Una pareja nacida en la India, la agencia de bienestar infantil de Nueva Zelanda, Oranga Tamaraki, ha sido condenado por engañar a más de $ 2 millones (más de 10 millones).
Neha Sharma ha sido sentenciado a tres años de prisión después de ser condenado por acusaciones relacionadas con múltiples fraudes, incluidos fraude, contrabando de dinero y uso de documentos falsos. Su esposo, Amdeep Sharma, también ha condenado por hacer trampa y lavado, NZ Herald Informe
Antes de su arresto, la pareja viajó a Chennai en un vuelo de clase ejecutiva, poco después de que las autoridades cerraron su proyecto fraudulento. Su escape fue de corta duración. Pronto fueron traídos de vuelta a la investigación. En ese momento, la pareja tenía tres propiedades, tres autos y sus cuentas bancarias conjuntas eran de aproximadamente $ 800,000 (más de Rs 4 millones de rupias) en efectivo.
Neha Sharma Oranga trabajó como gerente de propiedades e instalaciones en Taliki, y Amandeep Sharma operó una empresa de construcción llamada Divine Connection. Su esquema de fraude como contratista comenzó a lograr la tracción después de unos ocho meses después de la Divina conexión Shik.
Nadie en la agencia sabía que los dos estaban casados. Permite a Neha Sharma utilizar más de 200 trabajos de mantenimiento y su acceso interno a 326 facturas de inflación desde julio de 2021 hasta octubre de 2022 para la conexión de Divine Shik, directamente a la organización de su esposo. Incluso se pagó algo de dinero como una nueva televisión por su hogar por artículos personales.
Neha Sharma se unió a la agencia presentando referencias de trabajo falsas en 2021. A pesar de las estrictas reglas de la agencia sobre el conflicto de intereses, nunca transmitió la conexión Divine Sheik o su director, su esposo.
En un mensaje de texto entre los dos, Neha Sharma le dijo a Amandeep Sharma: “Acabas de decir que estás trabajando para mí. Ella no sabe que eres mi esposo … habrá un gran problema para mí”.
Incluso trajo a un amigo para ayudar a hacer más trabajo en la conexión Divina Shik a través de la agencia. Durante la oficina, no solo fue aprobado para pagar, sino que también ayudó a la empresa a administrar.
El escándalo comenzó a colapsar en octubre de 2022 cuando un colega cuestionó repetidamente la responsabilidad del mismo contratista. El 2 de noviembre, el día en que Neha Sharma fue para una reunión para explicar las irregularidades, de repente renunció por correo electrónico. Afirmó que estaba siendo atacado injustamente y se negó a asistir a la reunión.
A los 20 minutos de su renuncia, Amandeep Sharma fue eliminado como director de la Conexión Divina y se cambió la dirección de la compañía, sus pistas fueron vistas como un intento aparente de cubrir.
La oficina de fraude grave lanzó una redada en su propiedad el 7 de marzo de 2021. Durante la redada, Neha Sharma afirmó que fue aprobado por Divine Shwarik Connection antes de unirse al Oranga Taliki y reveló el conflicto. Estas afirmaciones fueron luego falsas por prueba.
En el futuro, Oranga Tamaraki ha apretado su control interno y supervisión para evitar esta mala conducta nacional. El CEO Andrew Bridgeman dijo: “Este tipo de corrupción es absolutamente inaceptable. De todos modos, el caso de fraude de Tamaraniki se ha tomado muy en serio, como lo demuestra sus actividades después de que surge la ansiedad”.
