Dubai:
El empresario indio con sede en Dubai, Balvinder Singh Sahini, será encarcelado de los Emiratos Árabes Unidos (Emiratos Árabes Unidos) por delitos financieros, incluido el lavado de dinero. También conocido como Abu Sabah, Billonario recibió una prisión de cinco años y una multa de 500,000 (1,14,89,750 rupias). Un tribunal de Dubai ordenó que el negocio sea incautado del empresario antes de que el país fuera desterrado del país.
Según un informe de noticias del Golf, un nombre bien conocido para los círculos de élite de Dubai, DH ha sido condenado por 150 millones de lavados a través de una red de compañías Sahini Shell y falsificó la factura.
El empresario fue condenado por su hijo, incluido su hijo, dijo el Khaleej Times.
K Balvinder Singh Sahini
El hombre de negocios de 5 años es el fundador y presidente de la Compañía de Desarrollo de la Propiedad del Grupo Raj Sahini (RSG), que trabaja en los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India y otros países. Según los informes de los medios, los edificios residenciales de Kasar Sabah están incluidos en la ciudad deportiva de Dubai en Portfolio, un complejo de apartamentos Burj Burj Sabah de Jumirah Village, propiedad comercial de Bay Square y un hotel de cinco estras en Sabah Dubai.
Un nombre bien conocido en el círculo de élite de Dubai. Sahini es conocido como un coleccionista de automóviles de lujo y a menudo publica sus costosos vehículos en las redes sociales. Tituló DH 33 millones (casi 9 millones de dólares) en 20 2016 después de comprar una matrícula de automóvil D5 para un vehículo Rolls Royce.
A menudo lleva su kandura azul real independiente, la gorra de béisbol y los entrenadores a juego, con aproximadamente 1,5 millones de seguidores en Instagram.
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El caso contra el Sahini y otros acusados se presentó inicialmente ante la antigua estación de policía de Dubai en 2021 y luego fue transferido al enjuiciamiento público. Las investigaciones en su contra han encontrado vínculos con información financiera extensa y negocios entre los Emiratos Árabes Unidos y el extranjero.
En su veredicto el viernes pasado, el cuarto tribunal penal en Dubai declaró culpable de otros acusados para administrar una sofisticada red de lavado de dinero utilizando transacciones financieras sospechosas.
El tribunal ordenó la multa de DH 500,000 y los activos de DH 150 millones para confiscar activos, se consideró que ganaba dinero para actividades ilegales.
El tribunal también dirigió su deportación incluso después de completar la sentencia. Se informa que algunos acusados fueron juzgados en ausencia. Varias multas ligeras fueron multadas, con un año en la cárcel y 200,000 multas, tres compañías fueron multadas con 50 millones para cada una de ellas.
