen, fueron acusados de delitos como “iniciar, gestionar, manipular y comandar una organización criminal”.
Otras acusaciones incluyen lavado de dinero a gran escala, falsificación de registros contables, operación de lugares de juego con fines de lucro y uso de documentos comerciales falsificados.
“El Grupo Prince, liderado por Chen Zhi… estableció múltiples empresas para facilitar las operaciones de juego ilegal y lavado de dinero en Taiwán desde 2016”, dijeron los fiscales en un comunicado.
Más de 300 millones de dólares fueron contrabandeados a Taiwán utilizando canales que incluían transferencias de moneda extranjera a empresas taiwanesas, dijeron los fiscales.
Como parte de la investigación, las autoridades han incautado activos por valor de más de 170 millones de dólares, incluidas residencias de lujo y automóviles de alta gama.
Decenas de autos deportivos incautados, incluidos modelos de edición limitada de Porsche, Ferrari y otras marcas, fueron subastados por más de 12 millones de dólares.
Los fiscales de Taiwán piden penas de prisión de entre seis y 20 años para los acusados.
