Timor Oriental es vulnerable a la “infiltración del crimen organizado extranjero”, advirtió el presidente del país, José Ramos-Horta.
La Policía Federal Australiana confirmó a The Guardian que está brindando apoyo a las fuerzas del orden locales en Timor-Leste, incluida una visita en diciembre de 2025 de expertos cibernéticos y forenses digitales de la agencia.
“La AFP está aumentando su atención en el desarrollo de capacidades de cibercrimen y análisis forense digital en la región en respuesta a la amenaza que representan las estafas en línea”, dijo un portavoz.
Una investigación conjunta entre The Guardian y el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción reveló el martes un presunto vínculo entre tres personas involucradas en el proyecto turístico “temático blockchain” propuesto por Deeley y el Grupo Prince, que fue aprobado por los gobiernos de EE. UU. y el Reino Unido en octubre.
Prince Group, con sede en Camboya, se describe a sí mismo como una empresa de bienes raíces y servicios financieros y al consumidor, pero las autoridades estadounidenses alegan que administra complejos de tráfico de personas que apuntan a víctimas en todo el mundo mediante fraude en línea.
Preguntas y respuestas
¿Qué es el Grupo Príncipe?
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Prince Holding Group (Prince Group) es un conglomerado empresarial con sede en Camboya Según su sitio web – Sobre “Desarrollo Inmobiliario, Servicios Financieros y Servicios al Consumidor”.
En octubre de 2025, las autoridades estadounidenses acusaron al fundador de Prince Group, Chen Zhi, de fraude electrónico y blanqueo de dinero, y describieron al grupo como “una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia”.
Las autoridades alegaron que el grupo operaba compuestos de estafa de trabajo forzoso que involucraban “fraude cibernético a escala industrial”, incluso a través de esquemas de fraude de inversión en criptomonedas, dirigidos a víctimas de todo el mundo, lo que resultó en pérdidas de miles de millones de dólares. Según la acusación, Prince Group operaba decenas de entidades comerciales en más de 30 países.
El Grupo Prince ha negado las acusaciones de actividad criminal, calificándolas de infundadas y diciendo que pretenden desviar ilegalmente miles de millones.
Las autoridades confiscaron 15 mil millones de dólares en bitcoins y confiscaron los activos de la cadena en el Reino Unido, incluidas varias propiedades de lujo en Londres. Hong Kong y Singapur han incautado o congelado activos vinculados a la empresa por valor de más de 450 millones de dólares. Más de 100 empresas -registrados en Camboya, Singapur, Hong Kong, Palaos y Taiwán, entre otros- y 17 personas fueron incluidas en la lista de prohibición por sus presuntos vínculos con Chen.
“Hoy el FBI y sus socios ejecutaron uno de los mayores fraudes financieros de la historia”, dijo el director del FBI, Kash Patel, sobre la acusación.
El presunto capo de la estafa, que también posee pasaportes de Chipre y Vanuatu, fue arrestado en Camboya y extraditado a China en enero. No está claro cuáles son los cargos en su contra. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que las autoridades están cooperando para combatir las estafas de fraude en telecomunicaciones transfronterizas.
Después del arresto de Chen, el gobierno camboyano dijo que lo había despojado de su ciudadanía camboyana y de su título honorífico.
Naciones Unidas el año pasado. emitió una advertencia Sobre el riesgo de infiltración en la red de estafas de Anonymous en Timor Oriental. Esto se produce tras una redada en una operación de estafa supuestamente no relacionada en el remoto bolsillo de Oecusse en el país en agosto.
“Junto con el gobierno y toda nuestra sociedad, estamos alerta a los peligros del crimen organizado”, escribió Ramos-Horta en un comunicado publicado en el sitio web del presidente el miércoles en respuesta al informe del Guardian.
Y añadió: “Pero no puedo aceptar información que sólo provenga de informes de los medios o de ciertos individuos en Timor-Leste – aquellos que pueden desear el mal al país o quieren manchar el nombre de Timor-Leste, aquellos que crean información falsa contra aquellos que quieren invertir en Timor-Leste…
“Actualmente no veo ningún crimen organizado en Timor Oriental”.
El fundador del Grupo Prince, Chen Zhi, fue acusado en Estados Unidos de conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, y se incautaron miles de millones de dólares en bitcoins. En enero, Chen fue extraditado a China, pero no está claro qué cargos enfrenta allí.
Un portavoz del Grupo Prince negó las acusaciones de Estados Unidos y el Reino Unido, diciendo que no eran “más que robos de efectivo” y que Chen y el Grupo de Empresas Prince no tenían nada que ver con ningún negocio de “estafa”.
“Son inocentes de las acusaciones frívolas utilizadas como cobertura aérea por múltiples gobiernos para apoderarse de miles de millones de dólares de un empresario inocente, al mismo tiempo que destruyen negocios legítimos y perjudican a decenas de miles de personas trabajadoras”.
Ni Chen ni el grupo Prince tenían ningún conocimiento o conexión con Timor-Leste ni ninguna actividad en ese país, dijo el portavoz. “La inclusión en el informe de especulaciones en torno a Chen y Prince es mera difusión de rumores lascivos sin ningún fundamento”, dijeron.
Tres personas implicadas en una propuesta de proyecto turístico en Timor Oriental también fueron sancionadas por las autoridades estadounidenses en octubre por su implicación en otro desarrollo inmobiliario vinculado al Grupo Prince. No han sido acusados y no hay acusaciones de que el proyecto de Timor-Leste haya recibido financiación del Grupo Prince.
Los actuales accionistas del proyecto han negado su participación en el crimen organizado o cualquier otro delito y dijeron que tres presuntos asociados del Grupo Prince fueron despedidos inmediatamente del complejo después de que se anunciaran las sanciones de Estados Unidos.
La investigación conjunta también nombra a un inversor y rostro de Timor-Leste Resorts, Lin Xiaofan, también conocido como Frank Lin. No hay ninguna sugerencia de que Lin sea un afiliado o miembro del grupo Prince y no ha sido acusado de ningún delito.
“Timor Oriental tiene abundantes recursos naturales y un gran potencial para el desarrollo turístico”, afirmó Lin sobre su interés en el proyecto. Dijo que todas sus operaciones en el país se “realizaron dentro de un marco legal y de cumplimiento en cooperación con las autoridades pertinentes”.
En un comunicado publicado en el sitio web del presidente, Ramos-Horta dijo que daba la bienvenida a Lin “como doy la bienvenida a cualquier inversor de países de Asia y Europa”.
“Como muchos inversores, el señor Lin aportó ideas, planes y sueños para realizar importantes inversiones en Timor Oriental, aunque todavía no se han materializado”, escribió.
Y añadió: “El señor Lin no ha hecho nada malo en Timor-Leste. Corresponde al gobierno decidir si acepta cualquier inversión y si esa inversión es buena para Timor-Leste, entonces el gobierno decidirá en consecuencia”.
Un portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio dijo que el gobierno australiano estaba “trabajando estrechamente con Timor-Leste para combatir el crimen transnacional y fortalecer la seguridad y la resiliencia regionales”.
En enero, Anthony Albanese visitó Dili para establecer una Perseria Faun o Era Faun (“Perseria”), Tatum para una nueva asociación para una nueva era con su homólogo, el Primer Ministro de Timor Oriental, Janana Gusmao.
El acuerdo compromete a los dos países a comunicarse, consultarse y cooperar regularmente en intereses de seguridad comunes, incluida la delincuencia transnacional.
