Un grupo de empleados militares en una base antiterrorista que robó casi un millón de libras esterlinas del Ministerio de Defensa se enfrenta a la cárcel.
El cabo Aaron Stelmach-Purdy, de 33 años, dirigió la estafa de gastos con la ayuda de otras cinco personas, incluido su jefe Alan O’Neill, de 47 años, de Regent’s Park Barracks en Londres.
Stelmach-Purdy amaba la buena vida y hacía alarde abiertamente de su riqueza, volando a Turquía para blanquearse los dientes, hacerse implantes estomacales y trasplantes de cabello.
Los agentes registraron la casa de Stelmach-Pardi y encontraron nueve pares de zapatos Christian Louboutin, un juego de maletas Louis Vuitton y tres relojes Patek Philippe que resultaron ser falsos.
Stelmach-Purdy era conocido por conducir coches de lujo y poseía un Range Rover Overfinch de 285.000 libras esterlinas.
El cabo O’Neill, de 47 años, de Oldham, junto con los secretarios de movimiento Anthony Sherwood, de 38 años, y el sargento Peter Wilson, de 55 años, de Droitwich, Worcestershire, y otro soldado en servicio, de 37 años, que no puede ser identificado, admitieron fraude.
Roger Clarice, de 47 años, que sirvió en el Regimiento de Caballería Doméstica, también admitió haber lavado de dinero.
Ahora se puede revelar que el sargento Lee Richards, de 41 años, fue declarado culpable de fraude y conspiración para transferir propiedad criminal la semana pasada después de un juicio de tres semanas.
El cabo Aaron Stelmach-Purdy (en la foto), de 33 años, dirigió la estafa de gastos con la ayuda de otras cinco personas, incluido su jefe Alan O’Neill, de 47 años.
Una banda de empleados militares de una base antiterrorista que robó casi un millón de libras del Ministerio de Defensa se enfrenta ahora a la cárcel. Foto de archivo del Ministerio de Defensa
El jurado tardó 11 horas y 27 minutos en llegar a su veredicto. El juez Philip Bartle anunció hoy que sentenciará a la pandilla el 15 de abril del próximo año.
La cabo Amy Sheldon, de 37 años, negó los cargos y fue absuelta de ellos por un jurado la semana pasada. Lloró y le dijo al jurado ‘gracias’ después de que lo absolvieron.
Simon Lees, de 31 años, fontanero de Oldham, negó haber lavado 270.000 libras esterlinas a través de su cuenta bancaria durante seis meses, pero el jurado no logró condenarlo.
Dominic Connolly, fiscal, dijo que la Corona no solicitaría un nuevo juicio contra Lees hoy: ‘Ya no es de interés público solicitar un nuevo juicio. En estas circunstancias propongo no presentar ninguna prueba contra él.
Los empleados utilizaron el sistema de Administración Conjunta de Personal (JPA) del Ministerio de Defensa para llevar a cabo el fraude, según escuchó el Tribunal de la Corona de Southwark.
Los miembros del jurado escucharon que el fraude se produjo entre diciembre de 2014 y enero de 2016 e involucró 221 reclamaciones de gastos falsas por un total de £911,608.
El personal militar puede reclamar “asignaciones operativas”, como pasajes aéreos, mientras presta servicio en el extranjero.
Connolly dijo que el caso era una serie de fraudes perpetrados por empleados del “MoD” que estaban estacionados en su sede administrativa en Regent’s Park Barracks.
“En pocas palabras, varios miembros del personal militar estacionados en el lugar presentaron una serie de reclamaciones ficticias por gastos y prestaciones a los que no tenían derecho”, afirmó el señor Connolly.
Empleados militares realizan estafas de gastos desde el cuartel de Regent’s Park de Londres, en la foto
“Como verá, se ha ganado mucho dinero con esto”.
Un soldado, conocido sólo como ‘Soldado R’, dijo en el juicio de dos semanas que en seis meses se habían ingresado 500.000 libras esterlinas en su cuenta bancaria.
Al presentar evidencia detrás de una cortina, dijo que “no había ninguna razón” para cuestionar la integridad de Stelmach-Purdy, y agregó: “Ella siempre estuvo dispuesta a hacer un esfuerzo adicional”.
Lees, que trabajaba para la empresa de moda Mulberry, dijo en su entrevista policial que conocía a Stelmach-Purdy desde que eran amigos cercanos en la escuela.
Dijo que Stelmach-Purdy solicitó acceso a su cuenta bancaria Nationwide y estuvo de acuerdo.
Lees dijo que Stelmach-Purdy le dijo que se había peleado con su banco y que lo iban a enviar a Irak.
Cuando se le preguntó por qué accedió a darle acceso a Stelmach-Purdy a su cuenta, dijo: “Lo conozco desde hace mucho tiempo. Como blanqueador de dinero, no lo habría defraudado.
Me dijo que se iba al extranjero. El hecho de que cerraran su cuenta bancaria provocó importantes consecuencias en su banco.
“No le estaban dando lo que necesitaba. Retiró todo su dinero y no tenía dónde ponerlo. Él dijo: “¿Puedo transferirtelo?”. Nunca me he inmutado por el dinero.
Lees dijo que se pagaron 250.000 libras esterlinas en su cuenta bancaria durante un período de seis meses. Cuando se le preguntó sobre Stelmach-Purdy, añadió: “Siempre vivió una vida cómoda. Siempre tuvo dinero, siempre tuvo buenos autos. Tenía comida y ropa caras y siempre compraba en los lugares más caros.
Los empleados utilizaron el sistema de Administración Conjunta de Personal (JPA) del Ministerio de Defensa para llevar a cabo el fraude, según escuchó el Tribunal de la Corona de Southwark. Foto de archivo del Ministerio de Defensa
Dijo que eventualmente se cansó de que Stelmach-Purdy lo contactara constantemente para ver si la transferencia se había realizado a su cuenta.
Afirma que Stelmach-Purdy luego le pidió que transfiriera dinero a la cuenta de su madre, lo cual hizo, pero no pudo transferir más de £10,000 a la vez.
Lees le dijo a la policía que nunca supo exactamente qué hizo Stelmach-Purdy en el MOD.
‘Lo único que sé es que trabaja para el Ministerio de Defensa. No sé qué hace, no sé qué hace en el Ministerio de Defensa. Lo único que sé es que trabaja para el MOD, eso es todo lo que me dijo. Me acaba de decir que trabaja para el Ministerio de Defensa en inteligencia, eso es todo.
Richards, de Amesbury, Wiltshire, niega conspiración para defraudar mediante representación falsa y ocultación, suplantación o transferencia de propiedad criminal entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de enero de 2016.
Sheldon, de Mansfield Woodhouse, Nottinghamshire, negó los cargos de conspiración para defraudar mediante representación falsa y transferencia de propiedad criminal entre el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2015 y fue puesto en libertad.
Lees niega haber ocultado, disfrazado o transferido propiedad criminal entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de enero de 2016.
Stelmach-Purdy admitió siete cargos de conspiración para defraudar y un cargo de ocultación o transferencia de propiedad criminal.
Sherwood admitió un cargo de conspiración para defraudar y un cargo de transferencia de propiedad criminal, mientras que O’Neill admitió hacerse pasar por o transferir propiedad criminal.
Wilson admitió conspiración para defraudar mediante representación falsa y transferencia de propiedad criminal.
Sherwood admitió un cargo de conspiración para defraudar y un cargo de transferencia de propiedad criminal.
