Una mujer china que planeó una estafa multimillonaria de bitcoins y evadió a las autoridades durante años fue sentenciada el martes a 11 años y ocho meses de prisión por un tribunal del Reino Unido.
Apodada la “Diosa de la Riqueza”, Zhimin Qian, de 47 años, orquestó un esquema Ponzi que prometía a los inversores retornos de hasta el 300 por ciento, defraudando a casi 128.000 personas en China entre 2014 y 2017.
Recaudó miles de millones de dólares, la mayoría de los cuales se convirtieron en Bitcoin.
Después de llegar al Reino Unido como fugitivo y durante una investigación de varios años en la que evadió el arresto, la policía británica confiscó 61.000 bitcoins por valor de 5.000 millones de libras esterlinas (6.600 millones de dólares estadounidenses), en lo que la fuerza llamó la incautación de criptomonedas más grande del mundo.
Fue arrestado en 2024 en la ciudad de York, en el norte de Inglaterra.
Kean, quien se declaró culpable en septiembre de posesión y transferencia de propiedad criminal, estaba emocionado cuando fue sentenciado en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres.
Sus crímenes fueron muy sofisticados y requirieron una planificación cuidadosa, dijo el martes la jueza Sally-Ann Hales al tribunal.
“Tu motivo era pura codicia”, le dice Hales a Kian.
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Su abogado, Roger Sahota, dijo en un comunicado tras la sentencia que Kian “aceptó” su declaración de culpabilidad.
“Nunca tuvo la intención de defraudar, pero admitió que sus planes de inversión eran fraudulentos y engañaron a quienes confiaban en él”, dice el comunicado.
“Lamenta profundamente el sufrimiento sufrido por los inversores y espera que algo bueno perdure de la riqueza creada por su trabajo”.
Un cómplice de Malasia, Seng Hock Ling, también de 47 años, fue condenado a cuatro años y 11 meses de cárcel en el mismo tribunal tras declararse culpable de un cargo de transferencia de propiedad delictiva.
Después de la sentencia, Will Line, jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Policía Metropolitana, dijo que la investigación de siete años era una de las “más grandes y complejas” de la fuerza y requería la cooperación de múltiples partes, incluidas las fuerzas del orden chinas.
Vivir en lujo
Tras el escrutinio de las autoridades chinas, Qian, también conocido como Yadi Zhang, huyó de su país de origen y llegó a Gran Bretaña en 2017. El tribunal escuchó que había evadido a las autoridades del Reino Unido durante casi seis años.
Viajó por toda Europa, se alojó en hoteles de lujo y compró joyas, incluidos dos relojes, por un valor de alrededor de 120.000 libras esterlinas (160.000 dólares estadounidenses), según escuchó el tribunal.
Con la ayuda de un cómplice, Jian Wen, alquila una gran propiedad en Londres por unas 17.000 libras esterlinas al mes y afirma tener un exitoso negocio de joyería.
La vigilancia policial del coacusado de Qian, Ling, finalmente condujo a su arresto en abril de 2024.
Owen fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel el año pasado por su papel en el plan.
Los detalles de un plan de compensación para las víctimas propuesto por las autoridades británicas aún se están ultimando en el caso civil en Londres, donde se han presentado más de 1.300 presuntas víctimas, según fuentes cercanas al caso.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo a la AFP que las fuerzas del orden chinas y británicas estaban “cooperando en materia de fugitivos transfronterizos y recuperación de activos” en el caso.
