La Comisión de Juego ha exigido a una casa de apuestas del Reino Unido que entregue un tesoro de documentos financieros después de que la empresa revelara por error información de que estaba llevando a cabo una operación ilegal de apuestas en el extranjero.
The Guardian entiende que la empresa, que patrocina eventos deportivos y cuenta con vínculos con figuras destacadas del deporte y la política, es objeto de investigaciones preliminares que podrían conducir a una investigación más completa.
Las fuentes dijeron que la compañía, que acepta miles de millones de libras en apuestas de apostadores británicos cada año, alertó inadvertidamente a la Comisión de Juego sobre posibles errores durante la divulgación periódica de los documentos requeridos por el regulador.
La empresa incluyó erróneamente documentos que indicaban que estaba tratando con empresas con sede en el extranjero, dijeron las fuentes. Los detalles estaban escritos en texto blanco sobre un fondo blanco, pero fueron vistos por el personal del regulador.
Las aparentes transacciones han generado preocupaciones sobre una red extraterritorial potencialmente ilegal que acepta apuestas sin licencia de apostadores británicos de alto nivel y priva a las arcas de una cantidad significativa de efectivo en impuestos no pagados.
La naturaleza repentina de las revelaciones también subraya la dificultad que enfrentó la Comisión del Juego para descubrir las apuestas clandestinas, a menos que las empresas que tropezaron fueran declaradas culpables de apuestas ilegales.
Las empresas de apuestas con sede en el extranjero generalmente no pagan derechos de juego ni impuestos corporativos en el Reino Unido, y muchas no aplican controles estrictos contra el lavado de dinero ni implementan equipos de juego seguros diseñados para garantizar que las personas no pierdan dinero inmerecido.
Se espera que la Comisión de Juego investigue si la casa de apuestas está dirigiendo a algunos de sus clientes “VIP” de alto nivel a socios extranjeros, permitiéndoles evitar controles regulatorios que muchos apostadores habituales encuentran tediosos.
Cualquier hallazgo de participación en apuestas extraterritoriales podría tener graves repercusiones para la empresa, cuyo nombre The Guardian ha decidido no revelar en este momento.
Los ejecutivos de apuestas privadas también poseen una licencia de apuestas privadas, que puede ser revocada por el regulador.
“Si deslocalizas a VIPs, tu licencia está perdida”, dijo una fuente de la industria.
Cualquier evidencia de apuestas ilegales en el extranjero puede atraer la atención de la policía y de HM Revenue and Customs (HMRC) si hay sospechas de que se están evadiendo impuestos.
Al darse cuenta de su error, en lugar de hablar con la Comisión de Juego, se entiende que la agencia llamó a abogados.
Después de la circulación del boletín
Finalmente, dijeron las fuentes, el regulador buscó más información de la empresa, incluidos detalles granulares de las transacciones financieras.
La comisión se negó a comentar sobre la naturaleza exacta de sus hallazgos. Sin embargo, se entiende que los investigadores se centran en las transacciones con entidades extraterritoriales nombradas en los documentos filtrados accidentalmente y la naturaleza de su aparente relación con el negocio legítimo de la empresa en el Reino Unido.
En realidad, es difícil identificar quién está detrás de las empresas de juego extraterritoriales. Por lo general, obtienen licencias de jurisdicciones insulares que no revelan información detallada sobre quién posee la licencia, como Curazao en el Caribe.
Anjoan, una de las islas Comoras en el Océano Índico, se ha convertido recientemente en un importante centro para las empresas de juegos de azar extraterritoriales.
La compañía negó cualquier vínculo con operaciones de juego en el extranjero y dijo que desconocía que la Comisión de Juego tuviera tales preocupaciones.
